Blanqueo capitales

El juez ha estimado el recurso del exdirectivo del banco Antonio Béjar

Ralph Hamers enfrentará cargos por blanqueo de capitales en Países Bajos como exCEO de ING en 2018

Han sido citados como investigados en la pieza donde investiga si contrataron al excomisario para espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero, entre 2011 y 2012

Ha confirmado la autoría de varios correos en los que se habla de regalos a funcionarios policiales

Esta es la tercera línea de investigación contra Don Juan Carlos I

La nueva declaración como investigado se celebrará el 12 de noviembre

Reclama al banco identificar el organigrama del departamento de Seguridad desde 2004 La entidad considera "positiva" la resolución del magistrado

Acepta la demanda interpuesta a principios de año por el abogado Felipe Izquierdo, que también se dirige contra el que fuera presidente del banco, Francisco González

Los bancos tienen parte de la culpa, pero los Gobiernos deberían compartir información entre sí y con ellos

La firma rompe el habitual 'no comment' en el sector para manifestar su "respeto" por el funcionamiento de la Justicia en la 'Operación Kitchen'

En contra de la Fiscalía y el juez instructor, la Audiencia estima el recurso del exjefe de Seguridad de la energética Antonio Asenjo

La operación, realizada por la Guardia Civil y la Policia Nacional, alcanza el millón de euros

Propone multa para España por no adoptar una normativa relacionada con los datos de los pasajeros aéreos y no proteger a los accionistas de las empresas

El magistrado dice que esa información servirá para determinar los dispositivos que pudieron aprehenderse del expresidente de BBVA para la obtención de evidencias digitales por parte de la auditora cuando realizó el informe forensic.

Cerca de 200 consulados facilitarán la información de las operaciones jurídicas y mercantiles que autoricen

Lo ha hecho en la toma de declaración como perito-testigo de la consultora a Alberto García Martín

García Castellón ha apercibido al perito de la consultora de desobediencia si no se aportaba la documentación

El banco señala que puede afectar al crecimiento, a los viajes y al turismo, entre otros

La empresa mantiene la investigación interna abierta y reconoce que han desaparecido documentos

Destacan la "especial gravedad" de esas intervenciones sobre correos y llamadas

La entidad analizó miles de correos electrónicos y llamadas de sus empleados

El despido del expresidente de DCN es así considerado procedente, aunque el directivo recibe una contraprestación por no competencia en dos años

El banco no ha reclamado a González la devolución total o parcial de su retribución variable

El banco señala que la investigación "no ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del Banco"

Será la primera declaración tras levantarse el secreto de sumario

El caso Villarejo pone de manifiesto las grandes cuotas de poder que han llegado a asumir los policías fichados por las grandes empresas

Según la declaración del ex directivo del banco ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón

González hizo esta observación ante el juez al preguntarle el fiscal por un informe

Dice al juez que el encuentro con Cosidó fue una "comida institucional"

El ex presidente de BBVA notó que la operación era algo que el exvicepresidente "no quería hacer"

El excomisario aportó al BBVA información reservada siguiendo las instrucciones que "de forma opaca" llegaron de la presidencia del banco

Los servicios jurídicos del banco redactaron el escrito, se lo dieron a Corrochano y éste a Villarejo para que lo llevara a la UDEF

El sumario de la causa contra el excomisario desvela que se infiltró en medios de comunicación para lograr que Sacyr no lograra hacerse con el control de BBVA

Julio Corrochano habría sido el contacto de Villarejo con el banco cuando éste le contrató

Las escuchas incluyeron a la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y al exjefe de la Oficina Económica del Ejecutivo Miguel Sebastián

BBVA encargó a Villarejo espiar al presidente de Ausbanc por medio millón de euros al año.

Supuesta estafa por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales

Antonio Asenjo continuará declarando este martes en la Audiencia Nacional

El magistrado García Castellón ha acordado levantar el secreto de las actuaciones de la investigación de los contratos de la entidad financiera