Arrestado el CEO del grupo de distribución galo Casino, acusado de corrupción e información privilegiada
Según la Fiscalía los delitos fueron presuntamente cometidos en 2018 y 2019
La nueva ley de protección al denunciante de corrupción, otra oportunidad perdida
La protección se refiere sólo a infracciones administrativas y penales graves o muy graves, sin incluir la violación de los códigos éticos o de integridad
Rentabilidad por intervención de Dios
La SEC denuncia a dos ciudadanos de EEUU por apropiarse de 20,5 millones de dólares de feligreses de una Iglesia de Illinois. Aseguraban que “su éxito se debía a la intervención divina”
Caso Acuamed: el juez procesa a 42 personas por los amaños de contratos de obras hidráulicas
El magistrado afirma que los hechos encajan en seis delitos, entre ellos corrupción en los negocios, falsedad documental y malversación de caudales públicos
EE UU recupera 53 millones de dólares provenientes de la corrupción en Nigeria
¿Cómo afecta a las empresas la ley de protección al informante?
Siendo positivo que se establezca un marco legal para denunciar, no lo es tanto que se aprueben leyes contrarias a los derechos fundamentales
Un cúmulo de escándalos y mala gestión: así ha sido la caída de Credit Suisse
Pérdidas multimillonarias y una reestructuración fallida están detrás del desplome de uno de los bancos más importantes a nivel global
Un juzgado de Barcelona admite a trámite las denuncias contra el Barça por el caso Negreira
La magistrada pide a la Guardia Civil que investigue los pagos a las empresas del ex árbitro antes de interrogar al club y a sus expresidentes
Anticorrupción asume la investigación del ‘caso Negreira’
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordena que la fiscalía especializada se encargue del asunto al tratarse de delitos de especial trascendencia
El Real Madrid se personará en el ‘caso Negreira’ como parte perjudicada
Agencias|Madrid|
La Junta Directiva del club blanco muestra su “profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos”
La Fiscalía denuncia al Barça, Bartomeu y Rosell por pagos a Negreira
Agencias|
El escrito asegura que le pagaban para que “realizase actuaciones tendentes a favorecer al equipo en la toma de decisiones de los árbitros”
¿Qué obligaciones tendrán las empresas ante la implementación de la nueva regulación de los canales de denuncias?
La Ley 2/2023 impide que las organizaciones utilicen herramientas en el pasado podía ser útiles, como cuentas de correo electrónico o buzones físicos
Caso Negreira: las implicaciones económicas que pueden llegar a nivel fiscal
También pueden afectar a los ingresos de la Administración, provocando una mayor presión fiscal al resto de contribuyentes
Canal de denuncias: el paso más firme en la protección del denunciante
La ley, que entrará en vigor durante la primera quincena de marzo, pretende reforzar la cultura de la integridad en las organizaciones
Lo que debe cambiar en Europa tras el escándalo ‘Qatargate’
Ha llegado el momento de crear un nuevo modelo de transparencia común para todas las instituciones de la UE
Brasil expone la falta de prima de riesgo en EE UU
Los inversores los tratan de forma muy diferente: hay motivos racionales, pero también complacencia
El Qatargate y la crisis institucional en España: el código ético empieza por uno mismo
Conflictos de intereses evidentes y la pérdida del valor de la palabra dada generan un desarraigo total del ciudadano con los poderes públicos
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner es condenada a seis años de prisión
Cuando la sentencia sea firme, la actual vicepresidenta del país no podrá volver a ejercer un cargo público La condena es por la "Causa Vialidad" por defraudar al Estado y favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública
Investigaciones en el Orient Express
La resolución de una investigación deberá quedar preparado en un plazo de tres meses, según el proyecto de ley de protección al informante
El Supremo confirma que el Banco de España no tiene responsabilidad por la estafa de Afinsa
Agencias|Madrid|
El Tribunal desestima el recurso al entender que los hechos han prescrito y que la comercializadora de sellos no realizaba un actividad financiera
Por qué la estructura 'holding' de Gerard Piqué es perfectamente válida
Esta figura proporciona unidad empresarial, seguridad jurídica, beneficios fiscales y está regulada y patentada
La policía realiza varios registros en Madrid, Valencia y Castellón por el caso Azud
EFE|
Los agentes también han requerido información de Acciona
El juez de 'Púnica' exonera a Aguirre y González pero procesa a Granados por la presunta 'caja b' del PP de Madrid
Agencias|
El juez de Púnica exonera a Aguirre y González pero procesa a Granados por la presunta caja b del PP de Madrid.
Futura ley de protección a informantes: una norma retrasada susceptible de mejora
Manteniendo una posición favorable al texto, la tramitación parlamentaria debe resolver puntos oscuros a fin de perfeccionarlo
¿Qué diferencia el delito de apropiación indebida del de administración desleal?
El ordenamiento jurídico ofrece las herramientas necesarias para discernir entre uno y otro gracias, especialmente, a la jurisprudencia
El líder de Samsung recibe el indulto del Gobierno y recupera sus derechos
Había sido condenado a dos años y medio de prisión por su relación con un caso de sobornos que implicaba a la expresidenta Park Geun-hye
El juez vuelve a sacar a Brufau y a Fainé del 'caso Villarejo'
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Según García Castellón, no hay documento o grabación que acredite su participación
Interrogantes de la futura norma de protección al informante
El anteproyecto de ley merece una atenta revisión por determinadas imprecisiones y la posible afectación al derecho a la no autoincriminación de la empresa
Los retos próximos para garantizar el cumplimiento normativo
Es necesario definir mejor la figura del 'compliance officer' y dotarla de protección para que goce de verdadera independencia
Goirigolzarri dice que solo FG podía contratar a una agencia de inteligencia
Agencias|Madrid|
El actual presidente de Caixa asegura haberse enterado de que BBVA había contratado a una agencia de inteligencia por una conversación que tuvo en mayo de 2005 con Ángel Cano
Las claves del canal de denuncias
Los hechos surgidos de conflictos interpersonales, los que afecten únicamente al informante o los rumores se quedan fuera
Esto es lo que cuesta alquilar un avión como el que ha usado el rey emérito para ir a Vigo
La aeronave utilizada es un Gulfstream GIV que tiene un motor fabricado por Rolls Royce
La Audiencia Nacional mantiene a Sánchez Galán imputado por el caso Villarejo
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La Audiencia Nacional mantiene a Sánchez Galán imputado por el caso Villarejo.
Las empresas y el sector público deberán proteger a los denunciantes de infracciones
La ley de 'whistleblowers' va a suponer un cambio radical en nuestro Derecho al intentar acabar con la corrupción
María Dolores de Cospedal deja el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Se había incorporado como socia en enero de 2020 y, tras una excedencia, ejerció su derecho de separación el pasado 8 de marzo
Anticorrupción investigará 91 contratos de emergencia del Gobierno durante la pandemia
Agencias|Madrid|
Las adjudicaciones para suministrar material sanitario supusieron un monto total de más de 326 millones de euros
El comisionista, una profesión de riesgo
Existe una obligación reforzada en las empresas por la que deben conducirse con estricta observancia de la legalidad
Un juez admite la querella de Anticorrupción contra Luis Medina y su socio por estafa en contratos sanitarios
El magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento
Proteger al informante de las malas prácticas en las empresas
El proyecto de ley sobre informantes de malas prácticas en las empresas era necesario para luchar contra la corrupción
Se presenta un informe para erradicar la corrupción en la contratación pública
'La transparencia como antídoto a la corrupción en la contratación pública', de la Fundación Wolters Kluwer, trata de combatir esta lacra