El Banco de España defiende su intervención en Banco Madrid
El Banco de España expone que no encontró motivos de interés público para optar por una alternativa al concurso de acreedores en al entidad.
Alertan de correos fraudulentos de Hacienda aprovechando la Renta 2014
La Policía ha alertado de la posibilidad de recibir un correo electrónico simulando ser Hacienda con motivo de la declaración de la Renta 2014 y que intenta robar los datos personales de los contribuyentes.
La CNMV prevé liberar los fondos de Banco Madrid en un mes
La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, ha defendido esta mañana la necesidad de controlar la llamada banca en la sombra y de que la economía española forje vías de financiación alternativas a la banca.
El FGD cubrirá los depósitos de Banco Madrid “inmediatamente”
El Fondo de Garantía de Depósitos ha informado a la clientela de Banco Madrid que esperan reembolsarles hasta 100.000 euros de su dinero la próxima semana.
La OCU demandará a Bankia por la salida a Bolsa
Bankia sigue acumulando trabajo en los juzgados. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anuncia que iniciará “de inmediato” acciones judiciales por su OPV.
Bankia y BFA cubren al 50% la fianza de 800 millones por la salida a Bolsa
Bankia y BFA han depositado íntegramente, tirando de liquidez, los 800 millones de fianza que les impuso a ellos Rato, Olivas, Norniella y Verdú, para evitar el embargo.
El juicio civil de Forum, visto para sentencia
El juicio ha terminado este martes por la tarde, después de que el expresidente de la compañía se negara a declarar.
Cuatro frentes judiciales para Banco Madrid
La querella de dos compañías clientes de Banco Madrid se suma al proceso concursal de la entidad, la causa por blanqueo y los litigios de sus empleados.
Cecabank y Renta 4, los 'rescatadores' de Banco Madrid
Los cerca de 15.000 partícipes de los 21 fondos bloqueados de Banco Madrid no podrán recuperar su dinero hasta, al menos, el mes de mayo. Renta 4 asumirá la gestión de estas carteras y Cecabank, la depositaría.
El perito de Bankia dice que el folleto de la OPS “reflejaba la imagen fiel” de la entidad
Toda la información financiera de Bankia incluida en el folleto de OPS reflejaba la imagen fiel del grupo, que cumplió los requisitos de solvencia, según un nuevo informe encargado por Bankia y remitido al juez.
Los clientes de fondos de Banco Madrid no podrán rescatar el dinero hasta mayo
La posibilidad de que se produzca una avalancha de reembolsos o traspasos está encima del tapete, y las armas ya están afiladas.
EE UU no impondrá sanción económica a BPA
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El consulado general de los EEUU en Barcelona ha aclarado hoy que la denuncia del Tesoro estadounidense sobre que Banca Privada d Andorra (BPA) había blanqueado dinero del crimen organizado no implica “ninguna sanción económica” para dicho banco.
El FGD inicia los reembolsos de los depósitos de Banco Madrid
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) envía a 14.367 clientes de Banco Madrid una carta para proceder a reembolsar el dinero de los depositantes con menos de 100.000 euros
La banca deberá reforzar el control antiblanqueo a las empresas
La UE se prepara para la aplicación de su cuarta directiva de prevención de blanqueo de capitales. España se ha adelantado ya en buena medida.
Guindos prevé un crecimiento medio del 2,5% durante cinco años
Asegura que el descenso del euríbor ha supuesto un ahorro de 6.500 millones Defiende que, entre 2014 y 2015, se recuperará el 60% del PIB perdido durante la crisis
Andorra es el origen o destino del 22% del efectivo incautado en aduanas
España aprueba el examen antiblanqueo, aunque el GAFI avisa de que el Sepblac necesita más medios
El informe del Sepblac que incrimina a Banco Madrid
El informe del Sepblac, que Cinco Días ofrece en exclusiva, acusa a Banco Madrid de no haberle notificado seis operaciones en las que se daban indicios de blanqueo de capitales.
Economía busca depositario para los planes de pensiones de Banco Madrid
Economía se prepara para designar a una firma que se haga cargo de los cerca de 40 millones de euros en fondos de pensiones depositados en Banco Madrid, incluyendo los de la mutua PSN.
Andorra creará un banco malo para los activos ilícitos de BPA
La nueva ley permitirá pasar a un esquema de banco bueno y banco malo que aglutine el negocio lícito e ilícito de BPA.
Cuándo recuperar el dinero en Banco Madrid
El FGD comenzará a devolver ahorros hasta un máximo de 100.000 euros a mitad de abril. Los grandes depositantes podrán recuperar su dinero en el proceso de liquidación, al mismo nivel del FGD en el orden de prelación.
