Ignacio González podrá salir de la cárcel si paga una fianza de 400.000 euros
EP|
Anticorrupción considera que ha disminuido el riesgo de que González pueda reincidir en su actividad delictiva o destruir pruebas
'Paradise Papers': el secreto financiero cada vez sale más caro
La regulación es cada vez más estricta y la tecnología facilita las filtraciones Más de 100 jurisdicciones se han comprometido a intercambiar información con gobiernos extranjeros
La redada saudí es el lado oscuro del deseo de apertura del heredero
Bin Salman detiene a otros príncipes y ministros acusados de corrupción Parece que caprichos y conspiraciones importan más que la transparencia y la seguridad jurídica
¿Cómo interpretan los jueces el uso de la fuerza en el delito de rebelión?
La clave de la forma de ejecución del delito de rebelión está en su comisión "violenta" Puede darse el empleo de violencia "mediata", a través de otros que sirven como instrumento
Arabia Saudí detiene a decenas de príncipes y ministros en una operación anticorrupción
Agencias|
Entre los detenidos se encuentra el hombre más rico del país, Al Walid bin Talal, dueño de un imperio con tentáculos en empresas como Twitter, Apple o Disney
Condenado por defraudar a la Seguridad Social trasvasando empleados entre sus empresas
El acusado organizó una sucesión empresarial para crear una confusión patrimonial Las defraudaciones se cometieron antes y después de la reforma de este delito en el Código Penal
Cómo aprovechar la tecnología para hacer frente al fraude y a la corrupción
Con técnicas de ‘robotics’, ‘analytics’ y la inteligencia artificial, las organizaciones podrán monitorizar toda la información en tiempo real
CCOO sobre la Ley del Autónomo: "no hay cambios sustanciales"
El sindicato valora negativamente la nueva Ley de Autónomos porque no supone grandes avances para este colectivo de trabajadores
Banco Madrid subasta sus últimas oficinas para tratar de compensar a los acreedores
La administración concursal ofrece 17 inmuebles tasados en 29 millones de euros Los interesados podrán inscribirse para pujar desde el 15 de noviembre sin precio mínimo
Cuando el acoso sexual viene del jefe
El caso del productor Weinstein pone sobre la mesa las agresiones en el trabajo En España, una ley poco precisa y el miedo a denunciar dificultan su erradicación
La Audiencia confirma que sentará a Rato en el banquillo por Bankia
La Sala de lo Penal rechaza el recurso del expresidente de la entidad rescatada Recuerda que era su obligación garantizar la veracidad informativa de las cuentas
Decenas de detenidos en una operación contra la mafia china
EFE|
Los agentes practican una treintena de registros en el polígono Cobo Calleja de Madrid La Policía investiga los delitos de blanqueo, fraude fiscal, contrabando y falsedad documental
Las empresas del Ibex certifican sus planes de compliance penal
Telefónica y Endesa son las primeras del indicador bursátil en dar el paso Garantizan que sus programas de prevención respetan las normas penales
Así será la nueva ITV
El Consejo de Ministros aborda este viernes la regulación de control para los coches de cara a 2018 Se inspeccionarán más las emisiones de los vehículos
El acoso sexual se ha vuelto un serio riesgo para empresas como Amazon
El maltrato a las mujeres ha dejado rápidamente de ser solo una cuestión de recursos humanos Puede que la perspectiva de que les afecte al bolsillo sea lo que necesitan los directivos para tomar medidas
Los españoles declaran tener en el extranjero el equivalente al 13,4% del PIB
La Comisión Europea mantiene un expediente abierto por la dureza de las sanciones Hacienda recuerda que la ausencia de presupuestos deja sin rebaja fiscal a dos millones de contribuyentes
¿Qué se puede publicar en el tablón de anuncios del trabajo?
El honor y la intimidad de los trabajadores como límites de lo que se puede difundir en estos espacios La anotación de una sanción para organizar el trabajo del mes no daña la reputación del empleado
Las Inspecciones para detectar falsos autónomos se desploman en 2017
En España existen más de 210.000 falsos autónomos. A pesar de ello, en el año 2017 las inspecciones contra este fraude se han desplomado.
