Los notarios identifican a los titulares reales de 2,2 millones de sociedades
En el 80,5% de los casos logran saber quién es quien controla de verdad la empresa
Qué hacer cuando el empleado estrella lanza un órdago
El ultimátum de Ronaldo suscita lecciones aplicadas a la empresa Un buen líder debe anticiparse para que algo así no explote
Dos años de prisión por cobrar durante 15 años la pensión de su padre fallecido
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por estafa La Sala Penal rechaza aplicar la atenuante de confesión
Lo que un falso autónomo puede conseguir si denuncia su “despido”
Esta condición puede denunciarse durante la vigencia de la relación entre el autónomo y la empresa
Tranquilidad ante la puesta en marcha del SII
A punto de entrar en vigor el nuevo sistema de llevanza de libros registro del IVA, las preguntas de los contribuyentes se multiplican
El compromiso de la dirección, puntal del ‘compliance’
Los canales de denuncia se revelan eficaces para prevenir delitos Diversos estándares internacionales garantizan la adopción buenas prácticas
El Banco de España cifra en 61.000 millones el coste de las ayudas a las cajas
El supervisor emite un informe sobre la crisis que avala la salida a Bolsa de Bankia De momento se estiman recuperables 16.337 millones de euros del apoyo
Bankia ha compensado ya a los accionistas minoritarios con 1.815 millones
Ha abonado 1.115 millones por demandas judiciales y 700 millones voluntariamente El 80% de particulares ha reclamado su inversión
El phishing amenaza de nuevo con más métodos para estafarnos
Un nuevo método oculta la URL en dispositivos móviles
OCU presenta una demanda judicial contra Volkswagen
Reclama 22,6 millones en indemnizaciones por el dieselgate Representa la demanda colectiva de más de 7.500 personas
Cómo eximir a la pyme de los delitos que cometan los empleados
Los cambios en el Código Penal obligan a las pymes a establecer nuevos sistemas de compliance, si quieren verse eximidos de responsablidad
El fiscal pide cinco años de prisión para Rato por la salida a Bolsa de Bankia
Luzón acusa solo a cuatro de los 34 procesados y exculpa a Deloitte y los supervisores La CIC y el 15M solicitan las penas más duras, hasta 12 años y medio de cárcel
La Fiscalía denuncia a Cristiano Ronaldo por defraudar 14,7 millones
EFE|
Afirma que se ha se ha aprovechado de una estructura societaria creada para ocultar las rentas generadas en España
Los directivos de Santander investigados por blanqueo empiezan a declarar ante el juez
El consejero Benjumea Cabeza de Vaca declara ante el juez Falciani celebra que la Audiencia Nacional investigue el caso
El Constitucional censura la forma y el fondo de la amnistía fiscal
La sentencia debe excluir para siempre la amnistía y espolear una rigurosa lucha contra el fraude
Los accionistas denuncian la gestión de la quiebra de Popular ante la Fiscalía
El Opus y otros 385 accionistas con el 3,5% del capital forman una plataforma para litigar Estudian acciones penales, civiles y administrativas contra Saracho y Del Valle
Prospera el acuerdo para la creación de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea contra el Fraude perseguirá los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea La adopción final del Reglamento depende de la aprobación del Parlamento Europeo
El final de Popular amenaza con motivar oleadas de demandas
Grandes y pequeños accionistas ultiman litigios por estafa y falseamiento contable Las reclamaciones se centrarán en los 2.500 millones de la última ampliación
La información al accionista: ¿estamos ante un Bankia II?
La pregunta es si se facilitó información correcta, adecuada y suficiente a quienes acudieron a la última macroampliacion
Varios detenidos por blanqueo en el banco privado Bandenia
El Banco de España multó a la firma en mayo La UDEF la investiga a la firma por lavado de dinero
El robo de artículos en una tienda… ¿con o sin IVA?
