Pavía reitera su petición de 19 años de cárcel para el expresidente de Fórum Filatélico y 11 años para cuatro exconsejeros Les acusa de estafa, falseamiento de cuentas y blanqueo, reclamando 60 millones de multa a Briones
El Supremo condena al director de Prnoticias, Pedro Aparicio
La norma mejora el control del efectivo en las fronteras
Un acuerdo de la UE obliga a los intermediarios a aumentar la transparencia
Seguir órdenes no ampara el incumplimiento de la ley
La medida sorprende a las asociaciones que defienden los derechos de los afectados. Denuncian que la Seguridad Social actúa contra ellos, mientras que la situación judicial de las cooperativas a las que pertenecían permanece en stand by.
Orange, Vodafone y Telefónica condenados a impedir la entrada a la página exvagos dedicada al intercambio de archivos ilegales No es necesario demandar antes al administrador de la web infractora
La administración concursal ya había avanzado el 50% de los 340 millones Tras este abono, el 93,5% de los 15.226 afectados habrá sido compensado
España no ha cumplido totalmente ninguna de las once medidas propuestas por Europa
La Comisión Europea aprueba un proyecto de directiva para gravar a las tecnológicas Bruselas calcula que se pueden recaudar 4.800 millones al año
Menéndez destaca que la deuda pendiente de cobro se ha reducido en 3.500 millones El mayor control dispara la declaración de beneficios por alquiler de vivienda
Se trata del mayor premio entregado por el programa de denunciantes del regulador El organismo reconoce a aquellos que han impedido que se violen las leyes de valores
El reto en este terreno está en perseguir las irregularidades, pero también en avanzar en materia de prevención
Bruselas obligará a partir de mayo a las empresas a comunicar sus ciberincidentes
El Supremo considera proporcionado desterrar a los carteristas
La alta demanda del Polo lleva a máximos la producción en la fábrica de Pamplona El beneficio operativo es positivo pese al impacto del dieselgate
La administración concursal tiene 9 días para reclamar una compensación Un bufete se ofrece a pagar el 20% de lo que recupere por gestionar el cobro
El Supremo rechazó que fuera para compensar los honorarios que le debían Se aprovechó de su profesión para apoderarse de más de 120.000 euros
Las empresas del sector que financian el agujero recurrirán a la vía penal. Piden al ministerio celeridad en los procedimientos
La ISO 37001 fija los estándares que deben cumplirse La certificación es requerida para dar seguridad en los negocios
Les acusa de causar un perjuicio de 29 millones a la entidad con su administración fraudulenta Se investiga la adquisición de un negocio de piscifactorías
Reclaman que el fiscal dirija la instrucción del proceso penal Quieren ampliar el margen de acuerdo empresa-acusación
Lo reclama la Asociación de Trabajadores Autónomos, que también solicita al Ministerio de Empleo que realice un mayor control.
La lucha contra el lavado de dinero está poco coordinada, pero la situación podría cambiar
La norma pretende completar la protección de las empresas Los titulares de una licencia también podrán demandar
Las trampas contra aseguradoras se han duplicado desde 2012 Axa detectó en 2017 cerca de 20.000 siniestros fraudulentos
“El tiempo en el que las empresas podían ser las ‘tontas útiles’ de los delitos se acabó” “Las compañías solo se salvarán cuando acrediten expresamente una verdadera cultura ética”
Reclaman al Gobierno que establezca claramente en la ley las diferencias entre autónomos, autónomos dependientes y falsos autónomos
La norma española, que no aborda la actividad online, está desfasada y es necesario modificarla
Desde el blanqueo al fraude fiscal y las estafas: urge regular este instrumento
El Supremo rebajó la pena para los principales exdirectivos a ocho años de cárcel y confirmó un agujero de 2.000 millones de euros Los jueces dan 10 días a los condenados para entrar en la cárcel
Las negligencias de los profesionales dan lugar a reclamaciones de clientes La justicia fija cuantiosas indemnizaciones ante la mala praxis de los letrados
Los expertos coinciden en el primer congreso nacional antifraude, celebrado este jueves en Madrid, en la importancia de implantar una cultura de cumplimiento en las organizaciones.
Deja los puestos ejecutivos por denuncias de conducta sexual inapropiada, pero sigue controlando la compañía
Descarta convocar una huelga, porque "no quiere secuestrar a los pasajeros"
Los tribunales rebajan la condena al vicepresidente de la compañía, quien eludirá ir a prisión
Mañana salen a la venta las localidades para el segundo concierto de U2 El Ministerio de Interior investiga el caso, y se empieza a oír hablar del término reventa abusiva
Crean una base de datos que alcanza también a los allegados Solo pueden acceder los cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales y notarios en procesos de investigación
La auditoría interna que sustentó el despido del trabajador no lesionó su derecho a la intimidad La medida de control era necesaria para que la empresa pudiera adoptar las sanciones correspondientes
Han sido 10 años de batacazos y victorias pírricas, en busca de la fórmula para acabar con una lacra para la cultura.
