Un juez federal manda a prisión al fundador de FTX para que no manipule a más testigos
El joven millonario y máximo responsable de la que fue una de las grandes plataformas de criptomonedas será juzgado el 2 de octubre
El joven millonario y máximo responsable de la que fue una de las grandes plataformas de criptomonedas será juzgado el 2 de octubre
INCIBE avisa de este nuevo timo
Una extrabajadora de la EMT Valencia, considerada responsable contable del fraude a la empresa municipal, pide al Supremo que aclare la situación de las entidades bancarias
Un peligro potencial en verano
Buscan robarte las credenciales
Dos timos muy peligrosos
Extorsión y phishing por parte de los estafadores
Un SMS engañoso que debes ignorar
El magistrado de la Audiencia Nacional está a la espera de recibir más información bancaria y de analizar la documentación aportada por RTVE
La CNMV quiere vetar cualquier tipo de contacto de los brókers de estos productos con clientes minoristas
Detenidos 22 integrantes de una organización que actuaba en el territorio nacional desde 2020
El Banco de Pagos Internacionales resalta los riesgos de estafas y robos, mientras que el sector destaca que las transacciones ilícitas con activos digitales cae un 65% en el primer semestre del año
La FCC quiere acabar con estas estafas
Los magistrados subrayan que el trabajo es un “bien de primera necesidad”, sobre todo en épocas de crisis económica
La denunciante llegó a creer que estaba manteniendo una relación amorosa con el famoso actor
El magistrado considera que existe un elevado riesgo de fuga en Santiago Fuentes y subraya su facilidad para acceder a los 92 millones presuntamente desviados
No es ningún tipo de estafa
El magistrado impone al fundador de la plataforma, Santiago Fuentes, y a otras seis personas una fianza de 123 millones de euros para asegurar una posible condena
El juez de la Audiencia Nacional modifica el procedimiento judicial a petición de las acusaciones particulares y con el apoyo de la Fiscalía
La compañía valenciana y sus gestores reclaman una indemnización por los daños causados por las acusaciones del fondo, que estiman en 1.000 millones de euros
Los franquiciadores aplauden la decisión de la compañía de restauración, que ha contratado a Garrigues y Choclán para defender sus intereses en los tribunales
El fondo de inversión desiste de la demanda civil que presentó ante los tribunales de Nueva York en marzo de 2022
Los gestores de la compañía valenciana insta esta medida tras conocer la querella que presentó el fondo estadounidense
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 abre una causa por estafa y pide al fiscal que informe sobre la medida cautelar solicitada por el fondo estadounidense
El fondo de inversión, que ya abrió una causa en Nueva York, pide a los juzgados valencianos abrir una investigación por estafa y apropiación indebida
Simula una actualización de tu tarjeta
El magistrado Manuel García Castellón pone el foco en la “estructura societaria” creada por Colman, cuyo “objetivo final era la comisión de fraudes masivos”
Nueva campaña de phishing.
El uso delictivo del dinero digital alcanzó en 2022 su máximo histórico de 19.517 millones de euros
El fallo argumenta que la legislación protege “los intereses particulares del comprador de un vehículo frente al fabricante”
El productor de cannabis legal nunca facturó lo que declaró y jamas ganó lo que dijo al regulador que ganaba
La Audiencia Nacional apremia al instructor para cerrar la derivada sobre blanqueo
Gedesco y Toro Finance presentaron dos acciones penales contra el fondo y sus socios por estafa, apropiación indebida y falsedad documental
Los presuntos estafadores suplantan a los jefes para ganarse la confianza del subordinado y piden que compren tarjetas de Google Play o similares
La compañía fue denunciada por facilitar una tarjeta de prepago que se utilizó para estafar en Wallapop.
El juez interrogará a cuatro colaboradores directos de la red que presuntamente defraudó más de 100 millones de euros.
Pregunta a la fiscalía si debe admitir a trámite una querella de medio centenar de accionistas por el delito de estafa.
La organización habría levantado 8,4 millones de euros
El caso de Juicy Fields avanza en la Audiencia Nacional, que ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias
El 'modus operandi' de la serie de Netflix coincide con el utilizado por una mujer en un caso real muy similar