El fraude de los metales desaparecidos
La electrificación del mundo es buena para el sector, pero también lo hace más susceptible al delito
Codere denuncia un fraude de 500.000 euros en su plataforma online española
Dice que un cliente ha retirado esa cantidad desde una sala física. El caso está bajo investigación y la empresa espera recuperar el dinero
Se hacen pasar por CEO de la empresa y estafan millones: ¿cuánta responsabilidad tienen los bancos?
Una extrabajadora de la EMT Valencia, considerada responsable contable del fraude a la empresa municipal, pide al Supremo que aclare la situación de las entidades bancarias
Joe Lewis: en boca de indiscreto no caben secretos
El magnate británico está acusado de revelar información privilegiada y de hacer ganar millones de dólares a sus allegados
La Audiencia condena a 14 personas a pagar 64 millones a Hacienda por fraude en la compraventa de CO2
Emplearon un artificio para incorporar a su patrimonio el IVA por los derechos de la comercialización
Las estafas de ayer y de hoy: de los sellos a la sofisticación online
La Audiencia Nacional se ha ido especializando en la investigación de este tipo de delitos, que pueden llegar a afectar a miles de personas repartidas por todo el mundo
El fraude eléctrico de la marihuana
El cannabis cultivado en España consume el equivalente a la factura eléctrica de Sevilla. La levedad de las penas incentivan el delito
La Audiencia condena a penas de entre dos años y medio y cinco años a la ex cúpula de iDental
El tribunal impone multas de 55 millones de euros y una indemnización a la Seguridad Socia de casi 27 millones de euros
El lobo huido del fondo soberano malayo
Jho Low, fugado de la Justicia, estafó presuntamente miles de millones del fondo soberano 1MDB para codearse con famosos de EE UU como Leonardo DiCaprio
Detenido en Montenegro el “rey de las criptomonedas”, acusado de haber defraudado 40.000 millones de dólares
El fugitivo surcoreano fue arrestado en el aeropuerto de Podgorica con documentos falsos
Droga, fraude y estafa de 30 millones, la SEC desmonta la filfa de American Patriot Brands
El productor de cannabis legal nunca facturó lo que declaró y jamas ganó lo que dijo al regulador que ganaba
Trampas financieras y comerciales: entre la ingenuidad y la tecnología
Las criptomonedas son el nuevo paraíso para las estafas, y los parlamentarios británicos son sus últimas víctimas
Detenido el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes en la operación antifraude en Canarias
El que fuera miembro del Congreso hasta hace unos días es el duodécimo arrestado por el caso Mediador
De ‘jet’ privado y Ferrari a ser acusado de defraudar más de 60 millones
La SEC acusa de fraude al fundador de la tecnológica Slync.io
Detectados 40.000 falsos autónomos en 2022
Se trata de una “cifra récord” en la regulación de falsos autónomos
Una limitación razonable para las indemnizaciones por criptofraudes
Una limitación razonable para las indemnizaciones por criptofraudes.
