
Nuevo reto legal para las pymes: implantar el canal de denuncias
El sistema de información interno en 27.000 pequeñas y medianas empresas, obligatorio desde el 1 de diciembre
El sistema de información interno en 27.000 pequeñas y medianas empresas, obligatorio desde el 1 de diciembre
Este nuevo estándar nacional, pionero en Europa, dota de una mayor seguridad jurídica la actuación de las empresas
Las técnicas utilizadas van desde la revisión de los correos corporativos hasta las entrevistas con empleados
Sus directores de cumplimiento señalan la protección del informante como una prioridad en sus canales
Son el conjunto de prácticas que adopta la empresa para asegurarse cumplir con las leyes
Los abogados Juan Molins y Manuel de Cárdenas unen su experiencia para impulsar este proyecto
Los expertos subrayan la importancia de contar con un modelo de compliance interno
Las empresas, obligadas a ofrecer este servicio por ley, podrán asegurar el anonimato y que los documentos no se manipulan con tecnología 'blockchain'
El principal está relacionado con la ley de protección al informante de infracciones normativas y corrupción
La presión regulatoria es cada vez mayor, por lo que hay que hacer un seguimiento robusto de los dominios normativos
La correcta adaptación a la norma plantea importantes desafíos operativos para las compañías que están afectadas por la regulación
En determinados casos debe hacer frente a la responsabilidad civil derivada del daño producido en el ejercicio de sus funciones
Los clubes deportivos son cada vez más conscientes de la necesidad de implantar estos protocolos
En la garantía de anonimato del denunciante está la clave del éxito de esta medida, regulada por la normativa europea
En un mundo complejo, el riesgo cero no existe, pero la labor de los profesionales del cumplimiento normativo es imprescindible
Trabajará junto a la socia directora del departamento, María Hernández, en calidad de 'counsel '
Para cualquier organización es clave tener procesos claros y definidos para resolver investigaciones iniciadas en su seno
A fecha de hoy, ni si quiera se ha presentado un proyecto de ley y nadie conoce cuál será el texto
El verdadero éxito de esta función consistirá en ser vista ya no como un obstáculo para el negocio, sino como generadora de confianza
Los jefes pueden vetar la aceptación de presentes muy ostentosos. Las compañías suelen marcar un límite económico de 100 euros
Los premios ASCOM reconocen iniciativas y carreras destacadas entre empresas, instituciones, medios de comunicación y profesionales del 'compliance'
España todavía no ha abordado la aprobación de la Directiva whistleblowing
En un contexto de intensa transformación digital, se ha celebrado la Semana Internacional del Compliance
Brinda un servicio de consultoría 360º para que las empresas alcancen estándares internacionales de buen gobierno corporativo
LLYC desarrolla en un informe las claves para implementar un sistema de cumplimiento eficaz en las compañías
En 2021, el cumplimiento normativo es un valioso activo empresarial que empuja a competir con éxito en el mercado
No se trata de saber cómo reaccionar, sino de establecer mecanismos efectivos con antelación