Un empleado de seguridad de BBVA declara que daba datos de clientes a policías
Asegura ante la Audiencia Nacional que desconocía que eran para Villarejo
BBVA se arriesga a una multa máxima de 21,9 millones por el ‘caso Villarejo’
Los abogados prevén que antes del día 24 el juez levante el secreto de sumario del caso Villarejo
BBVA alerta a la SEC de posibles multas por el 'caso Villarejo'
La entidad advierte del riesgo en el folleto de la emisión de deuda
El BBVA, citado a declarar como investigado por el caso Villarejo el 24 de septiembre
El banco continúa anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia
BBVA finaliza su investigación ‘forensic’ por el escándalo de Villarejo
El banco no está autorizado de momento a difundir la información públicamente
Arbizu percibió 327.000 euros en retribución variable hace cuatro meses
EP|
Antes de ser cesado la semana pasada por BBVA, se embolsó más de 62.800 títulos
Moody's: el caso Villarejo podría afectar a la solvencia de BBVA
EP|
La acusación expone a la entidad a una "potencial" medida por el regulador, un daño reputacional y una perspectiva negativa en su crédito
El juez investiga ahora al Grupo Planeta por la supuesta contratación de Villarejo
Forma la undécima pieza del caso Tándem después de que el expresidente del Grupo Zed aportase dos audios
BBVA reconoce que el Caso Villarejo está dañando la reputación del banco pero no el negocio
Agencias|Madrid|
El consejero delegado del banco, Onur Genç, asegura que seguirán colaborando con la Justicia
El juez imputa al BBVA por contratar presuntamente a Villarejo para espiar a Sacyr
Se acusa al banco por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios; el banco deberá designar a una persona como representante ante el juzgado; el presidente de la entidad afirma que la prioridad es el "esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia"
Distrito Castellana Norte cesa a Antonio Béjar, investigado por el caso Villarejo
EP|
El que fue jefe del Area de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA ha sido llamado ante el juez
La Fiscalía pide una fianza de medio millón a un exdirectivo de BBVA por el caso Villarejo
La declaración ante el juez se ha centrado en la destrucción de documentación por la empresa que preside, DCN
La mejor defensa reputacional ante el caso Villarejo es la transparencia
Pese a las limitaciones de la investigación, la gestión que el banco ha realizado hasta el momento de esta crisis es manifiestamente mejorable
El BCE sobre el caso de las escuchas de BBVA: “Está en manos de la Justicia”
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Guindos contesta de forma lacónica cuando se le pregunta sobre la entidad española
BBVA dice que ha aportado al juez “hallazgos relevantes” en el 'caso Villarejo'
La entidad señala que "la condición de investigado no implica delito"
Torres pide a la plantilla “evitar prejuzgar” hechos no constatados frente al ‘caso Villarejo’
Dice a los empleados que mantengan el foco en los clientes
La Fiscalía Anticorrupción pide imputar al BBVA por el ‘caso Villarejo’
La acusación, que debe ser aceptada por el juez, podría acarrear fuertes multas para la entidad
Apertura del secreto de sumario del caso BBVA-Villarejo
Los abogados de los imputados se preparan para que el juez dé a conocer las investigaciones la semana del 29 de julio o ya en septiembre
La querella de Pineda a BBVA incluye a un testigo protegido que declararía contra González
El exresponsable de Ausbanc cree que la causa en su contra pierde fuelle sin la demanda de la entidad y asevera que mantendrá la suya en contra del banco y su expresidente
El GAFI elogia el sistema notarial de lucha contra el blanqueo y su base de datos de titular real
El Notariado tiene identificados de forma acreditada el titular en un 86%, de más de 2.300.000 personas jurídicas, tanto de sociedades como fundaciones y partidos políticos
Chequeo reputacional a BBVA y Santander
La gran banca se juega la imagen del sector en los tribunales otra vez. Los mayores bancos no levantan cabeza. Sus directivos comienzan a ser más conocidos por sus errores que por sus éxitos
El juez fija una fianza de 300.000 euros a abonar en 15 días al exjefe de seguridad de BBVA
Corrochano rechaza declarar tras ser citado como investigado ante el juez
BBVA advierte ante la SEC de los riesgos que afronta por el ‘caso Villarejo’
Señala que la empresa que contrató podría haber violado su código ético
El exCEO de BBVA alega que está de viaje y el juez aplaza al día 11 su declaración
Un directivo de BBVA dice en la Audiencia Nacional que se contrató a Cenyt para buscar morosos, mientras que otros dos ejecutivos deciden no declarar
Ángel Cano alega estar de viaje y el juez posponen la declaración a la próxima semana
Agencias|
El ex CEO del banco está investigado por presuntos delitos de cohecho activo y revelación de secretos
El exjefe de seguridad de BBVA, el exconsejero delegado (Ángel Cano) y otros siete directivos, imputados por el espionaje de Villarejo
El magistrado de la Audiencia Nacional les ha citado a declarar a petición de la Fiscalía
Guindos: los bajos tipos no son la causa de la baja rentabilidad de la banca
El BCE alerta de la subida de los precios de la vivienda en algunas zonas de España
Torres afirma que la investigación interna sobre BBVA-Villarejo continúa y pone el foco en la Justicia
BBVA abrió el pasado mes de junio una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por la firma Cenyt
Campa advierte: la EBA no tiene capacidad para prevenir casos de blanqueo en la UE
El presidente del regulador pide una legislación única
OHL contrata a Baker and Mckenzie para buscar rastros de corrupción en la empresa entre 2003 y 2014
La auditora realiza una investigación forensic sobre antiguos directivos investigados en la pieza separada 8 del caso Lezo
El Sepblac avisa de la falta de datos en los soplos de las inmobiliarias sobre los compradores
Las compañías se efrentan a sanciones por incumplimientos de la norma Escasean los canales internos de denuncias en las pymes del sector
La prohibición de Italia a ING, ejemplo de lucha contra el dinero sucio
Bloquear la entrada de clientes a los bancos es un incentivo inmediato para que estos luchen de forma efectiva contra el blanqueo de capitales
Italia prohíbe a ING aceptar más clientes por deficiencia en su sistema antiblanqueo
La entidad ya pagó 775 millones de multa en Holanda por lavado de capitales
Guiño al accionista de Torres: anuncia un dividendo superior un 8% al de 2017
En su primer discurso como número uno del banco Torres defiende la apuesta del banco por la lucha contra el cambio climático
Prevención del blanqueo: conoce a tu cliente
Madrid|
Este conocimiento puede ser crucial para liberarse de significativas sanciones de índole tanto administrativa como penal
Sáenz de Santamaría se incorpora a Cuatrecasas como nueva socia de mercantil
Su remuneración, según fuentes del sector, no bajará de los 150.000 euros anuales
La Audiencia Nacional acuerda dejar en libertad al expresidente del Barça, Sandro Rosell
Junto con su socio, Joan Besol, también libre con medidas cautelares, y otras cuatro pesonas, está acusado de blanqueo de capitales
El exministro Sebastián solicita personarse como acusación por el espionaje de Villarejo
Agencias|
Pide ser parte en la pieza del caso Tándem que investiga los trabajos para BBVA
UBS, sancionada en Francia con 4.500 millones por ayudar a la evasión de capitales
El banco ocultó en Suiza fondos de grandes fortunas durante ocho años
AEB: el caso Villarejo puede afectar a la imagen del BBVA y del sector
Agencias|
El bloqueo de cuentas a ciudadanos chinos, "en vías de solución"
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