“Panamá puede impedir licitar al país que nos tilde de paraíso fiscal”
Madrid|
El ministro de Comercio e Industria de Panamá rechaza las acusaciones de paraís fiscal
Dos bisnietos de Franco e Imanol Arias, en los ‘papeles de Panamá’
El presidente de Francia, François Hollande, ha asegurado hoy que todas las empresas que en Europa utilicen estas artimañas para eludir el pago de impuestos serán perseguidas.
De Guindos dice que el déficit se pactará con Bruselas con realismo
Madrid|
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha dicho hoy que el Gobierno va a acordar una senda de estabilidad y crecimiento con Bruselas “con absoluto realismo”.
Los papeles de Panamá apuntan a BPA como la conexión andorrana
BPA creó sociedades en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca, según Andorra
La policía suiza registra la sede de la UEFA
La Policía Federal de Suiza ha entrado a la sede del organismo deportivo para acceder a los contratos firmados entre Gianni Infantino y la empresa ecuatoriana Teleamazonas.
Una antigua empresa de Strauss Kahn creó 31 firmas en paraísos fiscales
Agencias|Madrid|
Un fondo de inversión luxemburgués, presidido hasta 2014 por el ex director gerente del FMI Dominique Strauss-Kahn, ayudó a crear hasta 31 empresas en paraísos fiscales.
¿Qué dicen los ‘papeles de Panamá’?
Poco a poco se van desgranando nuevos nombres de ciudadanos españoles involucrados en el escándalo de los papeles de Panamá . Hoy se han unido a la lista Oleguer Pujol y Alex Crivillé.
El primer ministro islandés, primera víctima de los ‘papeles de Panamá’
Sigmundur David Gunnlaugsson renuncia dos días después de aparecer vinculado a una empresa en un paraíso fiscal
Héroes y villanos de Panamá
Héroes y villanos de Panamá.
Obama dice que el problema de la elusión fiscal es que es legal
El presidente de EE UU, Barack Obama, reconoció hoy que muchas de las operaciones en paraísos fiscales aparecidas en las filtraciones de los llamados “papeles de Panamá” son “legales” pero subrayó qué ese es “precisamente el problema”.
Panamá promete colaborar con Hacienda y la Audiencia Nacional
Mercedes de la Guardia asegura que su país colaborará con Hacienda y la Audiencia Nacional en las investigaciones sobre el uso de sociedades offshore para evadir impuestos.
Panamá amenaza a Francia con represalias
El Gobierno de Panamá ha amenazado a Francia con tomar represalias por la decisión de las autoridades de galas de reincorporar al país centroamericano a su lista de paraísos fiscales.
El año en el que Panamá dejó de ser un paraíso para España
Zapatero sacó al país latinoamericano de la lista negra para facilitar la inversión española
La oposición y miles de islandeses piden que el primer ministro renuncie
Miles de ciudadanos de Islandia reclaman la renuncia de Sigmundur Gunnlaugsson, tras haberse conocido que junto a su esposa tuvo una empresa en un paraíso fiscal.
Firmeza contra los paraísos fiscales
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Firmeza contra los paraísos fiscales.
Filtración de los papeles de Panamá: ¿cómo está involucrado Vladimir Putin?
Filtración de los papeles de Panamá ¿cómo está involucrado Vladimir Putin?.
‘El sastre de Panamá’
Los autores defienden que Hacienda dispone hoy de experiencia y herramientas suficientes para investigar irregularidades, pero reclaman la firma de más convenios internacionales para limitar el impacto de los paraísos fiscales.
Hacienda y Fiscalía ya investigan los ‘papeles de Panamá’
Los Messi y los Almodóvar niegan haber utilizado sus sociedades panameñas
Catalá: Hacienda investigará los papeles de Panamá
El ministro en funciones asegura que la Agencia Tributaria investigará el caso, si bien precisa que tener una cuenta en el extranjero no es delito.
La mayor filtración de datos sobre sociedades opacas señala a la hermana del rey Juan Carlos
La filtración de los llamados Papeles de Panamá , con 11,5 millones de documentos, revela conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco.
