La Policía detiene a Falciani para su extradición a Suiza
El ingeniero informático facilitó datos de defraudadores fiscales del banco HSBC La justicia española había denegado la entrega del informante
Dónde crear una empresa ‘offshore’ a golpe de ratón
Business Service Distribution y Foster Swiss crean firmas en paraísos fiscales Por 2.000 euros se monta una tienda online opaca
Hacienda lanza una campaña de control de los monederos electrónicos y bitcóin
El Plan de Control Tributario se centra en descubrir los altos patrimonios ocultos A partir de junio, el fisco recibirá información detallada de las estructuras de las multinacionales
La lucha de la UE contra la evasión tiene fallos
Sus listas de paraísos fiscales solo serán eficaces si los Estados se comprometen Algunos países podrían adoptar un enfoque indulgente
La UE aprueba su primera lista negra de paraísos fiscales
Bruselas impondrá "sanciones disuasorias" a 17 países, entre ellos, Corea, Panamá y Túnez Se estrechará la vigilancia sobre los 47 de la "lista gris", en la que figuran Suiza, Andorra o Liechtenstein
Oxfam denuncia que los ejecutivos ganan 112 veces más que el salario medio de sus compañías
Asegura que el número de millonarios ha aumentado durante la crisis económica
Cuenta atrás para declarar las operaciones vinculadas de 2016
El plazo para informar sobre las operaciones vinculadas y con paraísos fiscales concluye el próximo 30 de noviembre Eludir esta obligación se sanciona con multas que van desde los 20 euros por cada dato que se no se incluya hasta los 20.000 euros
De los papeles de Panamá a los papeles del paraíso
Tener un instrumento ‘offshore’ no es ilegal Lo que sí puede serlo es el fin para el que se usa
Qué son y dónde están los paraísos fiscales
Para la OCDE, solo hay un país que no coopera: Trinidad y Tobago España confía en el nuevo acuerdo de intercambio automático de información
'Paradise Papers': el secreto financiero cada vez sale más caro
La regulación es cada vez más estricta y la tecnología facilita las filtraciones Más de 100 jurisdicciones se han comprometido a intercambiar información con gobiernos extranjeros
Uno de cada cuatro euros de la inversión española va a territorios de baja fiscalidad
La cifra se ha incrementado por cuatro en el último ejercicio completo Oxfam denuncia que las empresas pagan menos impuestos gracias a Holanda, Irlanda y a paraísos fiscales
El Tribunal de la UE falla a favor de la deslocalización virtual de empresas
La sede social podrá instalarse en el país más ventajoso aunque no se tenga allí actividad El veredicto puede alentar la fuga de compañías hacia limbos fiscales como Irlanda o Luxemburgo
Cambia la forma de declarar las operaciones vinculadas y con paraísos fiscales
Este miércoles se ha publicado la Orden que aprueba el nuevo modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y con paraísos fiscales
El Supremo ataja la aspiración de Jaime Botín de recuperar lo que pagó para regularizar sus cuentas suizas
La Sala III tumba el recurso de un hijo similar al presentado por su padre y cuatro hermanos El fallo se opone a que Hacienda abone 1,7 millones a Marcelino Botín Sanz de Sautuola
Bruselas exigirá la notificación a Hacienda de esquemas fiscales como los de Ronaldo
Los intermediarios serán los responsables de trasladar la información a las autoridades La norma afecta a abogados, contables, asesores, bancos y consultores, entre otros
Los directivos de Santander investigados por blanqueo empiezan a declarar ante el juez
El consejero Benjumea Cabeza de Vaca declara ante el juez Falciani celebra que la Audiencia Nacional investigue el caso
El juez imputa a la cúpula del HSBC en 2006 y 2007 por la lista Falciani
Cita como investigados a siete directivos por blanqueo y organización criminal El auto se conoce un día después de la imputación de 10 directivos de Santander y BNP
La ‘lista Falciani’ lleva a imputar por blanqueo a directivos de Santander y BNP
El juez de la Mata cita como investigados a 10 altos cargos de las entidades Se investiga la falta de control sobre fondos ocultos al erario atribuidos al HSBC
La UE busca luchar contra la evasión sin minar la inversión empresarial
700.000compañías reclaman seguridad jurídica
El Supremo multa a BBVA por fondos escondidos durante la etapa Ybarra
BBV omitió de su contabilidad 224 millones ubicados en Jersey y Liechtenstein La actual cúpula de la entidad denunció los hechos
¿Se aceptará como prueba la información robada a despachos de abogados?