El fiasco de FTX evoca las grandes estafas financieras de la historia
En sus entrevistas, Sam Bankman-Fried mostraba conocimiento de la fragilidad de la criptoburbuja
Elizabeth Holmes, de estrella de Silicon Valley a ser condenada a 11 años de cárcel por fraude
La fundadora de Theranos fue declarada culpable en enero de cuatro cargos criminales
Red Points, especialista en la lucha contra el fraude de las marcas online, recauda 20 millones
Destinará la nueva financiación a desarrollar su tecnología en inteligencia artificial y fortalecer su posicionamiento en el mercado, mientras crece el abuso de marca online a nivel global
Amazon interpone su primera demanda en España contra páginas que comercian con reseñas falsas
La acción legal se dirige contra la página de compraventa de reseñas Agencia Reviews La compañía también interpone la primera querella criminal en Europa, en Italia, para combatir este tipo de fraude
La policía realiza varios registros en Madrid, Valencia y Castellón por el caso Azud
EFE|
Los agentes también han requerido información de Acciona
Cómo defender tu empresa de los hackers: claves para prevenir y evitar ciberataques
El sector sanitario ha registrado un incremento del 755% de las intrusiones Es básico revisar posibles vulnerabilidades y crear las barreras necesarias
La CNMV intensifica su guerra contra los chiringuitos financieros
Eleva un 82% el número de advertencias en dos años
Los ciberdelincuentes se centran ahora en las redes sociales: cuídese de quién le contacta
Por primera vez LinkedIn es la marca más suplantada, según un estudio de Check Point Aglutina el 52% de los intentos de ‘phishing’, seguida por DHL y Google
Cómo comprar seguro en internet y no caer en las mil y una trampas de los ciberdelincuentes
Los datos personales son un gran activo para las empresas de comercio electrónico, pero si no se toman precauciones pueden ser usados por otra persona de forma ilegal
Facua reclama a Consumo actuar contra fraudes de grandes empresas
Las cuotas aportadas por los socios de la federación ascienden a dos millones de euros en 2021, según el balance económico presentado por la organización
El fraude al seguro cae por primera vez en 10 años
Las compañías cada vez tienen mejores capacidades para la detección de casos
Ciberataque bancario y el deber de diligencia
El Banco de España alerta de que cada vez hay más tipologías de fraudes bancarios ligados a ciberataques y más sofisticadas
Detenida la “Cocodrilo de Wall Street”, una ‘influencer’ que robó 4.500 millones de dólares en bitcoins
Heather Morgan y su pareja, Ilya Litchenstein, se hacían pasar por emprendedores de las criptomonedas y buscaban la fama en las redes sociales
El Banco de España alerta de un nuevo fraude que suplanta la identidad de los bancos
El conocido como 'spoofing' utiliza SMS y llamadas en el que se usurpa la identidad de la fuente
Tecnología y comunicación unen fuerzas contra los ciberataques
La banca redobla su esfuerzo por concienciar y aplicar sistemas de protección a los clientes Las amenazas informáticas seguirán en aumento
La Inspección de Trabajo ha impuesto 5.832 sanciones por fraudes en los ERTE
El Consejo de Ministros aprueba el nuevo plan de la inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2021 a 2023 con la lupa puesta en firmas con alta temporalidad Se servirá de nuevas tecnologías y big data para fiscalizar los modelos de trabajo de corte digital
La CNMV advierte sobre dos 'chiringuitos' financieros en España
Alerta de que EU-Investings y FinoMarkets no están autorizadas a prestar servicios de inversión
El presunto autor del mayor fraude con criptomonedas declarará el viernes
EFE|
La supuesta estafa piramidal ascendió a 280 millones de euros
La estrella fugaz de Silicon Valley va a juicio por sus falsos análisis de sangre
Elisabeth Holmes llegó a amasar una fortuna de 3.600 millones con solo 30 años
La Policía Nacional alerta de un fraude bancario con SMS y llamadas telefónicas
Los ciberdelincuentes llaman a sus víctimas para informar de movimientos sospechosos en su cuenta
El plan del Gobierno contra la temporalidad fraudulenta genera 78.668 contratos fijos hasta marzo
El mayor número de casos se detectan en Andalucía, Madrid y Cataluña
La Audiencia Nacional investigará el caso Arbistar, la mayor estafa piramidal con criptomonedas
La cifra de víctimas de esta supuesta estafa podría llegar a 32.000 y podría superar los 100 millones de euros
Estaba de baja laboral y le pillan en una carrera de ultrafondo
Alegaba sufrir lesiones graves mientras recorría 200 kilómetros por alta montaña en la Quebrantahuesos
Los protagonistas del día
Cristina Cifuentes es absuelta en el caso Máster, Diez pinturas de Alberto Reguera en el Thyssen, Homenaje a Francisco Tomás Valiente...