El BCE evaluará si los banqueros imputados deben conservar sus cargos
Considera que su reputación puede quedar dañada aunque logren un fallo favorable Establece dos años de cuarentena para políticos que fiche la banca
Se publica la norma para ayudar a las empresas a prevenir delitos
Alineada con el nuevo Código Penal establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal El objetivo es prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones
El juez Velasco imputa a Villar Mir y otras 52 personas
Agencias|Madrid|
Se levanta parcialmente el secreto del sumario Los imputados serán llamados a declarar en septiembre
Se necesitan pruebas para poder acceder a la cuenta profesional de un abogado
Aunque el cliente sea investigado, no es suficiente para que registren la cuenta Las autoridades no pueden vulnerar el derecho a la confidencialidad por meras sospechas
Pedro Sánchez ya no tiende la mano a Podemos y otras claves del día
Un resultado agridulce de Telefónica sienta mal a la Bolsa Los supervisores se libran de cargos por la oferta de acciones de Bankia
Andrés Herzog: “Que el Banco de España no esté es un balón oxígeno para los procesados”
El exlíder de UPyD señala que los 34 procesados echarán la culpa al supervisor Ve imposible que el juicio se celebre antes de finales del año
Hacienda vigila cuentas bancarias de autónomos con incoherencias
Asesorías confirman el envío de cartas a autónomos en los que se detectan incoherencias
Dónde llega la onda expansiva de la corrupción en Madrid y otras claves del día
El socialimo francés se desintegra por la izquierda y la derecha La vivienda nueva en construcción o sobre plano será este año la estrella del SIMA
Iberdrola recurre el fallo por la salida a Bolsa de Bankia
Alega fallos de fondo y forma en la sentencia favorable a la entidad Reclama los 12 millones que perdió en el debut bursátil de la nacionalizada
El Gobierno endurece el control sobre los pagos en efectivo de los extranjeros
Los comercios deberán aplicar medidas antiblanqueo cuando superen los 10.000 euros
¿Cuándo descubrió el supervisor “los muertos” de Bankia?
Los peritos acercan a la excúpula del Banco de España al banquillo "La CNMV tuvo delante de sus ojos” contradicciones que no evitó
El juicio contra el líder de Samsung pone a prueba a Corea del Sur
Un fallo de culpabilidad, si lo merece, podría ayudar a recuperar la confianza en el sistema Es igual de importante que se le aplique un procedimiento justo
Los peritos se ratifican: la salida a Bolsa de Bankia fue fraudulenta
Los inspectores del Banco de España subrayan las falacias del tríptico Consideran “especialmente falsa y contraria a la normativa” la información sobre provisiones
López Madrid dimite como consejero de OHL un día antes de la junta de accionistas
El yerno de Juan Miguel Villar Mir es uno de los investigados de la operación Lezo La presión interna en busca de la renuncia ha ido creciendo conforme se acercaba la reunión anual de mañana
El juez imputa a la cúpula del HSBC en 2006 y 2007 por la lista Falciani
Cita como investigados a siete directivos por blanqueo y organización criminal El auto se conoce un día después de la imputación de 10 directivos de Santander y BNP
La ‘lista Falciani’ lleva a imputar por blanqueo a directivos de Santander y BNP
El juez de la Mata cita como investigados a 10 altos cargos de las entidades Se investiga la falta de control sobre fondos ocultos al erario atribuidos al HSBC
Cuando las escuchas telefónicas se declaran nulas y suponen la absolución de delincuentes
Una intervención ilícita en las comunicaciones puede ser determinante en el fallo de un caso Cualquier consecuencia que surja de los resultados de esta prueba, una vez declarada nula, no se admitirá
Si el abogado no se presenta a juicio puede cometer un delito
El delito de deslealtad profesional siempre conlleva la inhabilitación No imponer la inhabilitación a la letrada es una vulneración del principio de legalidad
Estados Unidos mantiene a España fuera de la lista negra de la piratería
Los Derechos de Autor, cada vez más protegidos
Cómo afectan los escándalos de corrupción a las empresas