El “pánico” de los clientes llevó a Banco Madrid al borde de la insolvencia
Entre el día 10 y el 13 de marzo los clientes ordenaron trasferencias por valor de 326 millones
Banco Madrid ‘secuestra’ el dinero de 6.000 clientes de Interdin
El bróker no dispone de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por el dinero que tiene en Banco Madrid. Pero Interdin dice que el dinero es de los clientes, y la CNMV apoya este razonamiento, según fuentes financieras.
¿Cómo previene la banca el blanqueo de capitales?
La banca española tiene sistemas internos de control que filtran en primer lugar a los clientes con relevancia política, y a sus familiares y allegados, y con elevados patrimonios.
La patronal bancaria avisa: hay que actualizar el DNI
Las patronales bancarias AEB y CECA han hecho hoy un llamamiento para que los clientes acudan a sus entidades financieras para actualizar sus datos. Deberán hacerlo antes del 30 de abril porque, de lo contrario, el banco bloqueará la cuenta.
Reembolsos parciales, esperanza para los fondos de Banco Madrid
La CNMV sigue buscando un banco depositario, lo que permitiría reembolsos parciales como los realizados en dos fondos de BMN. Aun así, la respuesta para los inversores no va a ser inmediata.
Las llamadas de WhatsApp son el nuevo gancho de muchas estafas
Estas son algunas de las estafas más extendidas que intentan aprovechar del gran éxito de las llamadas de WhatsApp, no te dejes engañar.
Dos nuevos casos de estafas a través de aplicaciones Android
Dos aplicaciones disponibles para su descarga en Google Play y que ya cuentan con gran cantidad de descargas, ofrecen la posibilidad de ver gente en ropa interior pero lo que hacen es suscribir a los usuarios a servicios SMS Premium.
La banca andorrana se juega su futuro en España y en su país
Entidades de Andorra denuncian que la competencia española trata de ‘robarles’ clientes mientras el nuevo Parlamento que se constituye hoy regulará qué hacer en casos como el de BPA.
¿Cuánto recuperarán los clientes de Banco Madrid?
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) determinará en 20 días los importes a abonar a cada cliente de Banco Madrid.
Estafa de 1.200.000 euros a pymes españolas
Se trataba de una red que ofrecía créditos del ICO, que nunca llegaría a recibir. De momento hay 178 afectados en todo el país
El desguace de Banco Madrid, caladero para sus rivales
La decisión del FROB de no rescatar Banco Madrid para reestructurar o resolver la entidad da vía libre a la liquidación de la firma.
¿Se podría haber evitado la liquidación de Banco Madrid?
Sepblac analizó a 152 clientes de Banco Madrid. Las operaciones sospechosas se elevan a 6. Banco Madrid tenía previsto realizar una operación corporativa. Tenía varios pretendientes, según fuentes financieras
Liquidación rápida en Banco Madrid
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Liquidación rápida en Banco Madrid.
Preaviso de 24 horas a Banco Madrid antes de su intervención
El Sepblac comunicó su investigación por blanqueo de capitales a la cúpula de Banco Madrid el lunes 9, el mismo día que EE UU comunicó a Andorra que denunciaría a BPA.
El bróker holandés DeGiro se interesa por Interdin
El bróker holandés DeGiro quiere aprovechar la crisis de Banco Madrid para crecer. Está interesada con el control de Interdin Bolsa, intervenido por la CNMV.
Los directivos de Banco Madrid y sus familias, sin la garantía de 100.000 euros
Los directivos de Banco Madrid y sus familiares también se quedarán fuera de la protección
Los afectados del caso Bankia se unen para pedir la recusación del FROB
UPyD ultima un escrito en el que pedirá responsabilidads a las distintas entidades ligadas a la salida a Bolsa de la firma.
Diez respuestas para los clientes de Banco de Madrid
El caso de Banco de Madrid está causando gran revuelo en el panorama bancario. Implica a muchos clientes pero indirectamente también interesa a los de otros bancos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasará a partir de ahora?
Ultimátum de la banca: actualizar los datos bajo amenaza de bloqueo
La ley de prevención de blanqueo de capitales de 2010 daba un extenso plazo a la banca para revisar la identidad de sus clientes y los datos de su actividad económica, que está a punto de finalizar. Si antes del 30 de abril de 2015 la entidad no dispone de la documentación actualizada y en soporte digital, podrá bloquear la cuenta.
Un control antiblanqueo sin fisuras
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Un control antiblanqueo sin fisuras.