La titularidad real de las sociedades, la transparencia y las directivas antiblanqueo
Las nuevas medidas pretenden dar respuesta a fenómenos como la aparición de monedas virtuales
Los notarios remiten al Sepblac más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005
Identifican a 25.000 personas con responsabilidad pública Responden además a todas las peticiones de información de los órganos judiciales, administrativos y policiales
Nuevo Reglamento europeo de 'cash control'
La norma mejora el control del efectivo en las fronteras
Banco Madrid aprueba un nuevo pago a los acreedores y salda el 75% de su deuda
La administración concursal ya había avanzado el 50% de los 340 millones Tras este abono, el 93,5% de los 15.226 afectados habrá sido compensado
Banco Madrid opta a recibir cinco millones como afectado por la manipulación del líbor
La administración concursal tiene 9 días para reclamar una compensación Un bufete se ofrece a pagar el 20% de lo que recupere por gestionar el cobro
Los notarios pondrán el foco en más de 25.000 responsables públicos para luchar contra la corrupción
Crean una base de datos que alcanza también a los allegados Solo pueden acceder los cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales y notarios en procesos de investigación
Una web canalizará la información notarial requerida por la Fiscalía para luchar contra el blanqueo
La plataforma se pone en marcha en virtud de un convenio marco El Notariado colabora con las fiscalías especiales contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y Antidroga
Los registradores remiten al Sepblac 140 casos con indicios “muy sólidos” de blanqueo
El registrador debe proceder a la inscripción aunque sospeche estar ante un posible delito El volumen de casos donde saltan las alarmas es de unos 16.000 al año
Banco Madrid subasta sus últimas oficinas para tratar de compensar a los acreedores
La administración concursal ofrece 17 inmuebles tasados en 29 millones de euros Los interesados podrán inscribirse para pujar desde el 15 de noviembre sin precio mínimo
Los registros mercantiles reivindican su papel como instrumento en la lucha contra el blanqueo
El colectivo defiende que sería de vital importancia la inscripción en el registro mercantil de las titularidades sobre acciones y participaciones sociales
El Supremo vuelve a condenar a varias empresas por blanqueo
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
La Audiencia Nacional imputa al mayor banco del mundo por blanqueo
Acusa a la entidad china ICBC de captar dinero efectivo de grupos criminales a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria
Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales
En 2015 se dictaron, en primera instancia, 79 sentencias por este delito De las 299 personas enjuiciadas, 216 fueron finalmente condenadas
La UE continúa su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Entra en vigor la cuarta Directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales Con ella se pretende reforzar las normas existentes en la materia
La información y la transparencia son herramientas antiblanqueo
La base de datos de los notarios ha permitido destapar tramas ilegales
Los notarios identifican a los titulares reales de 2,2 millones de sociedades
En el 80,5% de los casos logran saber quién es quien controla de verdad la empresa
Los directivos de Santander investigados por blanqueo empiezan a declarar ante el juez
El consejero Benjumea Cabeza de Vaca declara ante el juez Falciani celebra que la Audiencia Nacional investigue el caso
Jordi Cinca: “Lo de BPA es el equivalente a que mañana cierren Banco Santander”
“No es posible que todo aquello de lo que se acusa a BPA suceda hoy. Ningún banco puede tener actuaciones así” Asume que la banca del país perdió clientes con el fin del secreto bancario pero no a un nivel relevante
Andorra culmina una transformación acelerada por escándalos de blanqueo
El país tipificará por primera vez el delito fiscal el 22 de junio El sector bancario confía en enterrar la crisis BPA con el fin del secreto bancario
