El consulado general de los EEUU en Barcelona ha aclarado hoy que la denuncia del Tesoro estadounidense sobre que Banca Privada d Andorra (BPA) había blanqueado dinero del crimen organizado no implica “ninguna sanción económica” para dicho banco.
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) envía a 14.367 clientes de Banco Madrid una carta para proceder a reembolsar el dinero de los depositantes con menos de 100.000 euros
Aecoc, la patronal del gran consumo, cifra en 1.600 millones de euros las pérdidas ocasionadas por los hurtos comerciales.
La UE se prepara para la aplicación de su cuarta directiva de prevención de blanqueo de capitales. España se ha adelantado ya en buena medida.
El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado que nunca fue responsable de elaborar las liquidaciones ante Hacienda del partido, ya que ello recaía en los “administradores”, por lo que no se le podría procesar, como ha hecho el juez Pablo Ruz, de un delito fiscal del PP.
Asegura que el descenso del euríbor ha supuesto un ahorro de 6.500 millones Defiende que, entre 2014 y 2015, se recuperará el 60% del PIB perdido durante la crisis
España aprueba el examen antiblanqueo, aunque el GAFI avisa de que el Sepblac necesita más medios
El informe del Sepblac, que Cinco Días ofrece en exclusiva, acusa a Banco Madrid de no haberle notificado seis operaciones en las que se daban indicios de blanqueo de capitales.
Según ha informado un equipo de investigación de la Universidad de McGill, un fallo detectado en Facebook permite crear tantos hasta 100 falsos Me gusta cada 5 minutos.
Economía se prepara para designar a una firma que se haga cargo de los cerca de 40 millones de euros en fondos de pensiones depositados en Banco Madrid, incluyendo los de la mutua PSN.
El nuevo texto obliga a las compañías a establecer sistemas de vigilancia y supervisión para evitar la comisión de delitos en su seno.
La nueva ley permitirá pasar a un esquema de banco bueno y banco malo que aglutine el negocio lícito e ilícito de BPA.
El FGD comenzará a devolver ahorros hasta un máximo de 100.000 euros a mitad de abril. Los grandes depositantes podrán recuperar su dinero en el proceso de liquidación, al mismo nivel del FGD en el orden de prelación.
Entre el día 10 y el 13 de marzo los clientes ordenaron trasferencias por valor de 326 millones
El bróker no dispone de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por el dinero que tiene en Banco Madrid. Pero Interdin dice que el dinero es de los clientes, y la CNMV apoya este razonamiento, según fuentes financieras.
La banca española tiene sistemas internos de control que filtran en primer lugar a los clientes con relevancia política, y a sus familiares y allegados, y con elevados patrimonios.
La contribuyentes que presentaron fuera de plazo la declaración de bienes en el extranjero están siendo objeto de inspecciones fiscales y pueden enfrentarse a importantes sanciones.
Las patronales bancarias AEB y CECA han hecho hoy un llamamiento para que los clientes acudan a sus entidades financieras para actualizar sus datos. Deberán hacerlo antes del 30 de abril porque, de lo contrario, el banco bloqueará la cuenta.
Los nuevos billetes de 20 euros están dotados con las últimas tecnologías para que sean más resistentes y duraderos. Sin embargo, aunque serán más difíciles de falsificar, no será imposible y los expertos temen que ocurra como en los casos detectados de los billetes de 5 y 10 euros que ya circulan.
Twitter comienza a incluir la reproducción automática de vídeos y añade un filtro en los tuits para eliminar aquellos que contengan insultos o amenazas.
La CNMV sigue buscando un banco depositario, lo que permitiría reembolsos parciales como los realizados en dos fondos de BMN. Aun así, la respuesta para los inversores no va a ser inmediata.
Tras dos años de investigación, el juez ha cerrado la instrucción del caso de los papeles de Bárcenas y da por acreditada la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular.
Estas son algunas de las estafas más extendidas que intentan aprovechar del gran éxito de las llamadas de WhatsApp, no te dejes engañar.
Dos aplicaciones disponibles para su descarga en Google Play y que ya cuentan con gran cantidad de descargas, ofrecen la posibilidad de ver gente en ropa interior pero lo que hacen es suscribir a los usuarios a servicios SMS Premium.
Anticorrupción ha pedido 2 años para el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y 7 años para su predecesor, Sandro Rosell, por delitos fiscales en el fichaje de Neymar.
Entidades de Andorra denuncian que la competencia española trata de ‘robarles’ clientes mientras el nuevo Parlamento que se constituye hoy regulará qué hacer en casos como el de BPA.
El autor analiza las deficiencias que, a su juicio, contiene el plan antifraude de 2015 y recuerda la importancia de aumentar los medios de que dispone la Agencia Tributaria para realizar su labor.
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) determinará en 20 días los importes a abonar a cada cliente de Banco Madrid.
Boris Nemtsov en recuerdo de un auténtico líder.
Se trataba de una red que ofrecía créditos del ICO, que nunca llegaría a recibir. De momento hay 178 afectados en todo el país
La decisión del FROB de no rescatar Banco Madrid para reestructurar o resolver la entidad da vía libre a la liquidación de la firma.
Sepblac analizó a 152 clientes de Banco Madrid. Las operaciones sospechosas se elevan a 6. Banco Madrid tenía previsto realizar una operación corporativa. Tenía varios pretendientes, según fuentes financieras
Liquidación rápida en Banco Madrid.
Patronal y sindicatos seguirán vinculados al sistema como los agentes encargados de diseñar cómo debe ser la formación y además cobrarán por ello.
El Sepblac comunicó su investigación por blanqueo de capitales a la cúpula de Banco Madrid el lunes 9, el mismo día que EE UU comunicó a Andorra que denunciaría a BPA.
El bróker holandés DeGiro quiere aprovechar la crisis de Banco Madrid para crecer. Está interesada con el control de Interdin Bolsa, intervenido por la CNMV.
Los directivos de Banco Madrid y sus familiares también se quedarán fuera de la protección
El Gobierno dará a conocer a empresas y personas con deudas superiores al millón de euros
UPyD ultima un escrito en el que pedirá responsabilidads a las distintas entidades ligadas a la salida a Bolsa de la firma.
El caso de Banco de Madrid está causando gran revuelo en el panorama bancario. Implica a muchos clientes pero indirectamente también interesa a los de otros bancos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasará a partir de ahora?
