El instructor José Luis Calama advierte de un “descontrol administrativo y supervisor” que ha impedido comprobar si se cumplían los requisitos para comercializar crianzas y reservas
La industria centra su estrategia en robar negocio a la competencia, pero el dinero no crece y se limita a girar sobre sí mismo
Una querella pone en entredicho el criterio de la Fiscalía para aceptar las declaraciones complementarias de Juan Carlos de Borbón
La Aemec plantea la reorganización de las acusaciones después de que su tesis principal haya decaído con el sobreseimiento de Emilio Saracho
La investigación se inició en julio tras admitir la querella de la Fiscalía, que atribuye a la energética un delito relativo al mercado y a los consumidores
El tribunal rechaza la petición del líder de la trama, Santiago Fuentes, y uno de sus socios de devolver la causa a los juzgados de Tenerife, donde empezó la investigación
La Sala de lo Penal celebra una vista previa para debatir las cuestiones planteadas por el fundador de la plataforma, Santiago Fuentes, y uno de sus socios que, en su opinión, paralizarían el procedimiento
El ministerio público abre diligencias por las comunicaciones masivas que ha enviado la empresa diciendo que los datos serán usados para desarrollar su IA
Un informe de la Guardia Civil aportado recientemente a la causa que investiga la Audiencia Nacional destaca el reparto de dinero en la cuentas que los investigados tenían en la plataforma de intercambio
La Fiscalía la presentó tras la sanción de la CNMC al ciclo combinado Sabón 3 por ofertas excesivas en el mercado
El ministerio público pide una pena récord para estafas financieras para el CEO de la plataforma, Santiago Fuentes, en prisión provisional desde junio de 2023
El juez José Luis Calama interrogará a los fundadores de las bodegas de Valdepeñas a finales de abril, tres años después de que se iniciara la causa
El colegio presentó una denuncia en el juzgado de Plaza de Castilla el pasado 20 de marzo
Su propuesta adolece de los males que sufre la región desde hace años, como inseguridad jurídica y regulación de más
EL PAÍS accede a la declaración ante el juez de Andrea Zanon, a quien la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional por un supuesto fraude superior a los 100 millones de euros, según la Guardia Civil
El régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español tiene ciertas ventajas fiscales que hay que conocer
Los emprendedores, además de tener grandes ideas, deben tener en cuenta estos factores técnicos
La consejera encargada de enjuiciar este procedimiento afirma que, a día de hoy, se desconocen los efectos de la ley, que se encuentra en tramitación
La trama compraba vehículos en Alemania para posteriormente matricularlos en Portugal, y finalmente venderlos en España
En un careo de casi seis horas, los peritos de la eléctrica, acusada de manipular los precios del ‘pool’, denunciaron el sesgo y las contradicciones del regulador
El Ejecutivo mantiene la confianza en García Ortíz, mientras arrecian las críticas internas
El fondo recurre la decisión de varios juzgados de la Audiencia Nacional de desestimar sus demandas contra el fisco por vulneración de derechos
Analizan casos de efectos adversos tras usar un fármaco durante las operaciones
La cantante colombiana está ya a la espera de juicio por otro posible fraude de 14.5 millones a Hacienda
El inicio de la vista oral está previsto para el 17 de noviembre, diez días antes de que se acabe el plazo para nombrar al presidente del Gobierno
La Fiscalía pide 13 años de prisión para cada uno de los cuatro miembros de la organización
La OCDE pidió a España que ampliara el plazo de cinco años para la prescripción por este delito con respecto a las personas jurídicas
En 2022, el ministerio público abrió 162 procedimientos y presentó 146 escritos de acusación por delitos contra la Hacienda Pública
El ministerio público pide a la Audiencia de Madrid, que debe decidir si reabre la causa por estafa, que acepte la petición de los franquiciados denunciantes
La Audiencia Nacional se interesa para conocer el alcance de los hechos y por si pudiera ser competente para investigar
Los fiscales solicitaron al juez que revoque el arresto domiciliario que pesa sobre Sam Bankman-Fried por intentar influir en testigos
La nueva investigación sobre el IRPF y el impuesto de patrimonio se suma a la causa que tiene pendiente por el presunto fraude de 14,5 millones entre 2012 y 2014
La decisión del Supremo de considerar deducible el salario si está en los estatutos resuelve parte del problema, aunque no todo
La fiscalía investiga delitos relacionados con dos adjudicaciones de contratos
El directivo asumió sus cargos en 2019
La delegación española ha pasado de tener un par de causas a dirigir 50 investigaciones sobre posibles delitos cometidos con las finanzas europeas
Estudia posibles infracciones por parte del Gobierno, los reguladores y los ejecutivos bancarios
En un decreto, el fiscal general establece las pautas de interpretación del nuevo delito tras su reforma
La rebaja de penas conlleva que el tiempo de caducidad del delito sea menor.
Esta figura proporciona unidad empresarial, seguridad jurídica, beneficios fiscales y está regulada y patentada
