Las pesquisas del fisco y la Guardia Civil apuntan a que el entramado societario Doyen, que simulaba operar desde Malta, defraudó cinco millones de euros a Hacienda solo en 2013
El ente centrará su lupa en deportistas que apuesten en sus competiciones después de que la Dirección de Juego recibiese 62 alertas por amaño de partidos en 2018
Aclara que el uso de datos bancarios de la filial suiza del HSBC no vulnera la presunción de inocencia ni otros derechos de los encausados
El fabricante automovilístico plantea el plan de prejubilaciones para aquellos trabajadores que cumplan 61 años en el segundo semestre
El organismo le impone una multa por comprar acciones con información privilegiada
Los abogados de los imputados se preparan para que el juez dé a conocer las investigaciones la semana del 29 de julio o ya en septiembre
Montero impulsa un organismo de la mano de la Policía y la Guardia Civil para evitar la manipulación de las competiciones
El multimillonario usaba esta propiedad como retiro y también como paraíso fiscal
La Agencia Tributaria persigue principalmente el uso de paraísos fiscales, sociedades pantalla y firmas patrimoniales
Las mujeres del turno de oficio son las que más padecen estas actuaciones; los letrados exigen medidas de protección
Desde 2015 se publica un listado de personas físicas y sociedades que adeudan más de un millón de euros a Hacienda
La actriz y presentadora recurrió a una sociedad para facturar sus trabajos y se fijó un sueldo muy inferior a los ingresos registrados
El acusado, tras no conseguir una relación sentimental con la víctima, empezó a hostigarla y menospreciarla
El tribunal presidido por Ángela Murillo había dado como plazo máximo hasta finales de julio para que la directora del FMI prestase declaración
El exresponsable de Ausbanc cree que la causa en su contra pierde fuelle sin la demanda de la entidad y asevera que mantendrá la suya en contra del banco y su expresidente
El Notariado tiene identificados de forma acreditada el titular en un 86%, de más de 2.300.000 personas jurídicas, tanto de sociedades como fundaciones y partidos políticos
Hacienda no podrá exigir el pago de un impuesto si está ligado a otro sujeto a una causa penal previa a 2015
Les acusa de integrar una presunta organización criminal que habría conspirado para llevarle a los tribunales
La aerolínea recurrirá la propuesta de sanción la Oficina del Comisionado de Información
La gran banca se juega la imagen del sector en los tribunales otra vez. Los mayores bancos no levantan cabeza. Sus directivos comienzan a ser más conocidos por sus errores que por sus éxitos
Las autoridades le investigan por sus actividades desde la pasada década
Corrochano rechaza declarar tras ser citado como investigado ante el juez
Señala que la empresa que contrató podría haber violado su código ético
Un directivo de BBVA dice en la Audiencia Nacional que se contrató a Cenyt para buscar morosos, mientras que otros dos ejecutivos deciden no declarar
El ex CEO del banco está investigado por presuntos delitos de cohecho activo y revelación de secretos
Termina con el peligro de robo haciendo estas cosas.
El magistrado de la Audiencia Nacional les ha citado a declarar a petición de la Fiscalía
España es el sexto país más avanzado en materia legislativa de protección internacional a este colectivo
La calificación jurídica no puede llevarse a cabo de manera apriorística, sino del modo en el que los riders interactúan con la web
Los expertos constatan la falta de entendimiento de este fenómeno por los operadores jurídicos: "Los jueces no están especializados"
Hay términos que indican los temas que más les preocupan.
La mayoría apoya recompensar a los denunciantes y muestra preocupación por la falta de coordinación contra el blanqueo
Uno de ellos suma otra condena de 2 años de prisión, hasta un total de 17, por robo con intimidación del móvil de la víctima
La sentencia considera que enlazar contenidos no significaba, en el momento de los hechos, piratería
Segunda querella de la Fiscalía contra el futbolista del Real Madrid después de una primera pendiente de juicio
El BCE alerta de la subida de los precios de la vivienda en algunas zonas de España
Los productos más sustraídos son los vinos, licores, quesos, carnes, cosméticos y perfumes
En el primer trimestre del año, se sentó en el banquillo a 58 personas físicas y a dos personas jurídicas, según datos del CGPJ
Jones, que dimitió en 2013 al discrepar de la dirección del fisco, sustituye hoy al frente de la ONFI a Carmona, célebre por testificar contra Cristiano Ronaldo
Hará efectivo el 12 de julio el pago de un dividendo complementario de 0,655 euros por acción.
