La CNMV pilla al hermano del presidente de Insur tras un pelotazo del 100% en tres meses
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El organismo le impone una multa por comprar acciones con información privilegiada
Apertura del secreto de sumario del caso BBVA-Villarejo
Los abogados de los imputados se preparan para que el juez dé a conocer las investigaciones la semana del 29 de julio o ya en septiembre
El Gobierno crea la Comisión Nacional contra el fraude en las apuestas deportivas
Montero impulsa un organismo de la mano de la Policía y la Guardia Civil para evitar la manipulación de las competiciones
Así es la misteriosa ‘isla de las orgías’ de Jeffrey Epstein en el Caribe
El multimillonario usaba esta propiedad como retiro y también como paraíso fiscal
Hacienda gana la batalla a los famosos: estas son las cinco irregularidades más comunes por las que les persigue el fisco
La Agencia Tributaria persigue principalmente el uso de paraísos fiscales, sociedades pantalla y firmas patrimoniales
Crece el número de abogados que denuncia el acoso de sus clientes
Las mujeres del turno de oficio son las que más padecen estas actuaciones; los letrados exigen medidas de protección
Litigios de decenas de millones de euros de futbolistas y actores
Desde 2015 se publica un listado de personas físicas y sociedades que adeudan más de un millón de euros a Hacienda
La justicia da la razón a Hacienda en su batalla fiscal contra Nuria Roca
La actriz y presentadora recurrió a una sociedad para facturar sus trabajos y se fijó un sueldo muy inferior a los ingresos registrados
Ocho meses de prisión y 2.500 euros por acoso laboral a una empleada que le rechazó
El acusado, tras no conseguir una relación sentimental con la víctima, empezó a hostigarla y menospreciarla
La CIC renuncia a que Lagarde declare como testigo en el juicio por el Caso Bankia
El tribunal presidido por Ángela Murillo había dado como plazo máximo hasta finales de julio para que la directora del FMI prestase declaración
La querella de Pineda a BBVA incluye a un testigo protegido que declararía contra González
El exresponsable de Ausbanc cree que la causa en su contra pierde fuelle sin la demanda de la entidad y asevera que mantendrá la suya en contra del banco y su expresidente
El GAFI elogia el sistema notarial de lucha contra el blanqueo y su base de datos de titular real
El Notariado tiene identificados de forma acreditada el titular en un 86%, de más de 2.300.000 personas jurídicas, tanto de sociedades como fundaciones y partidos políticos
El Supremo limita al fisco el recobro de deudas fiscales judicializadas
Hacienda no podrá exigir el pago de un impuesto si está ligado a otro sujeto a una causa penal previa a 2015
El presidente de Ausbanc se querella contra González, BBVA y Villarejo
EP|
Les acusa de integrar una presunta organización criminal que habría conspirado para llevarle a los tribunales
Reino Unido propone una multa de 204 millones a British Airways por el robo de datos de clientes
La aerolínea recurrirá la propuesta de sanción la Oficina del Comisionado de Información
Chequeo reputacional a BBVA y Santander
La gran banca se juega la imagen del sector en los tribunales otra vez. Los mayores bancos no levantan cabeza. Sus directivos comienzan a ser más conocidos por sus errores que por sus éxitos
Detenido el multimillonario Jeffrey Epstein por tráfico sexual de menores
Las autoridades le investigan por sus actividades desde la pasada década
El juez fija una fianza de 300.000 euros a abonar en 15 días al exjefe de seguridad de BBVA
Corrochano rechaza declarar tras ser citado como investigado ante el juez
BBVA advierte ante la SEC de los riesgos que afronta por el ‘caso Villarejo’
Señala que la empresa que contrató podría haber violado su código ético
El exCEO de BBVA alega que está de viaje y el juez aplaza al día 11 su declaración
Un directivo de BBVA dice en la Audiencia Nacional que se contrató a Cenyt para buscar morosos, mientras que otros dos ejecutivos deciden no declarar
Ángel Cano alega estar de viaje y el juez posponen la declaración a la próxima semana
Agencias|
El ex CEO del banco está investigado por presuntos delitos de cohecho activo y revelación de secretos
Consejos para marcharte de vacaciones con total tranquilidad
Termina con el peligro de robo haciendo estas cosas.
El exjefe de seguridad de BBVA, el exconsejero delegado (Ángel Cano) y otros siete directivos, imputados por el espionaje de Villarejo
El magistrado de la Audiencia Nacional les ha citado a declarar a petición de la Fiscalía
¿Cómo protege la legislación española los derechos de la comunidad LGTBI?
España es el sexto país más avanzado en materia legislativa de protección internacional a este colectivo
Nuevas sentencias sobre el trabajo prestado a través de plataformas digitales
La calificación jurídica no puede llevarse a cabo de manera apriorística, sino del modo en el que los riders interactúan con la web
El abogado, figura clave en la lucha contra los ciberdelitos
Los expertos constatan la falta de entendimiento de este fenómeno por los operadores jurídicos: "Los jueces no están especializados"
Redes sociales: el vocabulario que podría alertarnos de peligros para nuestros hijos
Hay términos que indican los temas que más les preocupan.
Tres de cada cuatro entidades del sector financiero cuentan ya con un canal de denuncias
La mayoría apoya recompensar a los denunciantes y muestra preocupación por la falta de coordinación contra el blanqueo
El Tribunal Supremo condena a 'La Manada' a 15 años de cárcel por violación
Uno de ellos suma otra condena de 2 años de prisión, hasta un total de 17, por robo con intimidación del móvil de la víctima
Los creadores de 'Seriesyonkis', absueltos de delitos contra la propiedad intelectual
La sentencia considera que enlazar contenidos no significaba, en el momento de los hechos, piratería
Nueva querella contra Xabi Alonso por fraude fiscal
EFE|
Segunda querella de la Fiscalía contra el futbolista del Real Madrid después de una primera pendiente de juicio
Guindos: los bajos tipos no son la causa de la baja rentabilidad de la banca
El BCE alerta de la subida de los precios de la vivienda en algunas zonas de España
Los súper españoles, los que más hurtos sufren de Europa
Los productos más sustraídos son los vinos, licores, quesos, carnes, cosméticos y perfumes
El 60% de los procesos por corrupción acaba en condena
En el primer trimestre del año, se sentó en el banquillo a 58 personas físicas y a dos personas jurídicas, según datos del CGPJ
El exjefe de inspección fiscal que plantó a Montoro dirigirá la oficina tributaria internacional
Jones, que dimitió en 2013 al discrepar de la dirección del fisco, sustituye hoy al frente de la ONFI a Carmona, célebre por testificar contra Cristiano Ronaldo
Amadeus nombra a Piqué consejero independiente y prevé un 10% más de ingresos
Hará efectivo el 12 de julio el pago de un dividendo complementario de 0,655 euros por acción.
La Audiencia Nacional investiga a 15 empresas por pago de presuntas comisiones en el caso 3%
Las compañías están en el punto de mira de la justicia por supuestos pagos de comisiones irregulares, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales
El grupo Odebrecht pide el mayor concurso de acreedores de América Latina
El holding, castigado por los escándalos de corrupción, suma una deuda de 22.400 millones
Peritos del Banco de España en el juicio de Bankia: “Las cuentas no reflejaban la imagen fiel”
Las defensas achacan un sesgo retrospectivo pero los expertos del supervisor defienden que utilizaron la información disponible en el momento en el que se produjeron los hechos
Torres afirma que la investigación interna sobre BBVA-Villarejo continúa y pone el foco en la Justicia
BBVA abrió el pasado mes de junio una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por la firma Cenyt