Bankia se apoya en Carbó para defender su salida a Bolsa
Bankia ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga su salida a Bolsa un nuevo informe pericial elaborado por los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez Fernández.
Banco Madrid prevé que sus acreedores recuperen todo el dinero
Tras analizar los activos con que cuenta Banco Madrid y las deudas reclamadas por sus acreedores, los administradores concursales de la entidad estiman que esta culminará su liquidación con superávit.
Los fondos de Banco Madrid reciben 150 millones
Los administradores de Banco Madrid ya le han dado al botón de la liquidez y los 21 fondos con 15.000 partícipes ya han recibido la mayor parte de la tesorería. Las Sicav tendrán que esperar.
Rato dice que sufre "medidas cautelares extremas"
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha lamentado hoy ante el juez estar sometido a “medidas cautelares extremas” y a un grado de publicidad que le ha causado “graves daños .
PSN recupera los planes de pensiones atrapados en Banco Madrid
El grueso de los cerca de 98 millones de euros en planes de pensiones que la mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN) tenía atrapados en Banco Madrid han quedado liberados.
Rato se niega a declarar hasta conocer el informe de Hacienda
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, se ha negado a declarar hoy hasta conocer el contenido de un nuevo informe que prepara la ONIF tras analizar la documentación intervenida.
Rato se siente víctima de una cacería política
Agencias|Madrid|
Rodrigo Rato ha manifestado que es un ciudadano que no sabe de qué ni quién le acusa porque nadie se hace responsable .
Rodrigo Rato deberá abonar una fianza de 18 millones de euros
La Audiencia asegura que existen datos suficientes de que Rato hubiera podido incurrir en la comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
El juez cita a Rato para hablar sobre sus negocios
Agencias|Madrid|
El juez Antonio Serrano-Artal ha citado al exvicepresidente del Gobierno español, Rodrigo Rato, en la causa en la que le investiga por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento.
El juez cita a Rato como imputado el próximo miércoles
Agencias|Madrid|
El juez cita a Rato como imputado el próximo miércoles.
El juez reduce a delito fiscal el ‘caso Rato’ sin blanqueo ni alzamiento
La investigación sobre Rodrigo Rato, ha sido reducida a un delito fiscal. El magistrado ha levantado el secreto del sumario y ha citado a declarar como testigo a la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García Valdecasas.
El juez rebaja la fianza de Rato por las ‘tarjetas black’
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha aceptado la petición de Rodrigo Rato de rebajar la fianza de tres millones de euros que le impuso por las tarjetas black .
Díaz Ferrán acepta cinco años y medio de cárcel por vaciar Marsans
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el liquidador de empresas Ángel de Cabo afrontarán su condena por el vaciamiento de Marsans para eludir el pago a sus acreedores.
La CNMV lucha para liberar otros 1.200 millones atrapados en Banco Madrid
La CNMV pugna ahora por liberar otros 1.200 millones atrapados en Banco Madrid. Hay 630 millones de los fondos internacionales y 570 millones en valores aún atrapados.
Andorra aprueba el plan de resolución de BPA
Andorra segregará los activos no expuesto al blanqueo de capitales en una entidad con nueva ficha bancaria que sacará a concurso para su venta al mejor postor este mismo año.
Liberty y Torus pagarán la fianza de Rato por la salida a Bolsa de Bankia
Los cuatro directivos tienen hasta mañana para abonar su parte de la fianza a BFA-Bankia, que adelantó los 34 millones que el juez les impuso a las seis partes.
Rato: "Probaré la irrelevancia penal de la denuncia de Hacienda"
Agencias|
Rodrigo Rato ha asegurado que sus abogados acreditarán la irrelevancia penal de la denuncia de Hacienda, una vez analizado el sumario del caso cuyo secreto se ha levantado.
Rato pide al juez que le rebaje los tres millones de fianza por las ‘black’
El expresidente de Bankia defiende que los tres millones ya no son necesarios. Pesa sobre él otra fianza de 5,6 millones por la salida a Bolsa de la entidad.
Guía útil para los afectados por el caso Banco Madrid
Qué tienen que hacer los clientes de los fondos, de Interdin y los depositantes Cuál es la actual situación para todos los inversores
Fianza de 18 millones a Rato para desbloquear sus cuentas
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid investiga al exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes.
