Josep María Escuer Saura, enfermo terminal, dejó un escrito ante notario explicando que Miquel le sobornó para hacer de cabeza de turco Dio orden de entregarlo al juez si fallecía antes de declarar
Vall Banc, la entidad que recibe los activos lícitos de BPA abre sus puertas el 11 de mayo Sus clientes tendrán limitada la retirada de su dinero durante los primeros seis meses
Brasil necesita algo más.
La petrolera paga los escándalos de corrupción y la caída del crudo Provisiona 10.000 millones en deterioro de activos, principalmente pozos
La escasa ayuda de Lula a Rousseff.
El organismo afirma que los casos de corrupción le han ocasionado unos costes superiores a esa cantidad, que todavía podría seguir creciendo en el transcurso de la investigación.
El expresidente de Brasil, Lula, ha aceptado un cargo en el Gobierno presidido por Dilma Rousseff, lo que le ofrecería cierta protección frente a la investigación por lavado de dinero.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea insta a suavizar la ley antiblanqueo española que daba argumentos a la banca para cerrar las cuentas de remesadoras y otros competidores
El nuevo banco con los clientes fuera de sospecha de BPA se subastará este mes y el ministro de Finanzas de país asume que se ha devuelto la "tranquilidad" a la plaza bancaria andorrana.
Las investigaciones iniciadas por el Sepblac no han impedido que la clientela de Banco Madrid accediera a sus cajas fuertes ni que la liquidación de la firma encare su recta final
El expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido liberado después de tres horas de interrogatorio en una comisaría de la policía federal brasileña por los sobornos en Petrobras.
El expresidente de Banco Madrid, José Pérez, declaró ayer como imputado ante el juez
La gobernanza en las empresas públicas.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu ha dejado en libertad al presunto cabecilla de la trama china de blanqueo, Gao Ping, tras abonar los 400.000 euros de fianza.
La advertencia de Visa a la FIFA que puede finalizar el patrocinio si el organismo no esclarece y adopta una postura firme para limpiar responsabilidades probablemente impulse a otros patrocinadores a tomar medidas similares. Consulta quiénes son las principales patrocinadoras.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Ismael Moreno que deje en libertad a Gao Ping previo pago de una fianza de 800.000 euros.
Si algo pasó, no fue en el territorio de Estados Unidos , dijo el mandatario ruso, quien reveló que Blatter fue presionado para impedir el Mundial de Rusia.
Hay entidades citadas (en ningún caso acusadas) por la fiscalía de Nueva York para explicar su papel en la trama futbolística, y los patrocinadores piden llegar hasta el final de las investigaciones. Estas son algunas claves.
Varios dirigentes del órgano de gobierno del fútbol a nivel internacional, la FIFA, fueron detenidos hoy en Suiza a petición de la Justicia estadounidense, que ha solicitado su extradición para juzgarlos por presunta corrupción.
Las pérdidas de Petrobras fueron millonarias, pero sus directivos consideran que la revelación de esas cifras ayudará a su recuperación.
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha negado hoy tener sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes. Fuentes de la investigación confirman que se acogió a la amnistía fiscal para regularizar su fortuna.
Los cuatro bancos andorranos han desembarcado en tromba en España, con seis operaciones en cuatro años. Antes, habían abierto negocios off shore en Luxembrugo y América Latina.
Las acciones de FinCEN describen que un alto ejecutivo de BPA en Andorra proveía asistencia substancial a Andrei Petrov.
Cerca de 50 políticos y legisladores de todos los partidos serán investigados por una supuesta trama de sobornos en la petrolera estatal.
Más Rousseff y menos Dilma.
Brasil ahuyenta la inversión.
Petrobras necesita una red más amplia.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha decidido que “no ha lugar” a conceder a Isabel Pantoja el beneficio de suspender su ingreso en prisión para cumplir la pena de dos años de cárcel que se le impuso por un delito de blanqueo de capitales.
Ricardo Salgado fue detenido en el marco de la Operación Monte Branco
La dirigente empresarial explica que ahora se dedicará a nuevos proyectos profesionales y empresariales y asegura que no quiere ser un obstáculo en la reelección de Arturo Fernández.
El plan sería levantar el velo del secreto sobre los dueños últimos de las compañías y sus cuentas fuera de Europa.
El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella ha sido condenado hoy a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros.
La compañía Las Vegas Sand entregará 47 millones de dólares al Estado para evitar un juicio por blanqueo de capitales relacionados con el narcotráfico de uno de sus clientes.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acusado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el empresario Ángel de Cabo de esconder en el extranjero “millones de euros”.
Maite Zaldívar, condenada a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado
El presidente de Francia, François Hollande, retiró hoy de la cartera de Presupuesto al ministro Jérôme Cahuzac, a quien la Fiscalía investiga por haber tenido supuestamente una cuenta no declarada en Suiza.