El despido de Harvey Weinstein dejará rastros de suciedad
Las figuras influyentes perpetúan los comportamientos internos, que tienden a sobrevivirles El otro problema es que los fundadores pueden llevarse la chispa o los contactos
El Gobierno defiende la mejora de la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal
El Fisco ha ingresado 7.459 millones de euros hasta junio, un 5,17% más
El Tribunal de Cuentas decidirá el jueves si amplía el margen a Mas para pagar la fianza
El expresidente de la Generalitat ha abonado 2,2 millones de los 5,25 requeridos por el 9-N La decisión tendrá lugar después de saberse si Puigdemont rectifica o si se activa el artículo 155
60 personas fueron condenadas por corrupción con sentencia firme en el tercer trimestre de 2017
Los delitos más frecuentes son los de malversación, prevaricación administrativa y prevaricación urbanística El 69,8% de las sentencias dictadas en primera instancia fueron condenatorias
Grecia combatirá el fraude fiscal con una lotería
EFE|
Repartirá 1.000 premios mensuales a los que usen tarjeta de crédito El dinero ganado no estará sujeto al impuesto sobre la renta
La Audiencia Provincial de Madrid ratifica el acuerdo de la Fiscalía y la defensa de Ricardo Carvalho
La Abogacía del Estado pedía en total 12 meses de privación del libertad y una multa de 293.330 euros La Sala fija la condena en siete meses y el pago de 142.823 euros
El juez investigará las tripas de Banco Popular y toda su actividad del último lustro
Solicitará al FROB el informe secreto de Deloitte en el que se basó la resolución Revisará sueldos, contratos, ventas, datos contables y la ampliación de 2016
Altadis pide a las tabaqueras más implicación frente al contrabando
El presidente de la empresa solicita que se limite la exportación a "mercados sospechosos" Zoido asegura que el mercado ilegal destruye riqueza y empleos en España
Los registros mercantiles reivindican su papel como instrumento en la lucha contra el blanqueo
El colectivo defiende que sería de vital importancia la inscripción en el registro mercantil de las titularidades sobre acciones y participaciones sociales
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato
Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción Acuerdan que se mantenga el archivo provisional del delito de cohecho
El contrabando de cigarrillos aumenta en España y representa el 10,3% del mercado
El 30% de las cajetillas ilícitas ingresan por Gibraltar, según Altadis Más de un tercio del tabaco consumido en Andalucía es de contrabando
Bruselas lanza la mayor reforma del IVA en un cuarto de siglo
Las ventas de un país a otro dejarán de estar exentas del impuesto La CE confía en reducir el fraude en 41.000 millones de euros al año El nuevo sistema tardará al menos cinco años en funcionar del todo
La complicidad entre defraudador y asesor fiscal exime de responsabilidad al seguro
La justicia exonera a la aseguradora del pago de la multa que Hacienda impuso a un cliente El asesorado construyó una estructura fiscal fraudulenta con ayuda del profesional
Los ciberlímites del referéndum catalán
El poder legislativo y judicial solo llega hasta donde llegan las fronteras de cada Estado La solución pasa por crear “cibertribunales” pensados exclusivamente para actuar en la red
Hacienda reduce a la mitad las pérdidas por fraude en el IVA
A España se le escapan todavía 2.500 millones de euros de recaudación, según la CE Bruselas abolirá la exención del impuesto en las ventas transfronterizas para reducir el fraude
La Audiencia Nacional confirma que juzgará a Barcoj y seis exdirectivos
EUROPA PRESS|MADRID|
Rechaza los recursos de Arturo Fernández y otros antiguos altos cargos de la entidad
Las acciones de Duro Felguera caen un 11,5% tras la querella de Anticorrupción
Acusa al presidente de la empresa y a su predecesor en el cargo de pagar sobornos en Venezuela La compañía arrastra unas pérdidas de más del 51% en Bolsa en lo que va de año
Anticorrupción: “Popular dio información no real sobre sus cuentas cuando amplió capital”
Pide al juez que admita a trámite una treintena de querellas contra Ron, Saracho y el auditor PwC
Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la quiebra de Popular
Insta al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a admitir las querellas recibidas La Fiscalía recomienda dejar fuera de la investigación a BCE, Banco de España y CNMV
La recaudación del Canon digital multiplica por diez el daño real de la piratería
Un estudio desvela este desequilibrio
El Supremo vuelve a condenar a varias empresas por blanqueo
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
El expresidente de Fórum Filatélico: “Los sellos tienen historia de beneficio”
El juicio contra Briones y 27 acusados más arranca 11 años después de la intervención 268.000 inversores en filatelia se vieron afectados por el desfase patrimonial de 2.848 millones
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