El fraude carrusel de IVA. El enemigo número 2 del pequeño comercio
En España se siguen perdiendo comerciantes autónomos a diario.
La CNMV llevaba 20 años pisando los talones a la trama del chiringuito desarticulado
Varias pruebas revelan la continuidad del negocio El supervisor multó a uno de los detenidos en 1997 y 2007
La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank por blanqueo para las mafias chinas
Cita a la entidad el 26 de abril al considerar que 10 de sus sucursales favorecieron, auxiliaron y ocultaron fondos de clientes investigados por fraude, entre otros CaixaBank niega cualquier implicación en el lavado de dinero para criminales
Lea el auto del juez Ismael Moreno contra CaixaBank
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Lea el auto del juez Ismael Moreno contra CaixaBank.
Los detenidos del chiringuito financiero: “¿Cómo íbamos a sospechar que se hacía algo ilegal?”
Defienden que solo trabajaban en un ‘call center’ Recibían cada día una carpeta con teléfonos de las Páginas Amarillas
“Tu banco nunca te ha hecho ganar dinero pero nosotros sí lo haremos”
Los falsos expertos bursátiles tenían perfectamente detallado cómo actuar Los comerciales tenían un sueldo base de menos de 1.000 euros, y cobraban un 15% del dinero que atraían
El chiringuito financiero estafó desde su creación más de 12 millones
Uno de los nombres con los que operaba era Stockscall <b>CincoDías</b> denunció la operativa de esta sociedad en noviembre de 2016
Así operaba el chiringuito financiero desmantelado y así fue su intervención
Abrían páginas web con apariencia internacional para engañar a los inversores Les animaban a reinvertir el dinero que supuestamente estaban ganando
Hacienda lanza una campaña de control de las criptomonedas y pide datos a 60 entidades
Emite requerimientos para bancos, intermediarios y empresas La Agencia Tributaria valorará si inicia procesos de investigación
El juez deja en libertad a Falciani hasta decidir si lo extradita a Suiza
Agencias|
La fiscalía pedía prisión provisional para el informático que filtró los datos de miles de evasores fiscales Su defensa pide que no se haga un "intercambio de cromos" por Rovira
La Policía detiene a Falciani para su extradición a Suiza
El ingeniero informático facilitó datos de defraudadores fiscales del banco HSBC La justicia española había denegado la entrega del informante
Nuevo Reglamento europeo de 'cash control'
La norma mejora el control del efectivo en las fronteras
Bruselas ataca por fin la opacidad fiscal
Un acuerdo de la UE obliga a los intermediarios a aumentar la transparencia
Banco Madrid aprueba un nuevo pago a los acreedores y salda el 75% de su deuda
La administración concursal ya había avanzado el 50% de los 340 millones Tras este abono, el 93,5% de los 15.226 afectados habrá sido compensado
¿Cómo funciona la 'tasa Google' que quiere imponer Bruselas?
La Comisión Europea aprueba un proyecto de directiva para gravar a las tecnológicas Bruselas calcula que se pueden recaudar 4.800 millones al año
Hacienda recauda 14.792 millones por la lucha contra el fraude en 2017, un 0,6% menos
Menéndez destaca que la deuda pendiente de cobro se ha reducido en 3.500 millones El mayor control dispara la declaración de beneficios por alquiler de vivienda
Una revolución contra el fraude fiscal en la UE
La Eurocámara respalda una armonización en Sociedades para controlar a las multinacionales
Letonia muestra los fallos de la eurozona
La lucha contra el lavado de dinero está poco coordinada, pero la situación podría cambiar
¿Perderán los de siempre con las criptomonedas?
