![Fachada de la Audiencia Nacional, a 7 de julio de 2023, en Madrid (España).](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/T52S73PFQWZSFACAWV747ZG7XE.jpg?auth=e20c94d1b77f814556866ee8f858a71871b38d16e4224713fe8c62eb3a070bad&width=414&height=311&smart=true)
La Audiencia condena a 14 personas a pagar 64 millones a Hacienda por fraude en la compraventa de CO2
Emplearon un artificio para incorporar a su patrimonio el IVA por los derechos de la comercialización
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La Audiencia Nacional se ha ido especializando en la investigación de este tipo de delitos, que pueden llegar a afectar a miles de personas repartidas por todo el mundo
El cannabis cultivado en España consume el equivalente a la factura eléctrica de Sevilla. La levedad de las penas incentivan el delito
El tribunal impone multas de 55 millones de euros y una indemnización a la Seguridad Socia de casi 27 millones de euros
Jho Low, fugado de la Justicia, estafó presuntamente miles de millones del fondo soberano 1MDB para codearse con famosos de EE UU como Leonardo DiCaprio
El fugitivo surcoreano fue arrestado en el aeropuerto de Podgorica con documentos falsos
El productor de cannabis legal nunca facturó lo que declaró y jamas ganó lo que dijo al regulador que ganaba
Las criptomonedas son el nuevo paraíso para las estafas, y los parlamentarios británicos son sus últimas víctimas
El que fuera miembro del Congreso hasta hace unos días es el duodécimo arrestado por el caso Mediador
La SEC acusa de fraude al fundador de la tecnológica Slync.io
Se trata de una “cifra récord” en la regulación de falsos autónomos
Una limitación razonable para las indemnizaciones por criptofraudes.
En sus entrevistas, Sam Bankman-Fried mostraba conocimiento de la fragilidad de la criptoburbuja
La fundadora de Theranos fue declarada culpable en enero de cuatro cargos criminales
Destinará la nueva financiación a desarrollar su tecnología en inteligencia artificial y fortalecer su posicionamiento en el mercado, mientras crece el abuso de marca online a nivel global
La acción legal se dirige contra la página de compraventa de reseñas Agencia Reviews La compañía también interpone la primera querella criminal en Europa, en Italia, para combatir este tipo de fraude
Los agentes también han requerido información de Acciona
El sector sanitario ha registrado un incremento del 755% de las intrusiones Es básico revisar posibles vulnerabilidades y crear las barreras necesarias
Eleva un 82% el número de advertencias en dos años
Por primera vez LinkedIn es la marca más suplantada, según un estudio de Check Point Aglutina el 52% de los intentos de ‘phishing’, seguida por DHL y Google
Los datos personales son un gran activo para las empresas de comercio electrónico, pero si no se toman precauciones pueden ser usados por otra persona de forma ilegal
Las cuotas aportadas por los socios de la federación ascienden a dos millones de euros en 2021, según el balance económico presentado por la organización
Las compañías cada vez tienen mejores capacidades para la detección de casos
El Banco de España alerta de que cada vez hay más tipologías de fraudes bancarios ligados a ciberataques y más sofisticadas
Heather Morgan y su pareja, Ilya Litchenstein, se hacían pasar por emprendedores de las criptomonedas y buscaban la fama en las redes sociales
El conocido como 'spoofing' utiliza SMS y llamadas en el que se usurpa la identidad de la fuente
La banca redobla su esfuerzo por concienciar y aplicar sistemas de protección a los clientes Las amenazas informáticas seguirán en aumento
El Consejo de Ministros aprueba el nuevo plan de la inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2021 a 2023 con la lupa puesta en firmas con alta temporalidad Se servirá de nuevas tecnologías y big data para fiscalizar los modelos de trabajo de corte digital
Alerta de que EU-Investings y FinoMarkets no están autorizadas a prestar servicios de inversión
La supuesta estafa piramidal ascendió a 280 millones de euros
Elisabeth Holmes llegó a amasar una fortuna de 3.600 millones con solo 30 años
Los ciberdelincuentes llaman a sus víctimas para informar de movimientos sospechosos en su cuenta
El mayor número de casos se detectan en Andalucía, Madrid y Cataluña
La cifra de víctimas de esta supuesta estafa podría llegar a 32.000 y podría superar los 100 millones de euros
Alegaba sufrir lesiones graves mientras recorría 200 kilómetros por alta montaña en la Quebrantahuesos
Cristina Cifuentes es absuelta en el caso Máster, Diez pinturas de Alberto Reguera en el Thyssen, Homenaje a Francisco Tomás Valiente...
La Audiencia Provincial de Madrid considera que la expresidenta de la Comunidad de Madrid no es "penalmente responsable" por la falsificación de documentos en la URJC
La compañía asegura que no existen ya otros ajustes significativos asociados al cierre de sus actividades en España a fecha de abril de 2020
El uso creciente de tecnología ha provocado un auge de los ciberdelitos
Las periciales además de para fraudes internos, pueden servir para acreditar estados financieros en ERTE o concursos