La Audiencia Nacional ha enviado a prisión, eludible con una fianza de siete millones de euros a los dos empresarios alicantinos José Salvador Baldó y Vicente Ferri por desviar fondos de CAM.
Gerardo Díaz Santamaría participó en la enajenación de bienes de Marsans No ha quedado "suficientemente acreditada" la participación de cuatro hijos de Pascual
Lo que escondía Angel de Cabo.
Con las muñecas esposadas a la espalda, chaqueta azul, pulsera con la bandera de España, con buen aspecto físico apareció ayer Gerardo Díaz Ferrán en la vista por el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Aerolíneas Argentinas.
El juez Fernando Andreu ha solicitado a Bankia información sobre las retribuciones de Rodrigo Rato y su equipo en un auto en el que cita a una nueva veintena de testigos, entre ellos al subsecretario de Economía, Miguel Temboury, y al director general del FROB, Antonio Carrascosa.
El ex presidente de la patronal se sienta de nuevo en el banquillo, acusado esta vez de delito fiscal. Así ha sido la declaración de Díaz Ferrán
El juez ha admitido una denuncia por fraude contra el presiente de la patronal andaluza por la estafa en una promoción en la que también Sareb ha denunciado irregularidades.
El juzgado central de instrucción ha hecho público un auto por el que se imputa al consejo de administración de Banco de Valencia que aprobó las cuentas de 2009.
Esa cifra es equiparable a la suma de los presupuestos para 2014 de las Cortes Generales, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
Las conductas denunciadas podrían constituir los delitos de falsedad documental, delito mercantil, estafa, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública. UGT se pone a disposición de la Audiencia para aportar "cuantas aclaraciones solicite"
El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad ha abandonado la prisión de Navalcarnero tras depositar la fianza de un millón y medio de euros.
La trama obtuvo una amplia y ventajosa financiación de la caja.
La Guardia Civil cree que los créditos dconcedidos llegaron alcanzar 162 millones
El juez envió este jueves a prisión a dos exdirectivos de CAM que sospecha participaron en una trama societaria a caballo entre Alicante y Curaçao para eludir impuestos.
El exresponsable inombiliario de la caja podría quedar libre hoy tras pagar la fianza
El juez ha decretado prisión bajo fianza para los principales exdirectivos de CAM detenidos en relación a la trama de fraude societario que rodeó a la caja.
Los otros dos detenidos de ayer eran empresarios valencianos.
El magistrado les imputa la presunta comisión de irregularidades en la gestión de la caja alicantina que condujeron a su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011.
La actuación de Javier Martín-Artajo, conocida como la ballena de Londres , habría provocado un agujero de 800 millones de dólares.
Blesa ha declarado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante el instructor de la querella que la Fiscalía interpuso contra Silva por prevaricación y ha reconocido que su amistad con José María Aznar es pública y notoria y que habló con sus amigos de su imputación.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa declara hoy como testigo en el marco de la querella que la Fiscalía interpuso contra el juez que lo encarceló, Elpidio José Silva, al que acusa de un delito de prevaricación.
El Gobierno aprobará una gran reforma de la Ley General Tributaria diez años después de su aprobación Uno de los objetivos es asegurar el cobro de deudas tributarias en casos de delitos fiscales
La Fiscalía pide 27 años y medio de prisión para el expresidente de La Seda Barcelona Rafael Español por desvalijar 12,2 millones de euros de la empresa química entre 2000 y 2004.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz toma declaración hoy en calidad de imputado al ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa.
La Audiencia Nacional solo permitirá personarse como acusación a quienes compraran acciones de Bankia antes de su salida a Bolsa.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la sanción de 30.000 euros al arzobispo de Bilbao Mario Iceta Gavicagogeascoa por la comisión de una infracción muy grave relacionada con el caso Cajasur.
El argumentario que usaba la red comercial consta en la causa que se instruye en la Audiencia
El juez inicia la fase de liquidación de Díaz-Ferrán El empresario se declaró en concuso en septiembre de 2010
Una legislación antiblanqueo sensata y eficaz.
El Ejecutivo publica el reglamento que desarrolla la ley antiblanqueo La legislacion exige que las entidades financieras avisen al Sepblac de operaciones sospechosas
La Audiencia Nacional ha admitido varias demandas de accionistas y dueños de preferentes y deuda subordinada que solicitan la anulación de la resolución del FROB que marcó las directrices para recapitalizar Bankia. Se abre así la vía contencioso-administrativa, un camino largo y difícil.
El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella ha sido condenado hoy a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado al juez de la Audicencia Nacional, Pablo Ruz, su escrito de conclusiones provisionales contra Demetrio Carceller y otras tres personas más por trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) ha recompensado con más de 14 millones de dólares (10,3 millones de euros) a un delator.
El diario económico Financial Times alaba la “purga” de políticos y sindicalistas emprendida por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, desde su llegada al banco.
El informe policial detalla 20 propiedades del ex presidente de la CEOE, y la trama urdida con Ángel de Cabo para ocultar este patrimonio.
El exdirector general Financiero de Bankia, Sánchez Barcoj dice ante el juez que Economía pidió al entonces presidente Rodrigo Rato que realizara un nuevo plan de saneamiento para la entidad.
Afirma que se limitó a seguir las instrucciones del entonces presidente Rodrigo Rato
“Desde mi punto de vista no veo razones para una intervención judicial”, ha señalado
El nuevo auto “deja sin efecto” el calendario de declaraciones de imputados que fijó la magistrada el pasado 22 de julio