Los expertos coinciden en que minan la confianza del inversor y dejan muy tocada la reputación corporativa
Dancausa cree que no hacen falta más fusiones en España
La consejera delegada de Bankinter cree que Popular debe mantener su independencia Bankinter ganó 124,4 millones a marzo, un 18,7% más, con un ROE del 12%
Un supervisor con más armas para vigilar con "mano dura" el mercado
A nadie se le escapa que en este, como en otros ámbitos, lo detectado es solo la punta del iceberg
El Banco de España cambia su organigrama
Alberto Ríos, nuevo director general adjunto de Supervisión de la institución Reorganiza la direcciones generales de Estabilidad Financiera y Resolución, Supervisión y Economía y Estadística
La Audiencia de Madrid resta opciones al recurso de Iberdrola contra Bankia
El tribunal tumba una apelación similar de otra empresa Sostiene que tenía más elementos de juicio que el dudoso folleto de emisión
Anticorrupción pide que se vuelva a citar a Rato por nuevos delitos
La Fiscalía se basa en los informes de la UCO sobre su presunto blanqueo Se le investiga también por cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la Hacienda Pública
Esperanza Aguirre dimite como concejal del Ayuntamiento de Madrid
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La expresidenta de la Comunidad de Madrid deja todos sus cargos públicos Abandona por la implicación de Ignacio González en la operación Lezo
El juez imputa a Villar Mir y a Zaplana en la operación Lezo
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La Audiencia Nacional eleva a 60 el número de investigados La operación arrancó la pasada semana con la detención de Ignacio González
El juez apunta que la filial del Canal distrajo 25 millones para la compra de Emissao
Eloy Velasco identifica una decena de irregularidades en la operación Se realizaron "a través de cuentas no autorizadas y en paraísos fiscales"
Los ‘oscars’ de las aseguradoras: del fraude del Porsche al de Instagram
El sector analiza cada año los casos más espectaculares
Las transcripciones de digital a papel de las testificales no se ajustan a derecho
Los letrados de la Administración de Justicia deben controlar las grabaciones en la fase de instrucción, según el CGPJ
La Audiencia de Madrid archiva la pieza por los pagos a Rato del banco Lazard
Agencias|Madrid|
No encuentra más que una “coincidencia” entre los pagos y la contratación de Lazard por Bankia La sala estima parcialmente el recurso del expresidente de la entidad
Volkswagen gana el primer recurso en España por el caso del diésel
Madrid|
La Audiencia Provincial de Valencia absuelve al concesionario Levante Wagen Considera que el software aludido no afecta a las emisiones de CO2
El vídeo de un crimen hace dudar del propósito de enmienda de Facebook
El problema con los contenidos tendrá que abordarse con algo más que algoritmos
Blesa y Rato recurren ante el Supremo sus condenas por las tarjetas ‘black’
Agencias|Madrid|
Aspiran a que el Alto Tribunal invalide la hoja Excel con sus gastos La Audiencia les condenó a seis y cuatro años y medio de prisión
Monchi: "Nos olvidamos que Messi y Ronaldo también son personas"
Su marcha del Sevilla ha levantado conmoción. Encima de la mesa tiene ofertas de clubes europeos, que se han fijado en su habilidad para gestionar y sacar rentabilidad al talento
Maté: “Cuando los malos entran en la empresa, se ceban con ella”
Alerta a las pequeñas y medianas empresas sobre el secuestro de datos La compañía factura 450 millones de euros
La Oficina de Recuperación Activos tendrá acceso permanente a la información de los registros
El convenio de colaboración firmado para localizar bienes relacionados con delitos
Condenas de cárcel para la excúpula de Eurobank, 14 años después
La entidad fue intervenida por el Banco de España en 2003 El expresidente de la entidad sigue en busca y captura
La UE busca luchar contra la evasión sin minar la inversión empresarial
700.000compañías reclaman seguridad jurídica
Los registros en Credit Suisse, un recordatorio
Las multas se están convirtiendo en un coste no convencional de hacer negocios
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