La lenta agonía del billete de 500 euros
Detrás él se encuentran unos cuantos miles de individuos con interés de blanquear dinero de la economía sumergida o actividades irregulares
“Si asumía la culpa de BPA, el consejero delegado me daba empleo para mi hijo”
Josep María Escuer Saura, enfermo terminal, dejó un escrito ante notario explicando que Miquel le sobornó para hacer de cabeza de turco Dio orden de entregarlo al juez si fallecía antes de declarar
28.000 clientes de BPA recuperarán sus cuentas el 11 de mayo tras 14 meses
Vall Banc, la entidad que recibe los activos lícitos de BPA abre sus puertas el 11 de mayo Sus clientes tendrán limitada la retirada de su dinero durante los primeros seis meses
Brasil necesita algo más
Brasil necesita algo más.
Pérdidas históricas de Petrobras: 9.000 millones de euros
Agencias|São Paulo|
La petrolera paga los escándalos de corrupción y la caída del crudo Provisiona 10.000 millones en deterioro de activos, principalmente pozos
La escasa ayuda de Lula a Rousseff
La escasa ayuda de Lula a Rousseff.
La FIFA reconoce sobornos de Sudáfrica por el Mundial 2010
El organismo afirma que los casos de corrupción le han ocasionado unos costes superiores a esa cantidad, que todavía podría seguir creciendo en el transcurso de la investigación.
Rousseff nombra a Lula ministro para protegerle
Agencias|São Paulo|
El expresidente de Brasil, Lula, ha aceptado un cargo en el Gobierno presidido por Dilma Rousseff, lo que le ofrecería cierta protección frente a la investigación por lavado de dinero.
Las remesadoras ganan la partida a la banca en Bruselas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea insta a suavizar la ley antiblanqueo española que daba argumentos a la banca para cerrar las cuentas de remesadoras y otros competidores
Andorra respira un año después del escándalo BPA
El nuevo banco con los clientes fuera de sospecha de BPA se subastará este mes y el ministro de Finanzas de país asume que se ha devuelto la "tranquilidad" a la plaza bancaria andorrana.
Banco Madrid encara su fin al año de quedar bajo sospecha
Las investigaciones iniciadas por el Sepblac no han impedido que la clientela de Banco Madrid accediera a sus cajas fuertes ni que la liquidación de la firma encare su recta final
Lula, interrogado por fraude fiscal
Agencias|São Paulo|
El expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido liberado después de tres horas de interrogatorio en una comisaría de la policía federal brasileña por los sobornos en Petrobras.
La Audiencia juzga a la excúpula de Banco Madrid
El expresidente de Banco Madrid, José Pérez, declaró ayer como imputado ante el juez
La gobernanza en las empresas públicas
La gobernanza en las empresas públicas.
Gao Ping, en libertad tras pagar 400.000 euros de fianza
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu ha dejado en libertad al presunto cabecilla de la trama china de blanqueo, Gao Ping, tras abonar los 400.000 euros de fianza.
Qué empresas financian el fútbol mundial y por cuánto tiempo
Reuters / Agencias|
La advertencia de Visa a la FIFA que puede finalizar el patrocinio si el organismo no esclarece y adopta una postura firme para limpiar responsabilidades probablemente impulse a otros patrocinadores a tomar medidas similares. Consulta quiénes son las principales patrocinadoras.
Anticorrupción pide al juez que saque de la cárcel a Gao Ping
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Ismael Moreno que deje en libertad a Gao Ping previo pago de una fianza de 800.000 euros.
Putin defiende a la FIFA frente a la investigación de EE UU
Agencias|
Si algo pasó, no fue en el territorio de Estados Unidos , dijo el mandatario ruso, quien reveló que Blatter fue presionado para impedir el Mundial de Rusia.
¿Sobornos en la FIFA? El papel de los bancos, patrocinadores y otras claves
Hay entidades citadas (en ningún caso acusadas) por la fiscalía de Nueva York para explicar su papel en la trama futbolística, y los patrocinadores piden llegar hasta el final de las investigaciones. Estas son algunas claves.
Varios dirigentes de FIFA, detenidos por corrupción
Varios dirigentes del órgano de gobierno del fútbol a nivel internacional, la FIFA, fueron detenidos hoy en Suiza a petición de la Justicia estadounidense, que ha solicitado su extradición para juzgarlos por presunta corrupción.
Cómo cayó el gigante petrolero de Suramérica
Las pérdidas de Petrobras fueron millonarias, pero sus directivos consideran que la revelación de esas cifras ayudará a su recuperación.
Rato niega tener sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha negado hoy tener sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes. Fuentes de la investigación confirman que se acogió a la amnistía fiscal para regularizar su fortuna.
Banca andorrana: un sector al que el país se le quedó pequeño
Los cuatro bancos andorranos han desembarcado en tromba en España, con seis operaciones en cuatro años. Antes, habían abierto negocios off shore en Luxembrugo y América Latina.
Petrov blanqueó 56 millones de euros
Las acciones de FinCEN describen que un alto ejecutivo de BPA en Andorra proveía asistencia substancial a Andrei Petrov.
¿Qué ocurre en Petrobras?
Cerca de 50 políticos y legisladores de todos los partidos serán investigados por una supuesta trama de sobornos en la petrolera estatal.
Más Rousseff y menos Dilma
Más Rousseff y menos Dilma.
Brasil ahuyenta la inversión
Brasil ahuyenta la inversión.
Petrobras necesita una red más amplia
Petrobras necesita una red más amplia.
Isabel Pantoja irá a la cárcel
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha decidido que “no ha lugar” a conceder a Isabel Pantoja el beneficio de suspender su ingreso en prisión para cumplir la pena de dos años de cárcel que se le impuso por un delito de blanqueo de capitales.
El expresidente de Espírito Santo, puesto en libertad tras pagar tres millones
Ricardo Salgado fue detenido en el marco de la Operación Monte Branco
La mujer de Ignacio González dimite de la vicepresidencia de CEIM
La dirigente empresarial explica que ahora se dedicará a nuevos proyectos profesionales y empresariales y asegura que no quiere ser un obstáculo en la reelección de Arturo Fernández.
La Eurocámara pide acabar con el anonimato de los propietarios de empresas
El plan sería levantar el velo del secreto sobre los dueños últimos de las compañías y sus cuentas fuera de Europa.
Roca, condenado a 11 años de prisión en el caso "Malaya"
El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella ha sido condenado hoy a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros.
La promotora de Eurovegas pagará 47 millones de dólares para evitar un juicio por blanqueo de dinero
La compañía Las Vegas Sand entregará 47 millones de dólares al Estado para evitar un juicio por blanqueo de capitales relacionados con el narcotráfico de uno de sus clientes.
El juez acusa a Diaz Ferrán y De Cabo de esconder una fortuna en el extranjero
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acusado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el empresario Ángel de Cabo de esconder en el extranjero “millones de euros”.
Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales
Maite Zaldívar, condenada a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado
Dimite un ministro francés por una supuesta cuenta en Suiza
El presidente de Francia, François Hollande, retiró hoy de la cartera de Presupuesto al ministro Jérôme Cahuzac, a quien la Fiscalía investiga por haber tenido supuestamente una cuenta no declarada en Suiza.
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