El juez mantiene la imputación del hijo de Díaz Ferrán por Marsans
Gerardo Díaz Santamaría participó en la enajenación de bienes de Marsans No ha quedado "suficientemente acreditada" la participación de cuatro hijos de Pascual
Lo que escondía Angel de Cabo
Lo que escondía Angel de Cabo.
Díaz Ferrán y sus dudas sobre pagar impuestos
Con las muñecas esposadas a la espalda, chaqueta azul, pulsera con la bandera de España, con buen aspecto físico apareció ayer Gerardo Díaz Ferrán en la vista por el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Aerolíneas Argentinas.
El juez pide a Bankia datos sobre las retribuciones de Rato y su equipo
El juez Fernando Andreu ha solicitado a Bankia información sobre las retribuciones de Rodrigo Rato y su equipo en un auto en el que cita a una nueva veintena de testigos, entre ellos al subsecretario de Economía, Miguel Temboury, y al director general del FROB, Antonio Carrascosa.
Díaz Ferrán: "No reconozco mi firma, parece un borrón"
El ex presidente de la patronal se sienta de nuevo en el banquillo, acusado esta vez de delito fiscal. Así ha sido la declaración de Díaz Ferrán
El juez admite una denuncia por estafa contra el presidente de la patronal andaluza
Agencias|Sevilla|
El juez ha admitido una denuncia por fraude contra el presiente de la patronal andaluza por la estafa en una promoción en la que también Sareb ha denunciado irregularidades.
La Audiencia imputa a la cúpula de Banco de Valencia por falsear las cuentas de 2009
El juzgado central de instrucción ha hecho público un auto por el que se imputa al consejo de administración de Banco de Valencia que aprobó las cuentas de 2009.
Hacienda perderá 1.038 millones por el contrabando de tabaco
Esa cifra es equiparable a la suma de los presupuestos para 2014 de las Cortes Generales, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
La Audiencia Nacional pregunta si investiga a UGT por financiarse con fondos públicos
Agencias|Madrid|
Las conductas denunciadas podrían constituir los delitos de falsedad documental, delito mercantil, estafa, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública. UGT se pone a disposición de la Audiencia para aportar "cuantas aclaraciones solicite"
El exdirector general de la CAM abandona la cárcel tras depositar 1,5 millones de fianza
EP|
El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad ha abandonado la prisión de Navalcarnero tras depositar la fianza de un millón y medio de euros.
La trama de la CAM: pérdidas millonarias en España y beneficios en el Caribe
La trama obtuvo una amplia y ventajosa financiación de la caja.
La trama de Curaçao debía 136 millones a la CAM cuando la caja fue intervenida
La Guardia Civil cree que los créditos dconcedidos llegaron alcanzar 162 millones
¿Cómo funcionaba el entramado fraudulento que rodeaba a la CAM?
El juez envió este jueves a prisión a dos exdirectivos de CAM que sospecha participaron en una trama societaria a caballo entre Alicante y Curaçao para eludir impuestos.
El juez deja en libertad sin cargos al economista de Garrigues que asesoró en la trama de la CAM
El exresponsable inombiliario de la caja podría quedar libre hoy tras pagar la fianza
Prisión bajo fianza para López Abad y Gil por el caso CAM
Agencias|Madrid|
El juez ha decretado prisión bajo fianza para los principales exdirectivos de CAM detenidos en relación a la trama de fraude societario que rodeó a la caja.
El juez sospecha que los detenidos de la CAM pretendían huir a Curaçao
Los otros dos detenidos de ayer eran empresarios valencianos.
El juez ordena la detención de cinco exdirectivos de la CAM
Agencias|
El magistrado les imputa la presunta comisión de irregularidades en la gestión de la caja alicantina que condujeron a su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011.
El exdirectivo de JP Morgan acusado de falsear cuentas comparece en la Audiencia
La actuación de Javier Martín-Artajo, conocida como la ballena de Londres , habría provocado un agujero de 800 millones de dólares.
Blesa reconoce ante el juez que habló con Aznar tras su imputación
Blesa ha declarado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante el instructor de la querella que la Fiscalía interpuso contra Silva por prevaricación y ha reconocido que su amistad con José María Aznar es pública y notoria y que habló con sus amigos de su imputación.
Blesa declara hoy como testigo en la querella contra el juez que le encarceló
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa declara hoy como testigo en el marco de la querella que la Fiscalía interpuso contra el juez que lo encarceló, Elpidio José Silva, al que acusa de un delito de prevaricación.