El Banco de España revela los cobros de Rato de paraísos fiscales
Agencias|Madrid|
El expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato cobró desde 2012 “importantes transferencias de dinero” desde cuentas corrientes de seis paraísos fiscales
Pujol y Ferrusola declaran en la Audiencia Nacional
El juez De la Mata considera que el clan diseñó una estratega para ocultar del fisco los ingresos obtenidos de varios negocios.
La CNMV multa de nuevo a Jaime Botín con 500.000 euros
La sanción de medio millón de euros, por ocultar su participación en Bankinter, es la misma que la anulada en 2014 por la Audiencia al demorarse en exceso su tramitación.
Pujol, imputado por blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado para el 10 de febrero al expresidente catalán Jordi Pujol y a su mujer Marta Ferrusola como imputados por blanqueo de capitales.
Jersey, Guernsey e Isla de Man, paraísos fiscales que desaparecen
Los españoles tienen 345 millones en Jersey
Suiza y Luxemburgo, países preferidos de los españoles para guardar sus bienes
Suiza y Luxemburgo han mantenido durante años un sistema bancario opaco La mayor parte de bienes declarados son acciones y participaciones en fondos de inversión
Fin del secreto bancario para los ciudadanos de la UE en Suiza
La UE y Suiza se intercambiarán información sobre las cuentas bancarias que los europeos tengan en otro país, según un acuerdo entre el país helvético y el Parlamento Europeo.
La policía registra la casa de Jordi Pujol
Agencias|Barcelona|
Agentes de la UDEF registran desde primera hora varios domicilios y sedes de empresas relacionadas con los hijos de Pujol, incluida la vivienda del ex presidente.
7.300 millones en cuentas bancarias de paraísos fiscales
Los contribuyentes españoles declararon en 2013 tener 15.000 millones en cuentas bancarias en el extranjero y la mitad de esa cifra se ubicaba en paraísos fiscales
7.300 millones en cuentas bancarias de paraísos fiscales
Los contribuyentes españoles declararon en 2013 tener 15.000 millones en cuentas bancarias en el extranjero y la mitad de esa cifra se ubicaba en paraísos fiscales.
El PSOE propone crear cinco nuevos impuestos verdes
Madrid|
Afectarán a las emisiones de CO2, a los óxidos nitrosos, a las emisiones de vehículos motor, a residuos industriales, peligrosos o tóxicos, y a residuos, envases y embalajes
Luz verde a la ley que revelará a los morosos con Hacienda
Incluirá a las empresas y particulares con deudas superiores a un millón de euros No figurarán los nombres de las personas con deudas aplazadas o suspendidas
Hacienda aflora otros 1.900 millones en bienes en el exterior
Madrid|
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha avanzado que los contribuyentes ya han aflorado 126.3000 millones gracias al modelo 720.
Santander se prepara para liquidar sus filiales en paraísos fiscales
Banco Santander cerrará siete de las 11 filiales que tiene en paraísos fiscales y conservará cuatro en territorios que han anunciado que compartirán información con España.
Montoro lamenta que la UE no considera a Gibraltar un paraíso fiscal
Agencias|La Seu d'Urgell|
Recuerda que Andorra no es, para España, un paraíso fiscal
“No soy rico; cobro una pensión de 810 euros al mes”
Defraudó a Hacienda hace 20 años y asegura que sacó el dinero de España ante la depreciación de la peseta Su patrimonio en España se limita a la octava parte de una vivienda, que está bajo notificación de embargo
La CNMV amenaza a los administradores de BM
Elvira Rodríguez dice que “están peleando civilizadamente con la administración concursal” del Banco de Madrid
La banca deberá reforzar el control antiblanqueo a las empresas
La UE se prepara para la aplicación de su cuarta directiva de prevención de blanqueo de capitales. España se ha adelantado ya en buena medida.
Un hedge fund tiene el 4,5% de Merlin en firmas en paraíso fiscal
El hedge fund de Nueva York Gruss Capital ha desvelado poseer el 4,5% de la mayor Socimi española, Merlin Properties, a través de dos sociedades radicadas en paraíso fiscal.
Hacienda investiga a 7.073 españoles con bienes en el exterior
El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha avanzado hoy que Hacienda investiga a 7.073 contribuyentes con bienes en el extranjeros no declarados.