La Audiencia Nacional investiga al ex cuñado de Rato por ocultar dinero en el extranjero
El juez Joaquín Gadea cita a declarar a Santiago Alarcó el próximo 24 de mayo después de que Anticorrupción le denunciara por blanqueo de capitales
El juez Joaquín Gadea cita a declarar a Santiago Alarcó el próximo 24 de mayo después de que Anticorrupción le denunciara por blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional apremia al instructor para cerrar la derivada sobre blanqueo
La declaración de los administradores es el único sistema de determinación de la titularidad real con reconocimiento legal a día de hoy
Solo a los tribunales, a las autoridades competentes y a las unidades de inteligencia financiera les corresponde acceder a los datos personales cuando existen indicios de delito.
El banco declaró como "sospechoso" los traspasos de fondos entre las empresas del comisario jubilado tras una segunda alerta del Sepblac
El juez interrogará a cuatro colaboradores directos de la red que presuntamente defraudó más de 100 millones de euros.
Los Estados miembros podrán imponer un límite máximo inferior si lo desean
El propio banco avisó en 2021 que había detectado ciertas debilidades La entidad ya ha tomado medidas para fortalecer su estructura
La nueva regulación facilita el intercambio y el acceso a datos financieros para investigar conductas ílicitas
Según García Castellón, no hay documento o grabación que acredite su participación
El actual presidente de Caixa asegura haberse enterado de que BBVA había contratado a una agencia de inteligencia por una conversación que tuvo en mayo de 2005 con Ángel Cano
La Audiencia Nacional mantiene a Sánchez Galán imputado por el caso Villarejo.
Se había incorporado como socia en enero de 2020 y, tras una excedencia, ejerció su derecho de separación el pasado 8 de marzo
Tendrá información exacta y actualizada de la titularidad real de las empresas y fusionará los datos de notarios y registradores
Ha adoptado una postura relativamente neutral sobre la guerra, y su enfoque contra el blanqueo no es muy agresivo
Las empresas pueden usar la tecnología para llevar un control de los proveedores y conocer los riesgos existentes
Rusia, Corea del Norte e Irán emergen como los principales territorios desde los que estos actores se organizan para delinquir
Amplia el periodo de investigación hasta el próximo 29 de julio.
El presidente de Iberdrola intentó evitar el 'paseíllo' aludiendo al auge de los contagios por Ómicron
La normativa supone un paso más en el plan de la Unión Europea de establecer una legislación actual y de calidad en materia de prevención
Se juzga si la multinacional española habría contratado a Villarejo para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico
Identifica los grupos de clientes que se han visto perjudicados
Solicita que el juez deje expirar las pesquisas el próximo 29 de enero, cuando caducan, tras tres años de investigación
La Audiencia rechaza investigar a González (BBVA) por administración desleal.
Asegura que la decisión fue del expresidente del banco, pero de la contratación de Cenyt se encargó Corrochano, exjefe de seguridad de BBVA
Europol advierte de que cada vez más criminales están utilizando tecnología blockchain para blanquear las ganancias de sus actividades ilícitas
En las listas figuran Oliva Ayala, Martell Abogados y Choclán Bufete Es un área muy especializada con despachos pequeños