El caso de Banco de Madrid está causando gran revuelo en el panorama bancario. Implica a muchos clientes pero indirectamente también interesa a los de otros bancos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasará a partir de ahora?
La ley de prevención de blanqueo de capitales de 2010 daba un extenso plazo a la banca para revisar la identidad de sus clientes y los datos de su actividad económica, que está a punto de finalizar. Si antes del 30 de abril de 2015 la entidad no dispone de la documentación actualizada y en soporte digital, podrá bloquear la cuenta.
Un control antiblanqueo sin fisuras.
Se buscan pruebas sobre el presunto blanqueo de capitales
La presidenta del supervisor confía en que el bloqueo de los fondos, que continúa hoy, sea lo más corto posible. La CNMV ha designado cuatro interventores para hacerse cargo con carácter solidario de Banco Madrid Gestión de Activos y a otros tres para Interdin, broker del grupo.
El juez que ha recibido la solicitud de concurso de acreedores de Banco Madrid no continuará con el proceso hasta conocer si habrá intervención pública.
La entidad atrapa a miles de clientes con sus depósitos, fondos y Sicav a la espera de lo que determine el juez tras pedir el Banco de España concurso de acreedores
Los depósitos se congelan, pero están cubiertos hasta los 100.000 euros. Los clientes de fondos pueden pedir el traspaso de la cartera a otra entidad.
La CNMV ha asumido el control de la gestora de Banco Madrid y de Interdin, el bróker propiedad al 100% de la entidad, después de que esta mañana decidiera suspender el reembolso de fondos y sicav de la entidad.
El Fondo de Garantía de Depósitos liderará a los acreedores en un concurso que pasará factura a los titulares de depósitos de más de 100.000 euros.
Dos frentes abiertos para Banco Madrid.
Durante este lunes una decena de clientes del Banco Madrid acudió a la sede ubicada en Plaza Colón para obtener información sobre sus ahorros.
La mayoría de usuarios ha mostrado preocupación por el futuro de sus ahorros.
El banco, la gestora y la sociedad de valores. Este es el tridente del grupo Banco de Madrid en España, y después de que la entidad esté en concurso y los reembolsos de los fondos de la gestora suspendidos, queda Interdin Bolsa.
El banco, la gestora y la sociedad de valores. Este es el tridente del grupo Banco de Madrid en España, y después de que la entidad esté en concurso y los reembolsos de los fondos de la gestora suspendidos, queda Interdin Bolsa.
El banco, la gestora y la sociedad de valores. Este es el tridente del grupo Banco de Madrid en España, y después de que la entidad esté en concurso y los reembolsos de los fondos de la gestora suspendidos, queda Interdin Bolsa.
La nueva normativa europea de resolución de entidades de crédito pasado incluye la posibilidad de que los clientes con más de 100.000 euros asuman su parte en el rescate o la resolución. Pero esta parte de la regulación entra en vigor en enero de 2016.
Las oficinas andorranas de la firma registran algunas colas de clientes. El principado permite limitar los reembolsos.
La agencia de calificación crediticia Fitch ha rebajado hoy tres escalones la nota de Banca Privada d Andorra (BPA), de BB+ a B+, con lo que ha degradado aún más la consideración de bono basura que ya tenía esta entidad.
La fuga de dinero obliga a congelar los depósitos en el banco
El sector bancario supone el 20% del PIB del Principado
El Banco de España acuerda intervenir Banco Madrid, es decir, retira a los gestores la capacidad de administrar la entidad. ¿Qué son Banco Madrid y su matriz BPA? ¿Cuántos clientes tiene? ¿Cómo les afecta la intervención? Aquí van algunas claves.
La policía detuvo en su domicilio al que hasta el jueves por la mañana fue el consejero delegado de la entidad andorrana y de la filial española, Joan Pau Miquel Prats.
El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente de Economía, ha elevado una denuncia ante la Fiscalía tras investigar Banco Madrid.
El escándalo de blanqueo de capitales en BPA derivó en la salida de 17,3 millones de euros en fondos de su filial española el miércoles, primer día que pasó bajo intervención del Banco de España.
Desde el sector financiero y legal asumen que de confirmarse los delitos denunciados por EE UU podría haber consecuencias penales para los gestores de BPA, que podría acabar liquidada.
La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha decidido nombrar tres nuevos administradores provisionales de Banco Madrid tras la renuncia de su cúpula. Andorra cesa al consejo de BPA.
Banco Madrid tiene un patrimonio en Sicav de 811,385 millones de euros repartido entre 84 productos de este tipo frente a los 592 millones y 63 vehículos registrados a finales de 2013.
El consejo de administración de Banco Madrid ha presentado su dimisión en pleno
El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha sostenido este martes que la lucha contra el lavado de dinero es una prioridad del Gobierno.
El Gobierno español dilató varios meses la venta de Kutxa a BPA El Sepblac había vetado que los bancos andorranos entraran en el país
Los cuatro bancos andorranos han desembarcado en tromba en España, con seis operaciones en cuatro años. Antes, habían abierto negocios off shore en Luxembrugo y América Latina.
Transparencia sobre Banco Madrid.
El autor señala la necesidad de transparencia en política y en el mundo económico empresarial, aunque también incide en que debe haber coordinación fiscal entre los Estados de la UE.
Entre 4 y 5 millones de euros en efectivo han sido retirados hoy por clientes de la Banca Privada de Andorra (BPA) tras ser intervenida ayer por el organismo regulador andorrano.
Los trabajadores de la entidad reconocen que las visitas de clientes han sido mayores que un día normal.
Los copresidentes de BPA son miembros del consejo de Banco Madrid, dirigido por el consejero delegado del banco andorrano, Joan Pau Miquel.
La intervencion modifica la gestión de la entidad. En todo caso, como en todos los bancos, los depósitos están garantizados por el FGD hasta 100.000 euros. La CNMV, por su parte, asegura que el bacno no tendrá problemas para hacer frente a sus obligaciones con los inversores.
¿Por qué interviene el Banco de España? ¿He de temer por mi dinero en el caso del Banco Madrid? Todas las claves en (algo más) de un minuto y pico.
Banco Madrid, intervenida por el Banco de España, ha anunciado que revisará “los protocolos internos de control” contra el lavado de dinero.
