Crean una base de datos que alcanza también a los allegados Solo pueden acceder los cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales y notarios en procesos de investigación
La plataforma se pone en marcha en virtud de un convenio marco El Notariado colabora con las fiscalías especiales contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y Antidroga
El registrador debe proceder a la inscripción aunque sospeche estar ante un posible delito El volumen de casos donde saltan las alarmas es de unos 16.000 al año
La administración concursal ofrece 17 inmuebles tasados en 29 millones de euros Los interesados podrán inscribirse para pujar desde el 15 de noviembre sin precio mínimo
El colectivo defiende que sería de vital importancia la inscripción en el registro mercantil de las titularidades sobre acciones y participaciones sociales
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
Acusa a la entidad china ICBC de captar dinero efectivo de grupos criminales a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria
En 2015 se dictaron, en primera instancia, 79 sentencias por este delito De las 299 personas enjuiciadas, 216 fueron finalmente condenadas
Entra en vigor la cuarta Directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales Con ella se pretende reforzar las normas existentes en la materia
La base de datos de los notarios ha permitido destapar tramas ilegales
En el 80,5% de los casos logran saber quién es quien controla de verdad la empresa
El consejero Benjumea Cabeza de Vaca declara ante el juez Falciani celebra que la Audiencia Nacional investigue el caso
“No es posible que todo aquello de lo que se acusa a BPA suceda hoy. Ningún banco puede tener actuaciones así” Asume que la banca del país perdió clientes con el fin del secreto bancario pero no a un nivel relevante
El país tipificará por primera vez el delito fiscal el 22 de junio El sector bancario confía en enterrar la crisis BPA con el fin del secreto bancario
El actual ministro de Exteriores de Andorra aspira a potenciar los sectores de educación, sanidad e innovación Considera que el tamaño del país permite utilizarlo como laboratorio empresarial
El informe de la Guardia Civil apuntaba a lavado de dinero y malversación de fondos públicos El juez tacha los indicios de “sospechas sin sustento”
Los comercios deberán aplicar medidas antiblanqueo cuando superen los 10.000 euros
A nadie se le escapa que en este, como en otros ámbitos, lo detectado es solo la punta del iceberg
Realizó pesquisas sobre 4.757 operaciones financieras sospechosas, un 2,5% que en 2014
El juez estudia declarar concurso culpable
El Código Penal establece que quien pague lo defraudado antes de ser citado por la Inspección “no ha cometido delito fiscal” ni de blanqueo de capitales
Tendrá 2017 para registrar a clientes de más de un millón de dólares y 2018 para el resto
El cambio de grupo supondrá entre otras cosas que a la exalcaldesa le correspondan más ingresos
Al menos 600.000 dólares del entorno de los gobiernos Kirchner fueron a parar a BPa Se enviaron en diferentes transferencias realizadas a través de otros dos países
Los Cierco denuncian que la Policía española les exigió datos de los Pujol
El fondo nombra nuevo presidente y consejero delegado
Andorra ha pedido la declaración ante el juez de Higini y Ramón Cierco Se querella contra 12 de los máximos directivos del banco
El grupo daba servicio a la vez a la administración concursal de la filial española de BPA También facturaba a los litigantes de la mutua PSN que cargaron contra ellos
La decisión del juez se ha tomado en contra del criterio de la fiscalía, que abogaba por mantener al ex banquero en prisión.
El exbanquero disfrutaba de un “alto nivel de vida”, con cocineros, jardineros, yate y los servicios de un exclusivo club de golf de La Moraleja, pese a tener una deuda de 14 millones con el fisco.
Agentes de la Guardia Civil armado han acudido a las oficinas de la entidad en el marco de la investigación llevada a cabo por el juez de la Mata.
Los gestores solicitan al juez que le permita adelantar ya al menos el 5% de la deuda Vall Banc abre hoy liberando a la clientela atrapada de BPA
Josep María Escuer Saura, enfermo terminal, dejó un escrito ante notario explicando que Miquel le sobornó para hacer de cabeza de turco Dio orden de entregarlo al juez si fallecía antes de declarar
El Tribunal Constitucional de Andorra ha exigido al supervisor financiero del país que entregue el informe que justifica la resolución de BPA
Intento de combatir el blanqueo de dinero
28.000 clientes de BPA han visto liberadas hoy sus cuentas, tras 14 meses de bloqueo Solo 300 han acudido a las oficinas de Vall Banc y en total han retirado un millón de euros
El juez José de la Mata ordena investigar si más de 400 personas emplearon cuentas abiertas en una sucursal del antiguo Banco Pastor para mover más de 1.200 millones de forma irregular.
Por “las graves acusaciones que pesan sobre él”.
Vall Banc, la entidad que recibe los activos lícitos de BPA abre sus puertas el 11 de mayo Sus clientes tendrán limitada la retirada de su dinero durante los primeros seis meses
La cadena asume tratamientos por un coste de alrededor de un millón de euros y además abrirá 100 clínicas y creará 1.000 puestos de trabajo
