Los clientes de PSN ‘pillados’ en Banco Madrid recuperan sus fondos
La operativa de estos seguros ligados a fondos ha estado cuatro meses bloqueada 100 millones de euros de pólizas de PSN estaban invertidas en fondos de Banco Madrid
El juez reduce a delito fiscal el ‘caso Rato’ sin blanqueo ni alzamiento
La investigación sobre Rodrigo Rato, ha sido reducida a un delito fiscal. El magistrado ha levantado el secreto del sumario y ha citado a declarar como testigo a la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García Valdecasas.
Díaz Ferrán acepta cinco años y medio de cárcel por vaciar Marsans
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el liquidador de empresas Ángel de Cabo afrontarán su condena por el vaciamiento de Marsans para eludir el pago a sus acreedores.
El expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, detenido
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este lunes al ex político y banquero valenciano, José Luis Olivas, acusado de estafa y malversación.
El banquillo esperará otros seis meses a los Carceller
La Audiencia Nacional ha suspendido el juicio a la familia Carceller, propietarios entre otras de la cervecera Damm, previsto para el próximo martes 23, y lo fija para enero del año que viene.
Rato pide un nuevo informe pericial de la OPS de Bankia
El expresidente de Bankia ha pedido que se de acceso a toda la documentación a tres catedráticos de derecho financiero. Otras partes se niegan a que se faciliten datos a sus "amiguetes".
La CNMV lucha para liberar otros 1.200 millones atrapados en Banco Madrid
La CNMV pugna ahora por liberar otros 1.200 millones atrapados en Banco Madrid. Hay 630 millones de los fondos internacionales y 570 millones en valores aún atrapados.
Andorra aprueba el plan de resolución de BPA
Andorra segregará los activos no expuesto al blanqueo de capitales en una entidad con nueva ficha bancaria que sacará a concurso para su venta al mejor postor este mismo año.
Liberty y Torus pagarán la fianza de Rato por la salida a Bolsa de Bankia
Los cuatro directivos tienen hasta mañana para abonar su parte de la fianza a BFA-Bankia, que adelantó los 34 millones que el juez les impuso a las seis partes.
Gayoso defiende que “las prejubilaciones fueron un ejercicio de transparencia”
Las exresponsables de la firma cobraron 18,9 millones de euros en prejubilaciones. El juez advierte a uno de los acusados que “se juega tres años y su fama”.
Gayoso defiende que “las prejubilaciones fueron un ejercicio de transparencia”
La exresponsables de la firma cobraron 18,9 millones de euros en prejubilaciones. El juez advierte a uno de los acusados que “se juega tres años y su fama”.
Los fondos Banco Madrid, a punto de quedar libres
Cecabank ya es el depositario, y en los próximos días se podrán realizar los reembolsos Renta 4 asumirá la gestión y la operativa quedará desbloqueada
La fiscalía pide cuatro años de cárcel para Díaz Ferrán por apropiación indebida
EFE|
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado cuatro años de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por apropiarse de 4,4 millones de clientes de Viajes Marsans.
Nueva y peligrosa estafa a través de Facebook
Una nueva estafa está recorriendo a través de la red social Facebook, aprovechandose del desconocimiento y la ingenuidad de algunos de los usuarios y que podría haber afectado a un gran número de personas.
Rato: "Probaré la irrelevancia penal de la denuncia de Hacienda"
Agencias|
Rodrigo Rato ha asegurado que sus abogados acreditarán la irrelevancia penal de la denuncia de Hacienda, una vez analizado el sumario del caso cuyo secreto se ha levantado.
Rato pide al juez que le rebaje los tres millones de fianza por las ‘black’
El expresidente de Bankia defiende que los tres millones ya no son necesarios. Pesa sobre él otra fianza de 5,6 millones por la salida a Bolsa de la entidad.
UPyD se retira por falta de fondos de la acusación contra Rato
La presidenta de UPyD ha reiterado que no se presentará a las primarias
Banco de Portugal acusa a 15 gestores del Banco Espírito Santo
Este es la primera de las investigaciones abiertas contra el Banco Espírito Santo que ha concluído Se les imputan delitos de gestión ruinosa y prestación de informaciones falsas y negligencia
Guía útil para los afectados por el caso Banco Madrid
Qué tienen que hacer los clientes de los fondos, de Interdin y los depositantes Cuál es la actual situación para todos los inversores
Fianza de 18 millones a Rato para desbloquear sus cuentas
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid investiga al exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes.
