Blanqueo dinero

La Audiencia Nacional aprecia que está colaborando para pagar sus responsabilidades civiles

Al menos 600.000 dólares del entorno de los gobiernos Kirchner fueron a parar a BPa Se enviaron en diferentes transferencias realizadas a través de otros dos países

El grupo daba servicio a la vez a la administración concursal de la filial española de BPA También facturaba a los litigantes de la mutua PSN que cargaron contra ellos

Josep María Escuer Saura, enfermo terminal, dejó un escrito ante notario explicando que Miquel le sobornó para hacer de cabeza de turco Dio orden de entregarlo al juez si fallecía antes de declarar

Vall Banc, la entidad que recibe los activos lícitos de BPA abre sus puertas el 11 de mayo Sus clientes tendrán limitada la retirada de su dinero durante los primeros seis meses

La petrolera paga los escándalos de corrupción y la caída del crudo Provisiona 10.000 millones en deterioro de activos, principalmente pozos

El organismo afirma que los casos de corrupción le han ocasionado unos costes superiores a esa cantidad, que todavía podría seguir creciendo en el transcurso de la investigación.

El expresidente de Brasil, Lula, ha aceptado un cargo en el Gobierno presidido por Dilma Rousseff, lo que le ofrecería cierta protección frente a la investigación por lavado de dinero.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea insta a suavizar la ley antiblanqueo española que daba argumentos a la banca para cerrar las cuentas de remesadoras y otros competidores

El nuevo banco con los clientes fuera de sospecha de BPA se subastará este mes y el ministro de Finanzas de país asume que se ha devuelto la "tranquilidad" a la plaza bancaria andorrana.

Las investigaciones iniciadas por el Sepblac no han impedido que la clientela de Banco Madrid accediera a sus cajas fuertes ni que la liquidación de la firma encare su recta final

El expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido liberado después de tres horas de interrogatorio en una comisaría de la policía federal brasileña por los sobornos en Petrobras.

El expresidente de Banco Madrid, José Pérez, declaró ayer como imputado ante el juez

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu ha dejado en libertad al presunto cabecilla de la trama china de blanqueo, Gao Ping, tras abonar los 400.000 euros de fianza.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Ismael Moreno que deje en libertad a Gao Ping previo pago de una fianza de 800.000 euros.

Si algo pasó, no fue en el territorio de Estados Unidos , dijo el mandatario ruso, quien reveló que Blatter fue presionado para impedir el Mundial de Rusia.

Hay entidades citadas (en ningún caso acusadas) por la fiscalía de Nueva York para explicar su papel en la trama futbolística, y los patrocinadores piden llegar hasta el final de las investigaciones. Estas son algunas claves.

Varios dirigentes del órgano de gobierno del fútbol a nivel internacional, la FIFA, fueron detenidos hoy en Suiza a petición de la Justicia estadounidense, que ha solicitado su extradición para juzgarlos por presunta corrupción.

Las pérdidas de Petrobras fueron millonarias, pero sus directivos consideran que la revelación de esas cifras ayudará a su recuperación.

El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha negado hoy tener sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes. Fuentes de la investigación confirman que se acogió a la amnistía fiscal para regularizar su fortuna.

Los cuatro bancos andorranos han desembarcado en tromba en España, con seis operaciones en cuatro años. Antes, habían abierto negocios off shore en Luxembrugo y América Latina.