Una sentencia del Supremo analiza un caso en el que se intentó rebajar la pena descontando el IVA El matiz es importante porque en función de la cantidad sustraida se impone una pena de prisión o de multa
Jordi Cinca: “Lo de BPA es el equivalente a que mañana cierren Banco Santander”
“No es posible que todo aquello de lo que se acusa a BPA suceda hoy. Ningún banco puede tener actuaciones así” Asume que la banca del país perdió clientes con el fin del secreto bancario pero no a un nivel relevante
Andorra culmina una transformación acelerada por escándalos de blanqueo
El país tipificará por primera vez el delito fiscal el 22 de junio El sector bancario confía en enterrar la crisis BPA con el fin del secreto bancario
Gilbert Saboya: “Con el fin del secreto bancario, necesitábamos nuevos sectores”
El actual ministro de Exteriores de Andorra aspira a potenciar los sectores de educación, sanidad e innovación Considera que el tamaño del país permite utilizarlo como laboratorio empresarial
Rato pide no ser juzgado por Bankia porque siguió las instrucciones del supervisor
Recurre su procesamiento ante la Audiencia Nacional pidiendo el mismo trato que los miembros del Banco de España Defiende la validez de las cuentas de la salida a Bolsa y carga contra los peritos
Además de tener un plan de compliance, hay que demostrar que se ha aplicado
El magistrado del Supremo Carlos Granados entiende necesario "probar que se han tomado medidas" La necesidad de los planes de cumplimiento y de un mayor control interno, centro de la presentación de la Wolrd Compliance Association
La renuncia de Moix es la mejor solución a una situación insostenible y otras claves del día
La renuncia del exfiscal jefe Anticorrupción es la mejor solución a una situación insostenible Unicaja regulariza con la salida a Bolsa la alambicada situación de su capital
La justicia ya exculpa a las empresas por contar con un plan de 'compliance' penal
Se sobresee la causa contra Deloitte como persona jurídica por el caso Bankia Se aplica de forma retroactiva la eximente por acreditar que había medidas para prevenir delitos
Un ex director del CNI se embarca en una startup de detección de DNI falsos
La española FoxID es capaz de detectar documentos de identidad falsos de cualquier pais, con un porcentaje de acierto del 99,9%
Rajoy tendrá que ir físicamente a la Audiencia Nacional a declarar por Gürtel
El tribunal deniega la petición del presidente de comparecer por videoconferencia Está citado el 26 de julio en la sede judicial de San Fernando de Henares
La UE verificará las emisiones de los vehículos en circulación: multas de hasta 30.000 euros
Cada país deberá revisar al menos 1 de cada 50.000 automóviles al año El proyecto de Reglamento sobre homologación de vehículos se pactó ayer por los ministros de Industria de la UE
El juez descarta que Rato blanquease dinero como vicepresidente
El informe de la Guardia Civil apuntaba a lavado de dinero y malversación de fondos públicos El juez tacha los indicios de “sospechas sin sustento”
Cómo protegerse del Phishing con esta extensión de Chrome
Nos alerta de páginas fraudulentas
El inexorable declive del dinero en metálico
El efectivo en circulación cae un 44% desde 2009 El universo de pagos electrónicos crece sin parar
La Fiscalía investiga si Ronaldo defraudó a Hacienda 15 millones
EP|
Ha recibido la denuncia de la Agencia Tributaria La Abogacía del Estado podría pedir una pena mínima de cinco años
De Lola Flores a Leo Messi, 30 años de famosos condenados por fraude fiscal
El futbolista ha sido condenado a 21 meses de prisión y multa de 2,093 millones El TS cuestiona que hayan sido excluidos de la acusación sus asesores fiscales
Sistemas de Intercambio Automático de Información Financiera: ¿están las entidades preparadas?
Las entidades financieras se enfrentan este año a la implementación de una nueva normativa para evitar la evasión fiscal.
La acusación popular recurre la decisión del juez de sacar del juicio por Bankia a los supervisores
La CIC reclama a la Audiencia que encause a Ordóñez, Segura y sus subordinados Les considera responsables de la salida a Bolsa de la entidad que acabo nacionalizada
¿Cómo pueden ayudar los robots a prevenir los delitos económicos?
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El análisis masivo de datos permite detectar abusos de los empleados El principal foco de riesgo reside en la dificultad para controlar al sector financiero
Contra la lacra de la corrupción, formación
Ha sido realizado por Transparencia Internacional y FTI Consulting Es un conjunto de herramientas que incluye un módulo de aprendizaje
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