Los perjudicados de los espionajes que hizo el comisario José Manuel Villarejo para el banco han presentado sus peticiones de penas, a la espera de conocer el relato de Anticorrupción
Madeira Investment Club operó durante año y medio pese a las alertas de la CNMV en busca de inversores con alto poder adquisitivo que han perdido una media de 100.000 euros cada uno, según fuentes judiciales
El alto tribunal tiene en sus manos dos asuntos: la posible indemnización a un exgerente de la conocida hamburguesería y qué órgano debe retomar la denuncia contra el grupo Restalia
La Audiencia Nacional anula la liquidación de la Tasa General de Operadores de 2013 por 5,7 millones de euros
El alto tribunal inadmite los recursos de la cadena de supermercados contra la sentencia de la Audiencia de Madrid que le ordenó devolver dicha cantidad al exdirectivo
La investigación se inició en julio tras admitir la querella de la Fiscalía, que atribuye a la energética un delito relativo al mercado y a los consumidores
El juez acuerda una nueva prórroga de la causa de seis meses a la espera de interrogar a varios testigos y de recibir el resultado de varias comisiones rogatorias libradas a Singapur y Emiratos Árabes Unidos
La Sala de lo Penal recuerda a la familia fundadora de Zed Worldwide que tiene la condición de investigada e insiste en que se debe acreditar que los delitos se cometieron en España
El banco recurre ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su procesamiento por la contratación del comisario jubilado y critica que la investigación judicial haya puesto el foco en su ‘forensic’
El tribunal desestima la demanda que el sindicato planteó para expulsar a la federación de la mesa de diálogo del pacto que se aplicará a las grandes cadenas del textil
El tribunal rechaza la petición del líder de la trama, Santiago Fuentes, y uno de sus socios de devolver la causa a los juzgados de Tenerife, donde empezó la investigación
El alto tribunal ha estimado dos recursos del fondo de capital riesgo contra las sentencias que avalaron los interrogatorios de empleados y directivos durante la entrada y registro de la empresa y el volcado de información
La Sala de lo Penal desestima el recurso presentado por la Aemec y afirma que no hay pruebas sobre la comisión de un delito de administración desleal
El magistrado José Luis Calama también insta a Anticorrupción y al resto de acusaciones a que preparen sus escritos para pedir penas de prisión o el archivo
España sigue sin recuperar el nivel de salarios reales previo a la pandemia
La Sala de lo Penal celebra una vista previa para debatir las cuestiones planteadas por el fundador de la plataforma, Santiago Fuentes, y uno de sus socios que, en su opinión, paralizarían el procedimiento
La Audiencia Nacional propone juzgar al grupo español Ricardo Fuentes por su participación en una trama que esquivó controles fiscales y sanitarios, así como a otras 11 empresas y ocho personas
El ministerio público hace esta petición en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar unos presuntos sobornos que tuvieron por objetivo auspiciar la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela
La estrepitosa caída sembró dudas sobre el BME Growth, donde la responsabilidad de velar por la información recae en el asesor registrado
Los bancos, a los que se suma Escal, controlada por ACS, consideran que la declaración de inconstitucionalidad de la indemnización de 1.350 millones no aplica a los abonos ya realizados
La Sala de lo Social da por acreditado que existe una doble escala salarial en relación con los trabajadores que fueron contratados a partir de 2021
El proceso penal de Iberdrola por alterar precios, y del que fue declarada inocente, mostró la dificultad de probar un delito contra el mercado, y puede ahora beneficiar a Naturgy
Un informe de la Guardia Civil aportado recientemente a la causa que investiga la Audiencia Nacional destaca el reparto de dinero en la cuentas que los investigados tenían en la plataforma de intercambio
El administrador concursal de la asociación se persona en el caso Villarejo para exigir una indemnización al banco, después de que el Supremo anule la condena de Luis Pineda
La Fiscalía la presentó tras la sanción de la CNMC al ciclo combinado Sabón 3 por ofertas excesivas en el mercado
La Sala de lo Penal desestima el recurso del expresidente de la entidad contra la propuesta del juez instructor de juzgarle por las irregularidades en la ampliación de capital de 2016
Critica las declaraciones de Ángel Ron y considera negativo tratar de influir en los procedimientos judiciales fuera de los trámites procesales
El fiscal Alejandro Cabaleiro afirma que el banco buscaba mantener “trato de favor” y “relaciones privilegiadas” con altos mandos policiales y que de ello era conocedor la alta dirección
La Sala de lo Penal ya no deja recurso alguno en la causa contra Ángel Ron, su vicepresidente y el auditor de PwC
El fiscal Alejandro Cabaleiro considera que el banco y sus exdirectivos incumplieron su normativa interna y rechaza que la entidad no tuviera más detalles de la contratación del comisario
La vista oral estará marcada por la confesión de varios de los acusados, entre los que se puede sumar el actor de ‘Cuéntame’, y las discrepancias de la actriz con la Fiscalía Anticorrupción
La Audiencia Nacional estima parcialmente el recurso del exvicepresidente de la Fundación Repsol, que defiende que parte de la compensación está exenta de tributar
El tribunal señala que Transportes debió concretar el porcentaje de pilotos que debían estar activos y no dejar la decisión en manos de la aerolínea
CSIF, el sindicato demandante, considera que ya no hay vuelta atrás para negociar un convenio colectivo que lleva cuatro años caducado
La magistrada de la Audiencia Nacional espera nueva información sobre el desvío de fondos de las fábricas de A Coruña y Avilés y prevé practicar más pruebas tras interrogar a dos investigados
La Sala de lo Contencioso rechaza tres recursos del fondo por vulneración de derechos y deja en manos de la vía penal cualquier cuestión relacionada con un presunto fraude
La Sala de lo Penal rechaza el recurso de KKR de prorrogar la investigación que se inició en marzo 2022 y advierte que en el sumario consta documentación sobre la actuación del fondo
El juez Calama asegura que el expresidente del Popular no era “una figura ornamental”, sino el máximo responsable de la administración del banco
El expresidente de Sacyr advierte al juez de la Audiencia Nacional que el banco aportó información que complica el análisis de la investigación interna de la entidad para aclarar la contratación del comisario jubilado
El ministerio público pide una pena récord para estafas financieras para el CEO de la plataforma, Santiago Fuentes, en prisión provisional desde junio de 2023
