Menos del 1% de los reclusos en España lo está por delitos económicos
El número de presos en España asciende a 64.000 personas y solo 615 de ellos han sido condenados por delitos económicos.
El número de presos en España asciende a 64.000 personas y solo 615 de ellos han sido condenados por delitos económicos.
Los principales ejecutivos de Gowex emplearon sociedades domiciliadas en Bélgica y vendieron acciones justo después de que se destapara el escándalo de la empresa de wifi.
El presidente del Gobierno defiende que se pedirá la devolución del dinero gastado con las tarjetas fiscalmente opacas, en caso de que el juez determine que hubo apropiación indebida.
Pablo Ruz, ha imputado a María Rosario Andrade, mujer del expresidente de Pescanova, por alzamiento de bienes y blanqueo al haber intentado llevarse 5,2 millones de dólares a China.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a 32 responsables de la estafa masiva de Fórum Filatélico, a los que ha impuesto una fianza civil de 3.702 millones por el perjuicio causado a los casi 270.000 afectados.
La sentencia sostiene que prevaricó de forma continuada y encarceló indebidamente en dos ocasiones al expresidente de Caja, Madrid Miguel Blesa.
El exministro de Economía renunció en agosto a su puesto en la inmobiliaria de La Caixa En su nuevo cargo asesorará a TPG en operaciones de crédito para compañías
Tres administradores de Afinsa han sido inhabilitados por 15 años y deberán pagar el déficit patrimonial contraído por la empresa de sellos.
El juez Pablo Ruz ha dado el primer paso para juzgar al expresidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por la concesión de varios créditos irregulares.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional investigar a 86 consejeros y directivos de Caja Madrid que cargaron en sus tarjetas de empresa gastos privados por valor de 15,2 millones de euros.
Díaz Ferrán, la herencia del ya fallecido Gonzalo Pascual y la sociedad Posibilitum pierden todos los derechos que tuvieran como acreedores.
El juez ha ordenado el embargo de una cuenta con más de 3,7 millones a nombre de una sociedad administrada por una exdirectiva de Gowex ante la sospecha de que podrían proceder de la venta de acciones con uso de información relevante.
El preconcurso dará a la empresa de wifi tres meses para negociar con los acreedores un plan de pagos. En julio, requirió la medida, pero esta fue archivada en agosto.
El PIB de España se ha elevado en 26.193 millones y suma 1,049 billones a cierre de 2013 con el nuevo cálculo del INE para medir la economía, y que incluye actividades no contabilizadas hasta ahora, como tráfico de drogas, prostitución o gasto en I+D+i y militar.
La autora aborda la ocultación y blanqueo de capitales y la legislación existente en la materia y plantea algunas medidas que pueden aplicar las empresas para prevenir esta práctica.
Comercio ilegal de tabaco un falso baile de cifras.
Pablo de la Mata, empleado de Deutsche Bank en Madrid, era clave en una red que estafó más de 13 millones a ciudadanos de todo el mundo con el timo de las cartas nigerianas .
Han subido un 25% desde el comienzo de la crisis
Pujol declarará finalmente ante el Parlamento catalán la semana del 22 de septiembre para aclarar el origen de su patrimoino oculto.
El actual administrador fue designado por el cargo tras retirarle el juez la imputación en el caso.
El Gobierno español ha acusado al Ejecutivo de Gibraltar de amparar con su “inacción” a las bandas criminales que controlan el negocio del contrabando de tabaco.
La tabacalera norteamericana cifra el impacto en un 8,6% del mercado
Las dudas comenzaron tres meses después de su salida a Bolsa
La tabacalera estima que el Estado deja de recaudar 1.100 millones de euros en impuestos El 57% de la venta ilícita se produce en Andalucía por su cercanía a Gibraltar
El juez de la Audiencia Nacional ha citado al secretario general del Banco de España, al subsecretario de Economía y al director general del FROB como testigos en el “caso Bankia”.
Banco Santander, Bankinter y Deustche Bank han comunicado a la CNMV que varias de sus Sicavs han rebajado la valoración de sus acciones de Gowex de 7,92 a cero euros.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz enviará de nuevo al banquillo al presidente de la cervercera Damm, Demetrio Carceller Arce, acusado de la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.