La Audiencia juzga a la excúpula de Banco Madrid
El expresidente de Banco Madrid, José Pérez, declaró ayer como imputado ante el juez
UPyD solicita a la CNMV que investigue el caso Abengoa
El partido pide que se investigue la falta de transparencia en la gestión de la entidad, la integridad en la gestión, el posible uso de información privilegiada y las indemnizaciones a los directivos.
Liberbank compra su gestora por el 10% de lo que la vendió
Liberbank ha recuperado por tres millones la gestora de fondos que vendió por 26 Banco Madrid evita así más pulsos judiciales y tratará de vender el resto al mejor postor
Ciudadanos reclamará 2.800 millones a quienes se acogieron a la amnistía
Defiende que tributaron al 3% en lugarl del 10% que exigía la legislación
El juez eleva a 38,2 millones la fianza por el ‘caso Bankia’
La Audiencia Nacional da 10 días a Bankia, su matriz BFA, su expresidente Rodrigo Rato y tres ex altos cargos más para hacer frente al incremento de la fianza o ser embargados.
Los peritos de Rato avalan las cuentas de la OPS de Bankia
Agencias|Madrid|
Los tres catedráticos de la Universidad Carlos III contratados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato han avalado su gestión al frente de la entidad y las cuentas con que salió a Bolsa.
Sumar eficacia contra el blanqueo
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Sumar eficacia contra el blanqueo.
El nuevo ente de los registradores para luchar contra el blanqueo
Llama la atención el bajo número de operaciones sospechosas comunicadas por abogados al Sepblac
El Banco de España discrepa de sus propios peritos en el ‘caso Bankia’
El Banco de España da por buena ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la normativa contable empleada por Bankia en tiempos de Rodrigo Rato.
El juez revisará toda la gestión de Blesa al frente de Caja Madrid
UPyD ha entregado al juez un nuevo contrato publicitario sospechoso de la Bankia que presidió Rato, que beneficia con 800.000 euros a las firmas Publicis y Zenith.
El juez deja en libertad a Rato, pero le retira el pasaporte
El juez que investiga a Rodrigo Rato por fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno.
La secretaria de Rato, también ante el juez
Agencias|Madrid|
Miguel Ángel Montero, gerente de confianza de Rodrigo Rato y Teresa Arellano, secretaria personal de exvicepresidente del Gobierno, declararan ante el juez.
La secretaria de Rato y su testaferro, en libertad
Agencias|Madrid|
Tras declarar durante dos horas y media, el magistrado ha ordenado que comparezcan una vez al mes en las dependencias judiciales.
Rato acude a declarar ante la Guardia Civil
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acudido este jueves a declarar ante la Guardia Civil, que le imputa un presunto delito de corrupción entre particulares.
El juez embarga a Rato la pensión del FMI
El juez ha embargado bienes por importe de 18 millones a Rodrigo Rato. Entre ellos se encuentra la pensión vitalicia de 80.000 dólares que Rato percibe en su calidad de ex director del FMI.
La Audiencia Nacional, sin competencia en el caso Rato
El caso Rato permanece en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y no se acumula al caso Bankia, ya que el juez de la Audciencia Nacional, Fernando Andreu.
El juez mantiene en prisión al presunto testaferro de Rato
El juez Antonio Serrano-Arnal ha decidido mantener en prisión a Alberto Portuondo, administrador de la empresa pantalla gracias a la que Rodrigo Rato cobró presuntamente comisiones.
Prisión para un implicado en el ‘caso Rato’ que iba a viajar a México
El juez ha ordenado la prisión para Alberto Portuondo Coll, responsable de la empresa Albisa. Gracias a él, una de las empresas del exvicepresidente del Gobierno recibió casi un millón de euros de comisiones.
El juez del caso Bankia estudia la causa de Rato por fraude
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir si la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo tiene conexión con el “caso Bankia”.
Fernández Díaz se reunió con Rato porque “se sentía amenzado”
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alega que recibió a Rato para abordar su seguridad personal y defiende que actuó correctamente. La oposición pide su dimisión.
Hacienda sospecha que Rato cobró comisiones en Bankia
EFE|
Zenith Media y Publicis Comunicaciones España habrían facturado algo más de dos millones con una sociedad que desvió parte de los fondos al expresidente de la entidad.