Gilbert Saboya: “Con el fin del secreto bancario, necesitábamos nuevos sectores”
El actual ministro de Exteriores de Andorra aspira a potenciar los sectores de educación, sanidad e innovación Considera que el tamaño del país permite utilizarlo como laboratorio empresarial
El juez descarta que Rato blanquease dinero como vicepresidente
El informe de la Guardia Civil apuntaba a lavado de dinero y malversación de fondos públicos El juez tacha los indicios de “sospechas sin sustento”
El Gobierno endurece el control sobre los pagos en efectivo de los extranjeros
Los comercios deberán aplicar medidas antiblanqueo cuando superen los 10.000 euros
Un supervisor con más armas para vigilar con "mano dura" el mercado
A nadie se le escapa que en este, como en otros ámbitos, lo detectado es solo la punta del iceberg
El Sepblac investigó a 51 entidades adicionales a Banco Madrid en 2015
Realizó pesquisas sobre 4.757 operaciones financieras sospechosas, un 2,5% que en 2014
La liquidación de Banco Madrid encalla a los dos años de su intervención
El juez estudia declarar concurso culpable
Un posible Madrid-Barça en el patio de la cárcel
El Código Penal establece que quien pague lo defraudado antes de ser citado por la Inspección “no ha cometido delito fiscal” ni de blanqueo de capitales
La banca andorrana identificará a cada cliente desde enero e informará a sus países de origen
Tendrá 2017 para registrar a clientes de más de un millón de dólares y 2018 para el resto
Barberá cobrará 7.000 euros al mes, 2.300 más tras salir del PP
El cambio de grupo supondrá entre otras cosas que a la exalcaldesa le correspondan más ingresos
BPA, el destino andorrano en la ruta de blanqueo del entorno de los Kirchner
Al menos 600.000 dólares del entorno de los gobiernos Kirchner fueron a parar a BPa Se enviaron en diferentes transferencias realizadas a través de otros dos países
Los dueños de BPA acusan a la Policía de extorsionarles
Los Cierco denuncian que la Policía española les exigió datos de los Pujol
J.C. Flowers toma posesión de Vall Banc, la antigua BPA
El fondo nombra nuevo presidente y consejero delegado
Andorra se querella contra la cúpula de BPA
Andorra ha pedido la declaración ante el juez de Higini y Ramón Cierco Se querella contra 12 de los máximos directivos del banco
Los tentáculos de Ausbanc rodeaban la liquidación de Banco Madrid
El grupo daba servicio a la vez a la administración concursal de la filial española de BPA También facturaba a los litigantes de la mutua PSN que cargaron contra ellos
Conde, en libertad con 300.000 euros de fianza
La decisión del juez se ha tomado en contra del criterio de la fiscalía, que abogaba por mantener al ex banquero en prisión.
Conde pagaba 1.2oo euros de luz al mes y 450 de agua
Agencias|
El exbanquero disfrutaba de un “alto nivel de vida”, con cocineros, jardineros, yate y los servicios de un exclusivo club de golf de La Moraleja, pese a tener una deuda de 14 millones con el fisco.
La Guardia Civil pide al Santander documentación sobre la ‘lista Falciani’
Agentes de la Guardia Civil armado han acudido a las oficinas de la entidad en el marco de la investigación llevada a cabo por el juez de la Mata.
Banco Madrid solicita al juez iniciar ya el pago a acreedores para agilizar su liquidación
Los gestores solicitan al juez que le permita adelantar ya al menos el 5% de la deuda Vall Banc abre hoy liberando a la clientela atrapada de BPA
“Si asumía la culpa de BPA, el consejero delegado me daba empleo para mi hijo”
Josep María Escuer Saura, enfermo terminal, dejó un escrito ante notario explicando que Miquel le sobornó para hacer de cabeza de turco Dio orden de entregarlo al juez si fallecía antes de declarar
Andorra deberá justificar ante el juez por qué resolvió BPA
El Tribunal Constitucional de Andorra ha exigido al supervisor financiero del país que entregue el informe que justifica la resolución de BPA
Londres exigirá una declaración de activos a empresas extranjeras con propiedades
EFE|
Intento de combatir el blanqueo de dinero