Desde el blanqueo al fraude fiscal y las estafas: urge regular este instrumento
Hacienda lanza una campaña de control de los monederos electrónicos y bitcóin
El Plan de Control Tributario se centra en descubrir los altos patrimonios ocultos A partir de junio, el fisco recibirá información detallada de las estructuras de las multinacionales
Hacienda deja sin cambios la tributación por módulos para autónomos
Elude bajar el límite de facturación de los 250.000 a 150.000 euros Un mayor número de trabajadores por cuenta propia podrá seguir acogido al sistema
El Gobierno estecha el cerco a los políticos sobre el blanqueo de capital
El Ejecutivo corrige los puntos que le reclamaba la Comisión Europea Economía somete a audiencia pública el anteproyecto de ley sobre blanqueo de capitales
Bruselas expedienta a Holanda por permitir a Ikea eludir impuestos
Vestager investiga un entramado fiscal a través de Luxemburgo y Liechtenstein Las autoridades holandesas validaron las prácticas de la compañía en 2006 y 2011
Solo el 9% de españoles cree que sin impuestos se viviría mejor
Amplio rechazo a la gestión privada de servicios como la sanidad Los empresarios son el colectivo señalado como más defraudador
La lucha de la UE contra la evasión tiene fallos
Sus listas de paraísos fiscales solo serán eficaces si los Estados se comprometen Algunos países podrían adoptar un enfoque indulgente
De los papeles de Panamá a los papeles del paraíso
Tener un instrumento ‘offshore’ no es ilegal Lo que sí puede serlo es el fin para el que se usa
Qué son y dónde están los paraísos fiscales
Para la OCDE, solo hay un país que no coopera: Trinidad y Tobago España confía en el nuevo acuerdo de intercambio automático de información
'Paradise Papers': el secreto financiero cada vez sale más caro
La regulación es cada vez más estricta y la tecnología facilita las filtraciones Más de 100 jurisdicciones se han comprometido a intercambiar información con gobiernos extranjeros
Los españoles declaran tener en el extranjero el equivalente al 13,4% del PIB
La Comisión Europea mantiene un expediente abierto por la dureza de las sanciones Hacienda recuerda que la ausencia de presupuestos deja sin rebaja fiscal a dos millones de contribuyentes
El Gobierno defiende la mejora de la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal
El Fisco ha ingresado 7.459 millones de euros hasta junio, un 5,17% más
Grecia combatirá el fraude fiscal con una lotería
EFE|
Repartirá 1.000 premios mensuales a los que usen tarjeta de crédito El dinero ganado no estará sujeto al impuesto sobre la renta
La Audiencia Provincial de Madrid ratifica el acuerdo de la Fiscalía y la defensa de Ricardo Carvalho
La Abogacía del Estado pedía en total 12 meses de privación del libertad y una multa de 293.330 euros La Sala fija la condena en siete meses y el pago de 142.823 euros
Los registros mercantiles reivindican su papel como instrumento en la lucha contra el blanqueo
El colectivo defiende que sería de vital importancia la inscripción en el registro mercantil de las titularidades sobre acciones y participaciones sociales
Bruselas lanza la mayor reforma del IVA en un cuarto de siglo
Las ventas de un país a otro dejarán de estar exentas del impuesto La CE confía en reducir el fraude en 41.000 millones de euros al año El nuevo sistema tardará al menos cinco años en funcionar del todo
La complicidad entre defraudador y asesor fiscal exime de responsabilidad al seguro
La justicia exonera a la aseguradora del pago de la multa que Hacienda impuso a un cliente El asesorado construyó una estructura fiscal fraudulenta con ayuda del profesional
Hacienda reduce a la mitad las pérdidas por fraude en el IVA
A España se le escapan todavía 2.500 millones de euros de recaudación, según la CE Bruselas abolirá la exención del impuesto en las ventas transfronterizas para reducir el fraude
El Supremo vuelve a condenar a varias empresas por blanqueo
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
El CGAE rechaza las sospechas generalizadas de Hacienda sobre los abogados
La Abogacía estudia impugnar el acuerdo del Poder Judicial sobre cesión de datos a la AEAT y pedir la suspensión cautelar del mismo La petición afecta a casi 23 millones de asuntos judiciales
Abogados y procuradores, en el punto de mira de Hacienda
El CGPJ da el visto bueno a facilitar información sobre sus actuaciones profesionales La Agencia Tributaria requiere que se faciliten los datos de los últimos tres años
¿Podía haberse negado el CGPJ a ceder datos de abogados y procuradores a Hacienda?
Algunos pronunciamientos de magistrados del Supremo abrirían la puerta a evitar el envío masivo de información de profesionales al Fisco