Hacienda ampliará el plazo para cerrar las inspecciones fiscales
El Gobierno aprobará una gran reforma de la Ley General Tributaria diez años después de su aprobación Uno de los objetivos es asegurar el cobro de deudas tributarias en casos de delitos fiscales
El fiscal pide 27 años para el expresidente de La Seda por desvalijar la compañía
La Fiscalía pide 27 años y medio de prisión para el expresidente de La Seda Barcelona Rafael Español por desvalijar 12,2 millones de euros de la empresa química entre 2000 y 2004.
Sousa declara ante el juez Ruz imputado por falsear cuentas
EFE|
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz toma declaración hoy en calidad de imputado al ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa.
La Audiencia deja fuera del caso a quien compró 'bankias' tras salir a Bolsa
La Audiencia Nacional solo permitirá personarse como acusación a quienes compraran acciones de Bankia antes de su salida a Bolsa.
Sanción al arzobispo de Bilbao por su gestión en Cajasur
EP|
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la sanción de 30.000 euros al arzobispo de Bilbao Mario Iceta Gavicagogeascoa por la comisión de una infracción muy grave relacionada con el caso Cajasur.
Caja Madrid prometió a sus clientes recomprarles las preferentes en 7 días
El argumentario que usaba la red comercial consta en la causa que se instruye en la Audiencia
Gerardo Díaz Ferrán, en liquidación
El juez inicia la fase de liquidación de Díaz-Ferrán El empresario se declaró en concuso en septiembre de 2010
Una legislación antiblanqueo sensata y eficaz
Madrid|
Una legislación antiblanqueo sensata y eficaz.
Bancos, abogados o notarios alertan de 3.000 operaciones de blanqueo
El Ejecutivo publica el reglamento que desarrolla la ley antiblanqueo La legislacion exige que las entidades financieras avisen al Sepblac de operaciones sospechosas
La Audiencia abre un frente judicial contra las decisiones del FROB
La Audiencia Nacional ha admitido varias demandas de accionistas y dueños de preferentes y deuda subordinada que solicitan la anulación de la resolución del FROB que marcó las directrices para recapitalizar Bankia. Se abre así la vía contencioso-administrativa, un camino largo y difícil.
Roca, condenado a 11 años de prisión en el caso "Malaya"
El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella ha sido condenado hoy a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros.
Anticorrupción pide 14 años de cárcel y la inhabilitación de Demetrio Carceller
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado al juez de la Audicencia Nacional, Pablo Ruz, su escrito de conclusiones provisionales contra Demetrio Carceller y otras tres personas más por trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
La SEC recompensa con 10 millones a un chivato que destapó un fraude financiero
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) ha recompensado con más de 14 millones de dólares (10,3 millones de euros) a un delator.
'FT' alaba la "purga" de políticos y sindicalistas acometida en Bankia
EP|
El diario económico Financial Times alaba la “purga” de políticos y sindicalistas emprendida por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, desde su llegada al banco.
El botín de Díaz Ferrán: 88 millones en inmuebles, castillo incluido
Agencias|Madrid|
El informe policial detalla 20 propiedades del ex presidente de la CEOE, y la trama urdida con Ángel de Cabo para ocultar este patrimonio.
Barcoj dice que Economía pidió un nuevo plan de saneamiento para Bankia
EP|
El exdirector general Financiero de Bankia, Sánchez Barcoj dice ante el juez que Economía pidió al entonces presidente Rodrigo Rato que realizara un nuevo plan de saneamiento para la entidad.
El secretario del consejo de Bankia informa a Anticorrupción de 15 operaciones irregulares
Afirma que se limitó a seguir las instrucciones del entonces presidente Rodrigo Rato
Almunia defiende la actuación de Narcís Serra en Caixa Cataluña
“Desde mi punto de vista no veo razones para una intervención judicial”, ha señalado
La juez Alaya cita a Magdalena Álvarez el 8 de octubre
El nuevo auto “deja sin efecto” el calendario de declaraciones de imputados que fijó la magistrada el pasado 22 de julio
Anticorrupción recurre el auto de imputación de Chaves y Griñán
El Ministerio Público ha recurrido ante la Audiencia Provincial Pide que la juez Alaya motive mejor sus argumentos para no generar "indefensión"
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