La CNMV amenaza a los administradores de BM
Elvira Rodríguez dice que “están peleando civilizadamente con la administración concursal” del Banco de Madrid
Los 15.000 clientes de los fondos de Banco Madrid, libres esta semana
Los fondos y las Sicav depositados en Banco Madrid saldrán esta semana de su laberinto El ‘cash’ de 150 millones no se traspasará por ahora
La pugna por 150 millones mantiene bloqueados los fondos de Banco Madrid
La pugna entre los administradores y la CNMV mantiene bloqueados 1.600 millones en fondos de inversión y Sicav. Elvira Rodríguez aspiraba a dar una solución esta semana.
El CGPJ avala publicar las sentencias por fraude fiscal
El Anteproyecto de la Ley General Tributaria, que prevé la publicación de las sentencias de fraude fiscal, ha logrado un aprobado raspado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Fogain compensará a los clientes de Interdín
La CNMV ha declarado que Interdin, el bróker de Banco Madrid, no puede hacer frente a sus obligaciones. El Fogain se hará cargo de 22 millones de unos 6.000 clientes.
La banca va cerrando el cerco a las cuentas de quien no entregó el DNI
Las entidades vienen congelando progresivamente esta semana la operativa de cajeros, tarjetas y transferencias. Solo bloquea totalmente las cuentas inoperativas o sospechoas de blanqueo.
Los dueños de BPA niegan a EE UU que su “actividad principal” fuera el blanqueo
Los hermanos Cierco, copresidentes y accionistas mayoritarios de BPA argumentan que contrataron a KPMG y Deloitte para prevenir prácticas de blanqueo.
Guía para los 21.000 clientes de fondos de Banco Madrid e Interdin
La CNMV batalla con los administradores concursales de Banco Madrid Los 6.000 clientes de Interdin, a la espera del previsible rescate del Fogain
Qué hacer si le han bloqueado la cuenta por no presentar el DNI
El día 30 de abril fue el último día para entregar al banco el DNI escaneado Quienes no lo hayan hecho, verán bloqueada su cuenta de forma gradual
En el aire la cuenta de Interdin en Banco Madrid
Los administradores concursales informan a la CNMV de que no es posible desagregar el dinero. Aseguran que tendrá el mismo trato que el resto de clientes y acreedores del concurso.
La URJC estudia retirar el 'honoris causa' a Rato
EFE|
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos pide un informe a la Inspección de Servicios del centro para conocer el procedimiento La asociación de alumnos ha recogido 74.000 firmas
La Audiencia investigará por blanqueo a Banco Madrid
El juez Andreu ve posibles perjuicios "a la economía nacional en su conjunto" Admite a trámite la querella presentada por dos sociedades mercantiles
Cuenta atrás para retratarse y evitar el bloqueo de la cuenta
Quienes no hayan facilitado aún el DNI en formato digital deberán hacerlo antes del viernes De producirse el bloqueo, el sector prevé que sea gradual y no automático
La Audiencia rebaja de 800 a 34 millones la fianza por la OPS de Bankia
La decisión supondrá la devolución de 766 millones a BFA-Bankia. Se establece fianza solo por los afectados que demandaron directamente y no por todos. La decisión rebaja la presión sobre el patrimonio de Rato.
Anticorrupción no quiere que a Rato se le envíe a prisión
Agencias|
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la celebración de una vista en la que se decida sobre el ingreso en prisión de Rodrigo Rato en el marco del caso Bankia.
Lupa fiscal sobre el patrimonio externo
|
Lupa fiscal sobre el patrimonio externo.
Montoro: "Rato es el caso más llamativo de la amnistía fiscal"
Montoro sugiere que el nombre más llamativo de los 30.000 contribuyentes es Rodrigo Rato. Rajoy no cede ante la oposicion y rechaza publicar la lista de beneficiados por la amnistía
Banco Popular planea nuevas compras en EE UU y México
El presidente de Banco Popular anuncia que la normalización de las cuentas llegará en 2016 La entidad tiene afán "integrardor" en caso de que haya nuevas fusiones
Bankia embargará a Rodrigo Rato
El expresidente de la entidad financiera dimite de los consejos asesores de Telefónica en Europa y Latinoamérica El juez Andreu pregunta a Anticorrupción si debe retirarle el pasaporte
Los españoles tienen en Suiza y Andorra 24.000 millones
Las incongruencias entre el modelo 720 y la amnistía fiscal originó la investigación a Rato Son ya 715 los amnistiados que actualmente investiga el Sepblac por Blanqueo
_
_