La promesa de convertirse en millonario rápidamente gracias a estas inversiones abona el terreno para el negocio de los estafadores, que solo en 2023 se hicieron con más de 3.600 millones de euros
El magistrado afirma que la ampliación de capital de 2016 se llevó a cabo gracias a la “colaboración” de los auditores al validar una imagen del banco “irreal”
El magistrado instructor de la Audiencia Nacional archiva la causa para el último máximo responsable de la entidad, Emilio Saracho, al no ver indicios de delito
Una publicación de la entidad señala que “ha fracasado en su promesa de ser una moneda global y descentralizada”, y reclama una regulación estricta “hasta prácticamente prohibirlo”
El problema de las estafas telefónicas que suplantan la identidad de los bancos es que la ley obliga a la entidad a cubrir el roto, pero siempre que no haya negligencia del cliente
EL PAÍS accede a la declaración ante el juez de Andrea Zanon, a quien la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional por un supuesto fraude superior a los 100 millones de euros, según la Guardia Civil
Los denunciantes presentan nuevas periciales que elevan el presunto fraude a 25,4 millones de euros y aportan datos de los cierres de restaurantes en nueve países
La defensa asegura que la investigación se nutrió de la declaración del exabogado de la familia, que fue condenado por revelación de secretos y deslealtad profesional
La banca y las teleoperadoras deben cooperar en la búsqueda de una solución para las estafas telefónicas, pero el Gobierno debe liderar la lucha contra toda delincuencia
La dificultad para encontrar una sala de vista o las agendas saturadas son algunos de los motivos que retrasan el enjuiciamiento de casos que llevan años en espera
Comprobar precios, no tener prisa, extremar precauciones ante una avalancha de estafas... Cómo evitar que la borrachera de compras deje una resaca difícil de olvidar
Una extrabajadora de la EMT Valencia, considerada responsable contable del fraude a la empresa municipal, pide al Supremo que aclare la situación de las entidades bancarias