La Policía desmantela una red de blanqueo de capitales procedente de Venezuela
Cuatro personas han sido arrestadas y se han emitido tres órdenes internacionales Se han embargado más de 115 inmuebles valorados en 60 millones
La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una red delictiva dedicada presuntamente al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela en el marco de una operación denominada Carabela2 por la que se han registrado siete domicilios y despachos profesionales. En total, cuatro personas han sido arrestadas, se han emitido tres órdenes internacionales y se han embargado de forma preventiva más de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 60 villas situadas en Marbella y varios inmuebles del barrio de Salamanca (Madrid). Asimismo, se han bloqueado varias cuentas bancarias e intervenido cinco vehículos de alta gama.
La investigación comenzó hace más de un año cuando la Policía detectó una serie de transferencias realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.
Además, los agentes comprobaron que dicha persona también estaba siendo investigada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE UU por, supuestamente, estar implicado en ayudar a diversos exdirectivos de una empresa pública venezolana a blanquear más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos, en lo que se conoce como caso Money Flight.
De esta forma, se pudo determinar que la sociedad de gestión de patrimonios proveía de servicios de blanqueo de capitales a políticos venezolanos y directivos de la referida empresa pública. Con ello ayudaban a ocultar las ganancias obtenidas con su actividad criminal mediante la inversión de los fondos en activos inmobiliarios situados en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.
El dispositivo operativo desplegado por los investigadores ha permitido el arresto de cuatro personas en Madrid. Además se han emitido tres órdenes internacionales de detención y han sido practicados 7 registros en domicilios y despachos profesionales. Igualmente se ha procedido al embargo preventivo de más de 115 inmuebles, incluyendo un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 60 villas situadas en Marbella y varios inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid), todo ello con un valor estimado de 60 millones de euros.