El escándalo de blanqueo de capitales en BPA derivó en la salida de 17,3 millones de euros en fondos de su filial española el miércoles, primer día que pasó bajo intervención del Banco de España.
Desde el sector financiero y legal asumen que de confirmarse los delitos denunciados por EE UU podría haber consecuencias penales para los gestores de BPA, que podría acabar liquidada.
La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha decidido nombrar tres nuevos administradores provisionales de Banco Madrid tras la renuncia de su cúpula. Andorra cesa al consejo de BPA.
Banco Madrid tiene un patrimonio en Sicav de 811,385 millones de euros repartido entre 84 productos de este tipo frente a los 592 millones y 63 vehículos registrados a finales de 2013.
El consejo de administración de Banco Madrid ha presentado su dimisión en pleno
El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha sostenido este martes que la lucha contra el lavado de dinero es una prioridad del Gobierno.
El Gobierno español dilató varios meses la venta de Kutxa a BPA El Sepblac había vetado que los bancos andorranos entraran en el país
Los cuatro bancos andorranos han desembarcado en tromba en España, con seis operaciones en cuatro años. Antes, habían abierto negocios off shore en Luxembrugo y América Latina.
Transparencia sobre Banco Madrid.
El autor señala la necesidad de transparencia en política y en el mundo económico empresarial, aunque también incide en que debe haber coordinación fiscal entre los Estados de la UE.
Entre 4 y 5 millones de euros en efectivo han sido retirados hoy por clientes de la Banca Privada de Andorra (BPA) tras ser intervenida ayer por el organismo regulador andorrano.
Los trabajadores de la entidad reconocen que las visitas de clientes han sido mayores que un día normal.
Los copresidentes de BPA son miembros del consejo de Banco Madrid, dirigido por el consejero delegado del banco andorrano, Joan Pau Miquel.
La intervencion modifica la gestión de la entidad. En todo caso, como en todos los bancos, los depósitos están garantizados por el FGD hasta 100.000 euros. La CNMV, por su parte, asegura que el bacno no tendrá problemas para hacer frente a sus obligaciones con los inversores.
¿Por qué interviene el Banco de España? ¿He de temer por mi dinero en el caso del Banco Madrid? Todas las claves en (algo más) de un minuto y pico.
Banco Madrid, intervenida por el Banco de España, ha anunciado que revisará “los protocolos internos de control” contra el lavado de dinero.
La intervención de Banco Madrid por parte del Banco de España no supondrá el relevo de sus gestores, pero cada decisión que tomen necesitará del visto bueno del supervisor.
Jennifer Shasky Calvery, firma los escritos de pruebas contra el BPA. Es la directora de la Fincen, la agencia del departamento del Tesoro estadounidense que ha actuado contra el banco andorrano.
El Banco de España ha decidido intervenir el Banco Madrid, filial de BPA en España.
BPA es uno de los cinco bancos andorranos y una filial del grupo BPA. Cuenta con siete sucursales en Andorra y otras cinco repartidas en España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.
Contactos con Sinaloa, el cártel de la droga mexicano.
BPA aceptó sobornos a cambio del procesamiento de transferencias en efectivo procedentes del blanqueo de dinero de Gao Ping.
El banco andorrano BPA entró en España en 2008 con la compra de la gestora del bróker Interdin. Su última operación fue la compra de Banco Madrid en 2011.
Entre enero de 2011 y marzo de 2013, la entidad facilitó movimientos de 50 millones en transacciones procesadas a través de Estados Unidos.
La entidad recibió comisiones 'desorbitadas' de Gao Ping para aceptar sus depósitos
La Audiencia ha rechazado la excarcelación de líder de la trama china de blanqueo Gao Ping, al considerar que podría “alterar la integridad física de otros coimputados y testigos”
Calculan que podrían haber evadido hasta 20 millones
El juez ha decretado prisión provisional para el ex primer ministro luso, el socialista José Sócrates, anunció hoy su abogado, João Aráujo, que recurrirá la medida.
Anticorrupción ha ordenado la detención de 78 personas en una operación de a Policía y la Agencia Tributaria contra una trama india dedicada al fraude fiscal en productos chinos.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha decidido que “no ha lugar” a conceder a Isabel Pantoja el beneficio de suspender su ingreso en prisión para cumplir la pena de dos años de cárcel que se le impuso por un delito de blanqueo de capitales.
La autora aborda la ocultación y blanqueo de capitales y la legislación existente en la materia y plantea algunas medidas que pueden aplicar las empresas para prevenir esta práctica.
El Gobierno español ha acusado al Ejecutivo de Gibraltar de amparar con su “inacción” a las bandas criminales que controlan el negocio del contrabando de tabaco.
Le acusa de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal.
El fundador de la plataforma de intercambio de bitcoins Bitinstant, Charlie Shrem, ha sido arrestado por las autoridades de EE UU y acusado de blanqueo de dinero.
Doña Cristina renuncia al derecho a recurso y comparecerá voluntariamente Miquel Roca insiste en que su defendida "no tiene nada que ocultar"
La patronal madrileña CEIM ha asegurado hoy que Lourdes Cavero, esposa del presidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, no debe dimitir de su cargo de vicepresidenta.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha dado un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la pertinencia de citar o no como imputada a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales.
La Memoria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) recoge 436 detenciones por blanqueo de capitales durante el pasado ejercicio, frente a las 161 de 2011.
Una legislación antiblanqueo sensata y eficaz.
El Ejecutivo publica el reglamento que desarrolla la ley antiblanqueo La legislacion exige que las entidades financieras avisen al Sepblac de operaciones sospechosas
