El colectivo defiende que sería de vital importancia la inscripción en el registro mercantil de las titularidades sobre acciones y participaciones sociales
El anuncio de la rebaja de los límites de pago en efectivo entre empresas o entre particulares y empresas a 1.000 euros, desde los 2.500 actuales, como medida para el control del fraude.
Al menos 600.000 dólares del entorno de los gobiernos Kirchner fueron a parar a BPa
Se enviaron en diferentes transferencias realizadas a través de otros dos países
El grupo daba servicio a la vez a la administración concursal de la filial española de BPA
También facturaba a los litigantes de la mutua PSN que cargaron contra ellos
Josep María Escuer Saura, enfermo terminal, dejó un escrito ante notario explicando que Miquel le sobornó para hacer de cabeza de turco
Dio orden de entregarlo al juez si fallecía antes de declarar
Vall Banc, la entidad que recibe los activos lícitos de BPA abre sus puertas el 11 de mayo Sus clientes tendrán limitada la retirada de su dinero durante los primeros seis meses
El organismo afirma que los casos de corrupción le han ocasionado unos costes superiores a esa cantidad, que todavía podría seguir creciendo en el transcurso de la investigación.
El expresidente de Brasil, Lula, ha aceptado un cargo en el Gobierno presidido por Dilma Rousseff, lo que le ofrecería cierta protección frente a la investigación por lavado de dinero.
La justicia tumba la ley antiblanqueo y resta poder a la banca para cerrarles las cuentas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea insta a suavizar la ley antiblanqueo española que daba argumentos a la banca para cerrar las cuentas de remesadoras y otros competidores
Nuevos datos refuerzan la investigación por blanqueo
El nuevo banco con los clientes fuera de sospecha de BPA se subastará este mes y el ministro de Finanzas de país asume que se ha devuelto la "tranquilidad" a la plaza bancaria andorrana.
La puja de hoy por la gestora encarrila su liquidación
Las investigaciones iniciadas por el Sepblac no han impedido que la clientela de Banco Madrid accediera a sus cajas fuertes ni que la liquidación de la firma encare su recta final
Se habría beneficiado de los sobornos en Petrobras
El expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido liberado después de tres horas de interrogatorio en una comisaría de la policía federal brasileña por los sobornos en Petrobras.
El expresidente José Pérez y la exconsejera Soledad Núñez declaran ante el juez
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu ha dejado en libertad al presunto cabecilla de la trama china de blanqueo, Gao Ping, tras abonar los 400.000 euros de fianza.
La advertencia de Visa a la FIFA que puede finalizar el patrocinio si el organismo no esclarece y adopta una postura firme para limpiar responsabilidades probablemente impulse a otros patrocinadores a tomar medidas similares. Consulta quiénes son las principales patrocinadoras.
Si algo pasó, no fue en el territorio de Estados Unidos , dijo el mandatario ruso, quien reveló que Blatter fue presionado para impedir el Mundial de Rusia.