La nueva obligación de proteger a los chivatos
La medida ayudará a la lucha contra el fraude y el blanqueo, pero es insuficiente: deberían regularse las actuaciones de incógnito y el pago a confidentes
La medida ayudará a la lucha contra el fraude y el blanqueo, pero es insuficiente: deberían regularse las actuaciones de incógnito y el pago a confidentes
El sistema de información interno en 27.000 pequeñas y medianas empresas, obligatorio desde el 1 de diciembre
Lee Jae-yong ya cumploó 19 meses de prisión de una condena de 30 después de ser hallado culpable de “soborno, malversación y encubrimiento”
Una rápida resolución tranquilizaría a los inversores extranjeros y a sus socios de la UE
Una campaña anticorrupción de Pekín frena la importación de aparatos médicos de firmas extranjeras
La Ley sobre la Protección del Denunciante en España ha afectado a las Pequeñas y Medianas Empresas
En 2019, representantes autorizados del grupo convencieron a dos jueces para que certificaran acuerdos con los sindicatos para dar apariencia legal a los procedimientos
Los poderes públicos pueden fomentar su uso mediante beneficios fiscales o méritos para la contratación
APM Terminals Barcelona inicia un proceso de conciliación después de que la Justicia anulara el contrato de adjudicación para gestionar la terminal
La OCDE pidió a España que ampliara el plazo de cinco años para la prescripción por este delito con respecto a las personas jurídicas
Desde 2005, la percepción ciudadana sobre este indicador ha sufrido un retroceso, agudizado desde 2012
El magistrado de la Audiencia Nacional acepta la petición de Anticorrupción y deja a un paso del juicio a la compañía asturiana y a 12 personas físicas
La Fiscalía también solicita dejar al borde del banquillo al expresidente de la compañía Juan Carlos Torres y otras 11 personas por corrupción y blanqueo
Sus directores de cumplimiento señalan la protección del informante como una prioridad en sus canales
La hidroeléctrica rumana espera valer hasta 10.200 millones: podría ser la mayor salida del año en Europa
Se trata de Carmen Alonso, Carlos Martín, Laura Pons y Juan Pedro Cortés, quien ha participado en el Caso Gürtel o en los ERE de Andalucía
La fiscalía investiga delitos relacionados con dos adjudicaciones de contratos
Se pone en marcha este martes la ley de protección al informante ‘Whistleblowing’ que afecta a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones
Según la Fiscalía los delitos fueron presuntamente cometidos en 2018 y 2019
La protección se refiere sólo a infracciones administrativas y penales graves o muy graves, sin incluir la violación de los códigos éticos o de integridad
La SEC denuncia a dos ciudadanos de EEUU por apropiarse de 20,5 millones de dólares de feligreses de una Iglesia de Illinois. Aseguraban que “su éxito se debía a la intervención divina”
El magistrado afirma que los hechos encajan en seis delitos, entre ellos corrupción en los negocios, falsedad documental y malversación de caudales públicos
Siendo positivo que se establezca un marco legal para denunciar, no lo es tanto que se aprueben leyes contrarias a los derechos fundamentales
Pérdidas multimillonarias y una reestructuración fallida están detrás del desplome de uno de los bancos más importantes a nivel global
La magistrada pide a la Guardia Civil que investigue los pagos a las empresas del ex árbitro antes de interrogar al club y a sus expresidentes
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordena que la fiscalía especializada se encargue del asunto al tratarse de delitos de especial trascendencia