De Shakira al Rey emérito: la Fiscalía presume de sus investigaciones por delitos económicos
En 2022, el ministerio público abrió 162 procedimientos y presentó 146 escritos de acusación por delitos contra la Hacienda Pública
La Fiscalía insta a que la investigación del caso Restalia se mande a la Audiencia Nacional
El ministerio público pide a la Audiencia de Madrid, que debe decidir si reabre la causa por estafa, que acepte la petición de los franquiciados denunciantes
La Fiscalía pregunta a la CNMC por su multa millonaria a Naturgy y el efecto en el precio final de la luz
La Audiencia Nacional se interesa para conocer el alcance de los hechos y por si pudiera ser competente para investigar
La Fiscalía pide que el fundador de FTX ingrese en prisión a la espera de juicio
EFE|
Los fiscales solicitaron al juez que revoque el arresto domiciliario que pesa sobre Sam Bankman-Fried por intentar influir en testigos
La juez abre otra causa contra Shakira por otros dos delitos contra Hacienda de 2018
La nueva investigación sobre el IRPF y el impuesto de patrimonio se suma a la causa que tiene pendiente por el presunto fraude de 14,5 millones entre 2012 y 2014
Un punto de inflexión en el trato fiscal de los sueldos de los administradores
Miguel Ángel González|
La decisión del Supremo de considerar deducible el salario si está en los estatutos resuelve parte del problema, aunque no todo
La policía registra la sede de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 por sospechas de corrupción
La fiscalía investiga delitos relacionados con dos adjudicaciones de contratos
El presidente y CEO de EY, Carmine Di Sibio, dejará sus cargos en la auditora el año que viene
El directivo asumió sus cargos en 2019
Contratos covid y fraudes de IVA: La Fiscalía Europea multiplica sus causas en dos años
La delegación española ha pasado de tener un par de causas a dirigir 50 investigaciones sobre posibles delitos cometidos con las finanzas europeas
La Fiscalía suiza abre una investigación sobre la compra de Credit Suisse
Estudia posibles infracciones por parte del Gobierno, los reguladores y los ejecutivos bancarios
La Fiscalía unifica criterios sobre la malversación y limita las revisiones de condenas
Madrid|
En un decreto, el fiscal general establece las pautas de interpretación del nuevo delito tras su reforma
La fiscalía alerta de la prescripción de causas por la reforma de la malversación
La rebaja de penas conlleva que el tiempo de caducidad del delito sea menor.
Por qué la estructura 'holding' de Gerard Piqué es perfectamente válida
Esta figura proporciona unidad empresarial, seguridad jurídica, beneficios fiscales y está regulada y patentada
El juez de 'Púnica' exonera a Aguirre y González pero procesa a Granados por la presunta 'caja b' del PP de Madrid
Agencias|
El juez de Púnica exonera a Aguirre y González pero procesa a Granados por la presunta caja b del PP de Madrid.
Los otros protagonistas del día
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Los otros protagonistas del día.
La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Shakira por un fraude de 14,5 millones
La Audiencia de Barcelona avaló que la cantante colombiana debe ir a juicio
Dolores Delgado presenta su renuncia como Fiscal General del Estado
Álvaro García Ortiz será la nueva cabeza visible del Ministerio fiscal
Dolores Delgado dimite como fiscal general del Estado
El pasado día 20 de abril Delgado, de 59 años, se sometió a una intervención de urgencia en la columna vertebral
La Fiscalía de Málaga archiva las diligencias de investigación sobre Braulio Medel
Las actuaciones investigaban pagos efectuados en su día por Unicaja a Ausbanc y cobros de Medel por participar en consejos de administración de otras entidades
Un juez admite la querella de Anticorrupción contra Luis Medina y su socio por estafa en contratos sanitarios
El magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento
La Fiscalía no ve indicios de delito en Juan Carlos I y archivará la investigación
Así lo recoge el borrador de decreto de archivo que debe firmar la Fiscalía General del Estado
La pandemia rebaja el fraude en el IRPF y lo eleva en IVA y Sociedades
La Memoria anual de la Fiscalía General del Estado refleja también un aumento de la defraudación en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
Los registradores y la Fiscalía Europea trabajarán contra el blanqueo de capitales
Han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a la Fiscalía Europea acceder a la consulta sobre la titularidad real de las entidades
Los retos de Pilar Llop como ministra de Justicia
Los jueces avisan: es urgente renovar el Poder Judicial
El TJUE avala que grandes inversores litiguen por su compra de acciones en la OPV de Bankia
Una mutualidad ha llegado hasta la Justicia europea para que se reconozca su derecho a reclamar
Madrid realojará a las familias víctimas de la ocupación de su vivienda
La Fiscalía señala que la vía a seguir es la denuncia del allanamiento y la expulsión urgente de los ocupas
Anticorrupción cree que Brufau y Fainé actuaron juntos para espiar a Sacyr
Encuentra indicios de que hubo "confluencia de intereses" y una "actuación conjunta" entre los expresidentes de Repsol y CaixaBank en el supuesto espionaje a Luis del Rivero encargado al excomisario José Manuel Villarejo
La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el presidente de Urbas por la ampliación de capital de 2015
La compañia incorporó a su activo inmuebles por 11,3 millones de euros tras comprarlos ese mismo día por más de 562.000 euros
El juez archiva la causa contra Indra en la pieza 9 del caso Púnica
El magistrado toma esta decisión tras "no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad"
Rato carga contra la Fiscalía y asegura sentirse "completamente indefenso"
Rato carga contra la Fiscalía y asegura sentirse completamente indefenso .
La Fiscalía revisará la regularización fiscal del rey emérito
EUROPA PRESS|MADRID|
Anuncia que analizará "su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia"
Rato abandona la cárcel de Soto del Real tras obtener el tercer grado
Rato abandona la cárcel de Soto del Real tras obtener el tercer grado.
La sentencia del caso Bankia: el diablo, probablemente
El fallo acierta al describir cómo funcionan los organismos reguladores ante operaciones complejas que implican a muchos funcionarios
La Audiencia concede a Rato el tercer grado y abre la puerta a la condicional
El ex vicepresidente del Gobierno cumple cuatro años y medio de condena por apropiación indebida mediante las tarjetas black de Caja Madrid
El Caso Bankia y la presunción de “culpabilidad”
Los juicios paralelos en los medios de comunicación pueden resultar más dañinos que los reales
¿Por qué la Audiencia absuelve a Rato si el Supremo falló contra Bankia?
El folleto pudo tener algunos errores, pero no se ha apreciado ánimo de engaño
La salida a Bolsa de Bankia fue un error, pero no fue un delito
La fiscalía ha sido incapaz de armar un caso penal digno de tal nombre y los jueces han acertado al absolver a los acusados
El largo rosario de procesos judiciales que aún le espera a Bankia
La entidad afronta decenas de procesos civiles derivados de la OPS, además de demandas por hipotecas IRPH y tarjetas revolving
La sentencia del ‘caso Bankia’ de la Audiencia que contradice la decisión del Supremo de 2016
El fallo de la AN pone fin, junto a la fusión de Bankia y CaixaBank, a una de las etapas más negras del sector financiero español
La Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia
Rodrigo Rato queda absuelto de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable La sentencia destaca que la OPV contó con la aprobación de todas las instituciones
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