La Audiencia Nacional considera que la operadora fue negligente al no comprobar que una parte de sus proveedores formaba parte de una cadena defraudatoria
Es de suma importancia que los tribunales precisen con claridad cuál es la relevancia de los motivos en la calificación fiscal de los negocios
El empresario de origen chino, que construyó un imperio financiero e inmobiliario de Camboya a Londres, es investigado por estafa y blanqueo
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón admitió a trámite en septiembre la denuncia presentada por la fiscalía y permite a Hacienda personarse como perjudicada
La Fiscalía sitúa al presidente de la compañía, Alejandro Hamlyn, y el exconsejero delegado, José Norberto Uzal, a la cabeza de una organización criminal
El banco adquirido ayudó a clientes estadounidenses a ocultar más de 4.000 millones de dólares a la agencia tributaria
La operadora alega que las obligaciones fiscales están amparadas por el concurso de acreedores. Presenta un escrito a un Tribunal de Texas para protegerse de demandas internacionales
La Agencia Tributaria fomenta el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales mientras estrecha el cerco en los grandes defraudadores
Las empresas pueden empezar a enviar sus documentos a la Agencia Tributaria pero no tienen la obligación de hacerlo antes de 2026
La Audiencia Nacional celebrará su primer juicio por estafa piramidal con criptomonedas y tiene en lista de espera las causas que salpicaron a empresas del Ibex 35 por la contratación del comisario Villarejo
Régis Turrini, presidente de la filial francesa de UBS Europe, rechaza en un juicio las acusaciones de dos ex empleados
Los datos sugieren que España podría haber mejorado su posición relativa en el último trienio. Sin embargo, necesitamos un análisis más profundo y detallado
El alto tribunal ha estimado dos recursos del fondo de capital riesgo contra las sentencias que avalaron los interrogatorios de empleados y directivos durante la entrada y registro de la empresa y el volcado de información
La consultora KPMG estima en 26.000 millones las ventas de los operadores irregulares en la última década. Estas prácticas afectan a entre el 25% y el 30% de las ventas, según el sector
La Sala de lo Contencioso rechaza tres recursos del fondo por vulneración de derechos y deja en manos de la vía penal cualquier cuestión relacionada con un presunto fraude
El uso de las tarjetas prepago en mercados informales con el fin de obtener criptomonedas pasa por debajo del radar de los reguladores
La Audiencia de Madrid aplaza el estudio de la prescripción de varios delitos fiscales al dictado de la sentencia
Considera que el expresidente estadounidense logró “beneficios ilegales” exagerando los resultados de sus empresas para así conseguir mejores condiciones en los préstamos
La dificultad para encontrar una sala de vista o las agendas saturadas son algunos de los motivos que retrasan el enjuiciamiento de casos que llevan años en espera
La medida ayudará a la lucha contra el fraude y el blanqueo, pero es insuficiente: deberían regularse las actuaciones de incógnito y el pago a confidentes
El Consejo de Ministros aprobará hoy el reglamento que detalla cómo deben ser estos programas informáticos. Los productores y comercializadores tendrán nueve meses para adaptarse a la norma
La artista se enfrentaba a una condena a ocho años y dos meses de prisión y multa de 23,8 millones de euros
Los magistrados avalan la decisión de los tribunales madrileños y niegan que el exfutbolista simulara un negocio jurídico para defraudar casi dos millones de euros a Hacienda
El fiscal solicita 4 años de cárcel y una multa de más de 98 millones de euros para Carlos Iglesias de la Cueva
La cantante colombiana está ya a la espera de juicio por otro posible fraude de 14.5 millones a Hacienda
En 2022, el ministerio público abrió 162 procedimientos y presentó 146 escritos de acusación por delitos contra la Hacienda Pública
Es algo necesario, que nos equipara a otros países europeos, y en su aplicación será crucial la colaboración público-privada
La Agencia Tributaria monitoriza a hoteles de lujo, joyerías o marcas de coches prémium para identificar potenciales irregularidades
Así se desprende de un análisis del primer semestre del año desarrollado por una firma legal con base en un informe publicado por el Banco de España
Hacienda ingresa por las actuaciones de control sobre empresas, personas físicas y economía sumergida un 1,3% menos que en 2021
El actor de la saga ‘Torrente’ “trató de beneficiarse de un doble aprovechamiento fiscal de una misma pérdida”
La Fiscalía analiza si el fondo de inversión redujo su factura con el entramado societario en el extranjero
Todos los proveedores de servicios de activos digitales deberán informar de las transacciones efectuadas por residentes comunitarios
Uno de los mayores desafíos es la falta de una definición clara y consensuada sobre lo que constituye activo digital
La delegación española ha pasado de tener un par de causas a dirigir 50 investigaciones sobre posibles delitos cometidos con las finanzas europeas
El político es conocido por haber difundido múltiples falsedades para ser elegido
El magistrado afirma que los hechos encajan en seis delitos, entre ellos corrupción en los negocios, falsedad documental y malversación de caudales públicos
Los ex directivos deberán abonar una indemnización, aún por determinar
La fiscalía investiga la evasión fiscal por parte de inversores extranjeros en el pago de dividendos de cotizadas francesas
Pérdidas multimillonarias y una reestructuración fallida están detrás del desplome de uno de los bancos más importantes a nivel global
