Rodrigo Rato entrará en la cárcel hoy
La Audiencia Nacional rechaza suspender su ingreso en prisión Otros cuatro condenados ya están encarcelados
La Audiencia Nacional rechaza suspender el ingreso en prisión de siete condenados por las 'black'
Sigue estudiando la situación particular del expresidente Caja Madrid, Rodrigo Rato Su caso está pendiente del informe del fiscal
El CGPJ exculpa a los letrados judiciales de la filtración en la sentencia de 'La Manada'
El informe apunta a múltiples causas que propiciaron un fallo de “carácter sistémico”
La Agencia Tributaria detecta que los españoles tienen 457.000 millones en cuentas en el extranjero
Ha iniciado más de un centenar de inspecciones sobre este montante Gascón confirma que ultima un “procedimiento ágil” para devolver el IRPF de las prestaciones de maternidad
La Policía desmantela una red de blanqueo de capitales procedente de Venezuela
Agencias|
Cuatro personas han sido arrestadas y se han emitido tres órdenes internacionales Se han embargado más de 115 inmuebles valorados en 60 millones
¿Cómo distinguir un programa de 'compliance' eficaz de uno 'cosmético'?
Los 'copia-pega' no sirven, según la Circular del la Fiscalía Juan Antonio Frago: "se ven planes con el nombre de otra empresa"
La protección familiar no cubre infracciones de derechos de autor en Internet
Los afectados tienen derecho a solicitar comprobaciones, según el TJUE
CC OO alerta de un trasvase de asalariados a autónomos si se les permite cotizar menos
Sordo pide al Gobierno que aclare qué va a hacer con las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia Si la cotización del autónomo no se equipara, al menos, a la del asalariado se genera una desventaja para este último y su empleador
Claves que determinan si eres o no un falso autónomo
La empresa obliga a los trabajadores a darse de alta en el RETA, pero fijando ella las condiciones y jornada de trabajo
Alemania investiga el papel del Santander dentro de un caso de fraude fiscal masivo
El fraude, de 5.600 millones, se basaba en las devoluciones fiscales por dividendos El banco está colaborando con la fiscalía y cita las actividades de tres ex empleados
Los seis hermanos Ruiz-Mateos, condenados a dos años y medio de prisión por estafa
Multa a cada uno de ellos con 24.000 euros en relación a la compra de dos hoteles También les inhabilita para el ejercicio de actividades mercantiles y de comercio
Editan una guía para prevenir los ciberataques a las pymes
Con estos consejos, la pequeña y media empresa ahuyentará a los ‘hackers’ y minimizar los daños.
Eloy Velasco: "Los planes de compliance de las empresas son incompletos y abstractos"
El magistrado instó a hacer un mapeo de todos los delitos posibles "aunque el riesgo de que ocurran sea bajo"
Habeas Data
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El control y tutela informática de los datos personales reservados de común protección en el marco normativo europeo, ha dado lugar a que conductas amplias se integren y castiguen con severidad en nuestro Código Penal.
La Audiencia cita a Rato el jueves y le dará 10 días para ingresar en prisión
Cita a los otros 14 condenados por las visas opacas de Caja Madrid y Bankia que tienen condenas de más de dos años Podrán elegir el centro penitenciario en el que desean ingresar
El carácter “bromista y cariñoso” no exculpa al jefe del acoso sexual a su empleada
La mujer recibía comentarios inapropiados como “qué buena estás” Esta conducta crea un ambiente hostil y humillante, según el TSJ
Rato apelará a su intimidad para eludir la cárcel por las 'black'
La eventual vulneración de derechos abre la vía para recurrir al Constitucional El expresidente de Bankia aseveró que la prueba de cargo no era fiable
El juez Andreu levanta el secreto de los documentos del BCE sobre Popular
Considera que aportan información útil para el objeto de la pericia
15 de los 64 condenados por las ‘black’ podrían ingresar en prisión
El Supremo establece para ellos penas superiores a los dos años El alto tribunal rebaja las condenas de la Audiencia para 31 de acusados
El Supremo confirma cuatro años y medio de cárcel a Rato por las tarjetas ‘black’
Ratifica la condena por apropiación indebida de los 64 acusados pero atenúa 31 por la devolución del dinero La Audiencia Nacional deberá decidir ahora el ingreso en prisión de 15 de ellos
Fotogalería: estos son los condenados por el Supremo en el caso de las ‘tarjetas black’
Fotogalería estos son los condenados por el Supremo en el caso de las ‘tarjetas black’.
