La investigación sobre Rodrigo Rato, ha sido reducida a un delito fiscal. El magistrado ha levantado el secreto del sumario y ha citado a declarar como testigo a la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García Valdecasas.
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el liquidador de empresas Ángel de Cabo afrontarán su condena por el vaciamiento de Marsans para eludir el pago a sus acreedores.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este lunes al ex político y banquero valenciano, José Luis Olivas, acusado de estafa y malversación.
La Audiencia Nacional ha suspendido el juicio a la familia Carceller, propietarios entre otras de la cervecera Damm, previsto para el próximo martes 23, y lo fija para enero del año que viene.
El expresidente de Bankia ha pedido que se de acceso a toda la documentación a tres catedráticos de derecho financiero. Otras partes se niegan a que se faciliten datos a sus "amiguetes".
La CNMV pugna ahora por liberar otros 1.200 millones atrapados en Banco Madrid. Hay 630 millones de los fondos internacionales y 570 millones en valores aún atrapados.
Andorra segregará los activos no expuesto al blanqueo de capitales en una entidad con nueva ficha bancaria que sacará a concurso para su venta al mejor postor este mismo año.
Los cuatro directivos tienen hasta mañana para abonar su parte de la fianza a BFA-Bankia, que adelantó los 34 millones que el juez les impuso a las seis partes.
Las exresponsables de la firma cobraron 18,9 millones de euros en prejubilaciones. El juez advierte a uno de los acusados que “se juega tres años y su fama”.
La exresponsables de la firma cobraron 18,9 millones de euros en prejubilaciones. El juez advierte a uno de los acusados que “se juega tres años y su fama”.
Cecabank ya es el depositario, y en los próximos días se podrán realizar los reembolsos Renta 4 asumirá la gestión y la operativa quedará desbloqueada
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado cuatro años de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por apropiarse de 4,4 millones de clientes de Viajes Marsans.
Una nueva estafa está recorriendo a través de la red social Facebook, aprovechandose del desconocimiento y la ingenuidad de algunos de los usuarios y que podría haber afectado a un gran número de personas.
Rodrigo Rato ha asegurado que sus abogados acreditarán la irrelevancia penal de la denuncia de Hacienda, una vez analizado el sumario del caso cuyo secreto se ha levantado.
El expresidente de Bankia defiende que los tres millones ya no son necesarios. Pesa sobre él otra fianza de 5,6 millones por la salida a Bolsa de la entidad.
La presidenta de UPyD ha reiterado que no se presentará a las primarias
Este es la primera de las investigaciones abiertas contra el Banco Espírito Santo que ha concluído Se les imputan delitos de gestión ruinosa y prestación de informaciones falsas y negligencia
Qué tienen que hacer los clientes de los fondos, de Interdin y los depositantes Cuál es la actual situación para todos los inversores
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid investiga al exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes.
Elvira Rodríguez dice que “están peleando civilizadamente con la administración concursal” del Banco de Madrid
Los fondos y las Sicav depositados en Banco Madrid saldrán esta semana de su laberinto El ‘cash’ de 150 millones no se traspasará por ahora
La pugna entre los administradores y la CNMV mantiene bloqueados 1.600 millones en fondos de inversión y Sicav. Elvira Rodríguez aspiraba a dar una solución esta semana.
El Anteproyecto de la Ley General Tributaria, que prevé la publicación de las sentencias de fraude fiscal, ha logrado un aprobado raspado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La CNMV ha declarado que Interdin, el bróker de Banco Madrid, no puede hacer frente a sus obligaciones. El Fogain se hará cargo de 22 millones de unos 6.000 clientes.
Las entidades vienen congelando progresivamente esta semana la operativa de cajeros, tarjetas y transferencias. Solo bloquea totalmente las cuentas inoperativas o sospechoas de blanqueo.
Los hermanos Cierco, copresidentes y accionistas mayoritarios de BPA argumentan que contrataron a KPMG y Deloitte para prevenir prácticas de blanqueo.
La CNMV batalla con los administradores concursales de Banco Madrid Los 6.000 clientes de Interdin, a la espera del previsible rescate del Fogain
El día 30 de abril fue el último día para entregar al banco el DNI escaneado Quienes no lo hayan hecho, verán bloqueada su cuenta de forma gradual
Los administradores concursales informan a la CNMV de que no es posible desagregar el dinero. Aseguran que tendrá el mismo trato que el resto de clientes y acreedores del concurso.
La Audiencia señala que los informes periciales son idóneos para imponer la fianza y cree “impecable y meritoria” la labor del juez Andreu. Dice que los perjudicados “no pueden estar al albur de la insolvencia de la entidad” .
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos pide un informe a la Inspección de Servicios del centro para conocer el procedimiento La asociación de alumnos ha recogido 74.000 firmas
El juez Andreu ve posibles perjuicios "a la economía nacional en su conjunto" Admite a trámite la querella presentada por dos sociedades mercantiles
Quienes no hayan facilitado aún el DNI en formato digital deberán hacerlo antes del viernes De producirse el bloqueo, el sector prevé que sea gradual y no automático
Señala que el FROB no debió recurrir la fianza de 800 millones impuesta por Andreu Añade que no tiene legitimidad para asumir "la representación de los intereses" de Bankia
La decisión supondrá la devolución de 766 millones a BFA-Bankia. Se establece fianza solo por los afectados que demandaron directamente y no por todos. La decisión rebaja la presión sobre el patrimonio de Rato.
¿Tú ‘quoque’ Federico?.
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la celebración de una vista en la que se decida sobre el ingreso en prisión de Rodrigo Rato en el marco del caso Bankia.
Lupa fiscal sobre el patrimonio externo.
Montoro sugiere que el nombre más llamativo de los 30.000 contribuyentes es Rodrigo Rato. Rajoy no cede ante la oposicion y rechaza publicar la lista de beneficiados por la amnistía
El presidente de Banco Popular anuncia que la normalización de las cuentas llegará en 2016 La entidad tiene afán "integrardor" en caso de que haya nuevas fusiones