Fernández Díaz se reunió con Rato en el ministerio el 29 de julio
EFE|
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunió con el exvicepresidente Rodrigo Rato, imputado en el caso Bankia, el pasado 29 de julio.
Anticorrupción encuentra indicios de blanqueo por parte de Rato
Agencias|
Pide al juez que se inhiba y que sea ahora la Audiencia Nacional la que investigue el caso
La alarma antiblanqueo de Banco Madrid lleva en cuestión desde 2010
Los fallos que el Sepblac ha detectado en el sistema de prevención de blanqueo de Banco Madrid venían siendo señalados ya por tres expertos independientes durante el último lustro.
Carbó ratificará su informe ante el juez del caso Bankia
Agencias|Madrid|
El economista achaca el deterioro de Bankia a la crisis económica en el documento Mañana comparecerá ante el juez que investiga presuntas irregularidades en la OPV
El equipo de Interdin crea un nuevo bróker junto a Auriga
El bróker propiedad de Banco Madrid está en proceso de liquidación bajo la batuta de Abencys Los artífices de Interdin se han aliado con Auriga para lanzar su propia plataforma
Bankia se apoya en Carbó para defender su salida a Bolsa
Bankia ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga su salida a Bolsa un nuevo informe pericial elaborado por los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez Fernández.
Banco Madrid prevé que sus acreedores recuperen todo el dinero
Tras analizar los activos con que cuenta Banco Madrid y las deudas reclamadas por sus acreedores, los administradores concursales de la entidad estiman que esta culminará su liquidación con superávit.
Los fondos de Banco Madrid reciben 150 millones
Los administradores de Banco Madrid ya le han dado al botón de la liquidez y los 21 fondos con 15.000 partícipes ya han recibido la mayor parte de la tesorería. Las Sicav tendrán que esperar.
Rato dice que sufre "medidas cautelares extremas"
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha lamentado hoy ante el juez estar sometido a “medidas cautelares extremas” y a un grado de publicidad que le ha causado “graves daños .
PSN recupera los planes de pensiones atrapados en Banco Madrid
El grueso de los cerca de 98 millones de euros en planes de pensiones que la mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN) tenía atrapados en Banco Madrid han quedado liberados.
Rato se niega a declarar hasta conocer el informe de Hacienda
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, se ha negado a declarar hoy hasta conocer el contenido de un nuevo informe que prepara la ONIF tras analizar la documentación intervenida.
Rato se siente víctima de una cacería política
Agencias|Madrid|
Rodrigo Rato ha manifestado que es un ciudadano que no sabe de qué ni quién le acusa porque nadie se hace responsable .
Rodrigo Rato deberá abonar una fianza de 18 millones de euros
La Audiencia asegura que existen datos suficientes de que Rato hubiera podido incurrir en la comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
El juez cita a Rato para hablar sobre sus negocios
Agencias|Madrid|
El juez Antonio Serrano-Artal ha citado al exvicepresidente del Gobierno español, Rodrigo Rato, en la causa en la que le investiga por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento.
El juez cita a Rato como imputado el próximo miércoles
Agencias|Madrid|
El juez cita a Rato como imputado el próximo miércoles.
El juez reduce a delito fiscal el ‘caso Rato’ sin blanqueo ni alzamiento
La investigación sobre Rodrigo Rato, ha sido reducida a un delito fiscal. El magistrado ha levantado el secreto del sumario y ha citado a declarar como testigo a la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García Valdecasas.
El juez rebaja la fianza de Rato por las ‘tarjetas black’
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha aceptado la petición de Rodrigo Rato de rebajar la fianza de tres millones de euros que le impuso por las tarjetas black .
Díaz Ferrán acepta cinco años y medio de cárcel por vaciar Marsans
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el liquidador de empresas Ángel de Cabo afrontarán su condena por el vaciamiento de Marsans para eludir el pago a sus acreedores.
La CNMV lucha para liberar otros 1.200 millones atrapados en Banco Madrid
La CNMV pugna ahora por liberar otros 1.200 millones atrapados en Banco Madrid. Hay 630 millones de los fondos internacionales y 570 millones en valores aún atrapados.