La CNMV amenaza a los administradores de BM
Elvira Rodríguez dice que “están peleando civilizadamente con la administración concursal” del Banco de Madrid
Los 15.000 clientes de los fondos de Banco Madrid, libres esta semana
Los fondos y las Sicav depositados en Banco Madrid saldrán esta semana de su laberinto El ‘cash’ de 150 millones no se traspasará por ahora
La pugna por 150 millones mantiene bloqueados los fondos de Banco Madrid
La pugna entre los administradores y la CNMV mantiene bloqueados 1.600 millones en fondos de inversión y Sicav. Elvira Rodríguez aspiraba a dar una solución esta semana.
El CGPJ avala publicar las sentencias por fraude fiscal
El Anteproyecto de la Ley General Tributaria, que prevé la publicación de las sentencias de fraude fiscal, ha logrado un aprobado raspado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Fogain compensará a los clientes de Interdín
La CNMV ha declarado que Interdin, el bróker de Banco Madrid, no puede hacer frente a sus obligaciones. El Fogain se hará cargo de 22 millones de unos 6.000 clientes.
La banca va cerrando el cerco a las cuentas de quien no entregó el DNI
Las entidades vienen congelando progresivamente esta semana la operativa de cajeros, tarjetas y transferencias. Solo bloquea totalmente las cuentas inoperativas o sospechoas de blanqueo.
Los dueños de BPA niegan a EE UU que su “actividad principal” fuera el blanqueo
Los hermanos Cierco, copresidentes y accionistas mayoritarios de BPA argumentan que contrataron a KPMG y Deloitte para prevenir prácticas de blanqueo.
Guía para los 21.000 clientes de fondos de Banco Madrid e Interdin
La CNMV batalla con los administradores concursales de Banco Madrid Los 6.000 clientes de Interdin, a la espera del previsible rescate del Fogain
Qué hacer si le han bloqueado la cuenta por no presentar el DNI
El día 30 de abril fue el último día para entregar al banco el DNI escaneado Quienes no lo hayan hecho, verán bloqueada su cuenta de forma gradual
En el aire la cuenta de Interdin en Banco Madrid
Los administradores concursales informan a la CNMV de que no es posible desagregar el dinero. Aseguran que tendrá el mismo trato que el resto de clientes y acreedores del concurso.
Audiencia avala la decisión de fijar una fianza por el 'caso Bankia'
La Audiencia señala que los informes periciales son idóneos para imponer la fianza y cree “impecable y meritoria” la labor del juez Andreu. Dice que los perjudicados “no pueden estar al albur de la insolvencia de la entidad” .
La URJC estudia retirar el 'honoris causa' a Rato
EFE|
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos pide un informe a la Inspección de Servicios del centro para conocer el procedimiento La asociación de alumnos ha recogido 74.000 firmas
La Audiencia investigará por blanqueo a Banco Madrid
El juez Andreu ve posibles perjuicios "a la economía nacional en su conjunto" Admite a trámite la querella presentada por dos sociedades mercantiles
Cuenta atrás para retratarse y evitar el bloqueo de la cuenta
Quienes no hayan facilitado aún el DNI en formato digital deberán hacerlo antes del viernes De producirse el bloqueo, el sector prevé que sea gradual y no automático
La Audiencia afea la postura del FROB en el 'caso Bankia'
Señala que el FROB no debió recurrir la fianza de 800 millones impuesta por Andreu Añade que no tiene legitimidad para asumir "la representación de los intereses" de Bankia
La Audiencia rebaja de 800 a 34 millones la fianza por la OPS de Bankia
La decisión supondrá la devolución de 766 millones a BFA-Bankia. Se establece fianza solo por los afectados que demandaron directamente y no por todos. La decisión rebaja la presión sobre el patrimonio de Rato.
¿Tú ‘quoque’ Federico?
¿Tú ‘quoque’ Federico?.
Anticorrupción no quiere que a Rato se le envíe a prisión
Agencias|
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la celebración de una vista en la que se decida sobre el ingreso en prisión de Rodrigo Rato en el marco del caso Bankia.
Lupa fiscal sobre el patrimonio externo
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Lupa fiscal sobre el patrimonio externo.
Montoro: "Rato es el caso más llamativo de la amnistía fiscal"
Montoro sugiere que el nombre más llamativo de los 30.000 contribuyentes es Rodrigo Rato. Rajoy no cede ante la oposicion y rechaza publicar la lista de beneficiados por la amnistía