Sentencia íntegra de las tarjetas ‘black’
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Sentencia íntegra de las tarjetas ‘black’.
Documento: sentencia completa del Supremo sobre las tarjetas black
El Tribunal Supremo ha confirmado los cuatro años y medio de cárcel para Rodrigo Rato La pena de Rato fue la mayor impuesta por esta causa
Un dudoso nombramiento como delegado sindical no puede usarse para eludir un despido
El trabajador urdió una estrategia para evitar las consecuencias de un despido objetivo que ya preveía
Nóos Consulting pierde 148.700 euros en los últimos cuatro años
La sociedad, controlada por Diego Torres y su mujer, procederá a vender sus inmuebles, valorados en 402.000 euros
Registradores y Abogacía suscriben un convenio marco de colaboración
Los registradores y el Consejo General de la Abogacía trabajarán coordinadamente en materia antiblanqueo de capitales
El Supremo rechaza anular la sentencia del caso Nóos
Agencias|
Los incidentes fueron interpuestos por la defensa de Iñaki Urdangarín y la de Diego Torres
Internet, el único canal en el que aumenta el fraude de las operaciones con tarjeta
El importe total defraudado en 2016 se redujo un 0,4%, hasta los 1,8 millones El 73% de lo defraudado correspondió a operaciones de pago no presenciales
Cómo preparar un juicio con jurado: el abogado debe ser explicativo y emocional
Las técnicas de persuasión priman sobre el discurso erudito Conviene utilizar la posibilidad de recusar sin motivo a cuatro miembros
¿Se puede evitar que los corruptos blanqueen?
Existen herramientas para prevenir estas conductas en la política, pero no se utilizan
España dejó de ingresar casi 2.000 millones por fraude en el IVA en 2016
El país es el cuarto de la Unión Europea que menos defraudó hace dos años La cifra total de la evasión en la UE alcanzó los 150.000 millones de euros
Cualquier contacto corporal de tipo sexual no consentido es delito de abuso
El Supremo rechaza categorizarlo como "coacción leve" Es necesario un "propósito de obtener una satisfacción sexual"
Inspección de Trabajo convierte en fijos a más de 46.000 temporales en agosto
Valerio admite que las pensiones podrían subir por debajo del IPC en épocas de crisis si así lo pactan los partidos o los agentes sociales La ministra de Trabajo acusa a Pablo Iglesias de "alentar" las manifestaciones de pensionistas
Elevar la indemnización por daños morales es una “medida preventiva” del acoso laboral
El tribunal tiene en cuenta otras condenas similares a la empresa Añade 12.000 euros a la sanción como “componente disuasorio”
El plan de ayuda al comercio contra la venta ilegal que prepara el Gobierno
El Gobierno estudiará elaborar un Plan Nacional contra la Piratería y fomentar la competitividad del Comercio Minorista
LaLiga exigirá a los clubes que certifiquen sus sistemas de 'compliance'
Lo incorporará a los estatutos como requisito de inscripción Hasta ahora, exige el informe de un tercero independiente
El mea culpa de Dankse Bank solo calmará en parte la ira de EE UU
La multa a la entidad danesa por blanqueo podría llegar a los 7.117 millones de euros
La Audiencia Nacional abre una investigación sobre el Campus de la Justicia de Madrid
EFE|
Varios agentes de Policía se personaron ayer en la sede de la Consejería madrileña de Justicia requiriendo documentación sobre el proyecto La Fiscalía, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y varios diputados de la oposició presentaron hace varios meses una denuncia
¿Contrato laboral o mercantil? Atento a las diferencias
Si se utiliza un traje mercantil para disfrazar una verdadera relación laboral, nos encontraremos ante lo que se conoce como un falso autónomo y tendremos que pagar por ello
Una abogada, condenada por apropiarse 130.000 euros de una herencia
El tribunal no da validez al ‘autocontrato’ de honorarios firmado por la letrada, en virtud del poder suscrito en su favor
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