![Sede de BBVA en Madrid, en una imagen de archivo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/2R4RFHREMFNI3FUYALQDREVXGY.jpg?auth=2664a82a3220e1a58afff87a25c56157ced1f0fa52c790329e3d224f5db347ce&width=414&height=233&smart=true)
El golpe judicial al BBVA llega en plena opa sobre el Banco Sabadell
El éxito o el fracaso de la operación no está condicionado a una posible citación ante el juez
El éxito o el fracaso de la operación no está condicionado a una posible citación ante el juez
El fiscal Alejandro Cabaleiro afirma que el banco buscaba mantener “trato de favor” y “relaciones privilegiadas” con altos mandos policiales y que de ello era conocedor la alta dirección
La batalla se centra por ahora en los números y en la comunicación, sin que la entidad de Josep Oliu intente exprimir los problemas judiciales que afronta la de Carlos Torres
El fiscal ha pedido sentar en el banquillo de los acusados al expresidente del BBVA, así como a otros ejecutivos y al propio banco
El fiscal Alejandro Cabaleiro considera que el banco y sus exdirectivos incumplieron su normativa interna y rechaza que la entidad no tuviera más detalles de la contratación del comisario
El expresidente de Sacyr advierte al juez de la Audiencia Nacional que el banco aportó información que complica el análisis de la investigación interna de la entidad para aclarar la contratación del comisario jubilado
El magistrado instructor procesa al comisario jubilado y al exjefe de Seguridad de la eléctrica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil
El magistrado Manuel García Castellón espera las periciales de varias acusaciones particulares antes de decidir si propone juzgar al banco y exdirectivos
La Audiencia de Madrid confirma que el anuncio de la demanda millonaria que la constructora preparaba contra la eléctrica tenía el objetivo de dañar la reputación
Repsol, también posible responsable civil subsidiario de la contratación del Grupo Cenyt, no hace alusión a este procedimiento en su informe anual de 2023
El magistrado instructor da luz verde a todas las palabras claves propuestas por las acusaciones para revisar la documentación del banco sobre los trabajos del comisario jubilado
La dificultad para encontrar una sala de vista o las agendas saturadas son algunos de los motivos que retrasan el enjuiciamiento de casos que llevan años en espera
El magistrado instructor cita a los peritos de las acusaciones para realizar la copia de los archivos antes de cerrar la instrucción, previsto para enero de 2024
El fiscal jefe Alejandro Luzón advierte de la existencia de esta “tentación” y destaca que el “premio” por denunciar las infracciones es la exoneración
El representante legal del banco no accede a la petición del juez de dar dispensa de secreto profesional a sus trabajadores y tacha la petición de coacción
El instructor cita el viernes al representante legal de BBVA para que confirme su intención de colaborar con la investigación
La Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso del banco contra la última prórroga del caso y prohíbe practicar nuevas diligencias de investigación
El presidente del banco declara como testigo en la Audiencia Nacional y defiende la actuación de la entidad
El juez quiere conocer cómo reaccionó BBVA tras la aparición de las primeras noticias sobre la relación del banco con el comisario jubilado
La comparecencia como testigo del presidente de BBVA servirá para aclarar cuánto sabía de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo
El exdirectivo de la eléctrica Antonio Asenjo, único antiguo alto mando de la compañía que queda imputado, compara su situación procesal con la del comisario jubilado, absuelto por el delito de cohecho
El dirigente declarará el próximo 16 de octubre, como pedía Anticorrupción: “Por supuesto que acudiré con total normalidad”, ha asegurado Torres
El banco recurre ante la Sala de lo Penal la última prórroga de la causa y recuerda que el tribunal advirtió que la instrucción debía estar concluida a finales de julio
El tribunal ha celebrado una vista para valorar si debía enviar a prisión a José Manuel Villarejo tras conocer la condena a 19 años de cárcel
El magistrado instructor explica que queda “voluminosa información” por analizar y apunta a posibles nuevos interrogatorios
La Audiencia Nacional condena al comisario jubilado José Manuel Villarejo a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental, pero le absuelve de cohecho
La Audiencia Nacional culpa al comisario jubilado de los delitos de revelación de secretos y falsedad en documento mercantil
El juez tiene que decidir antes del 29 de julio si vuelve a prorrogar la causa sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo
La directora del área legal, María Jesús Arribas, insiste ante el juez que le ampara el secreto profesional como abogada del banco
La fiscalía se opone al recurso que el banco presentó contra la citación como testigo de María Jesús Arribas
La fiscalía afirma que la estrategia de defensa del banco ha “dilatado o dificultado” el avance de la causa
El magistrado que investiga los contratos a Villarejo oculta las indemnizaciones que cobraron los ex directivos del banco
El banco pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule la decisión del juez instructor de tomar declaración como testigo a María Jesús Arribas
El expresidente de Sacyr Vallehermoso solicita su interrogatorio como testigos por el encargo de Repsol y CaixaBank a la empresa del comisario
La Fiscalía pide 40 años de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y hasta 28 años para los ex jefes de seguridad de la petrolera y el banco
El magistrado del caso Villarejo cita como testigos a una decena de empleados del banco por su vinculación con una serie de correos electrónicos
Con el final de la causa a la vista, el banco lidia con problemas reputacionales y de falta de transparencia
La investigación interna de PwC solo examinó de manera exhaustiva los correos y archivos de 18 directivos
El magistrado de la Audiencia Nacional ordena a las acusaciones que designen un perito para analizar los documentos y correos del banco
El tribunal ordena al juez instructor, que archivó la querella de la eléctrica contra José Antonio del Olmo, que le proponga juzgar por revelación de secretos