Una reciente sentencia del TS admite como prueba datos robados, como los de la ‘lista Falciani’ La ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones de los bufetes actualmente
¿Qué países se consideran paraísos fiscales?
No hay unanimidad respecto a qué territorios son paraísos fiscales Cada Estado u organización tiene sus propios criterios de valoración
La UE da nuevos pasos contra la evasión fiscal de las empresas
El objetivo es completar las lagunas que algunas empresas utilizan para escapar al pago de impuestos, recurriendo a regímenes fiscales extranjeros más favorables
Un Plan de Control con carencias sustanciales
La solución no es hacer planes voluntaristas sin aportar medios, sin cambiar las normas tributarias fiscales o la estructura de la Agencia Tributaria
¿Puede convertirse Reino Unido en un paraíso fiscal?
Londres mantendrá vivos los acuerdos de intercambio fiscal pero se lanzará a rebajas en el Impuesto sobre Sociedades
Anticorrupción pide prisión para Oleguer Pujol
Agencias|Madrid|
El ministerio público justifica su decisión para evitar que siga blanqueando
La banca andorrana identificará a cada cliente desde enero e informará a sus países de origen
Tendrá 2017 para registrar a clientes de más de un millón de dólares y 2018 para el resto
La Agencia Tributaria "realizará las inspecciones oportunas" a Cristiano Ronaldo
Hacienda ha asegurado que la Agencia Tributaria “realizará las inspecciones que estime oportunas” al jugador portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo.
El Gobierno remacha que no considera a Andorra un paraíso fiscal tras la polémica con Cataluña
El Parlamento de Cataluña tildaba a Andorra de territorio offshore
Ximo Puig pide acabar con los paraísos fiscales "como Madrid"
Califica de "precipitadas” y “excesivas” las declaraciones de Cristina Cifuentes, cuando aseguró que la Comunidad de Madrid paga la sanidad y la educación de los andaluces
Bruselas investigará las sociedades ‘offshore’ de Kroes
Agencias|Madrid|
La ex comisaria administró sociedades en Bahamas, al igual que la ministra británica de Interior o Fernández Pujals, según una investigación del ICIJ.
El segundo 'caso Soria' y la verdad
La renuncia es la única salida posible al escándalo, pero lo ocurrido deja muy dañada la credibilidad del Gobierno en funciones
La UCO exige a BNP datos de la 'Lista Falciani'
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a la sede del Banco Nacional de París (BNP) en Madrid para requerir documentos relacionados con la denominada Lista Falciani y con un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC
La Guardia Civil pide al Santander documentación sobre la ‘lista Falciani’
Agentes de la Guardia Civil armado han acudido a las oficinas de la entidad en el marco de la investigación llevada a cabo por el juez de la Mata.
La ética, ¿verdugo de los bufetes de abogados?
La ética, ¿verdugo de los bufetes de abogados?.
Tres casos reales de fraude fiscal en la declaración de bienes en el extranjero
Hacienda ha iniciado más de 8.800 actuaciones contra contribuyentes que declararon bienes en el exterior y ha detectado un fraude 1.100 millones. Aquí van tres casos.
Los españoles declaran tener 141.000 millones fuera
Los contribuyentes han reconocido tener el equivalente al 12,5% del PIB desde 2013 Los declarantes de bienes en el exterior defraudaron 1.100 millones
Las grandes potencias aumentarán la lucha contra el fraude fiscal
El grupo de las economías más desarrolladas ha alcanzado un acuerdo para tratar de cortar los canales de financiación a los grupos terroristas.
Las empresas del Ibex tienen 891 filiales en paraísos fiscales
El informe denuncia que las empresas del Ibex elevaron un 10% el número de filiales en territorios offshore El estudio considera paraísos fiscales a Estados miembros como Holanda, Luxemburgo o Chipre
Consulte si su nombre aparece en los papeles de Panamá
Ya se puede buscar a los implicados en los papeles de Panamá a través de una web creada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, responsable de la investigación.