Identificar si el cliente de un banco o de una inmobiliaria es un potencial terrorista, descubrir si pretende financiar actividades ilícitas es algo que sólo puede hacer el sector privado
Pretendía enviar 15,5 bcm anuales a Europa, pero el conflicto puede retrasarlo
Los sujetos obligados deben integrarlo en sus procesos y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de la ley
Desde su puesta en marcha, el OCP ha detectado más de 9.000 operaciones sospechosas y ha remitido información sobre más de 300.000 personas
Investiga la posible manipulación de licitaciones y reparto de clientes en el suministro de alimentos
No basta con crecer, gastar e invertir si no se está dispuesto a reformar las leyes, los procesos y la capacitación de la gente
"Mil bravos al valiente y obediente que atacó al apóstata y malvado Salman Rushdie en Nueva York", señala un medio persa
El autor de 'Los versos satánicos' fue sentenciado de muerte por el ayatolá Jomeini en 1989
La institución ha vivido un sinfín de hechos históricos, como la colegiación de la mujer o el sepelio de los abogados de Atocha
Tendrá información exacta y actualizada de la titularidad real de las empresas y fusionará los datos de notarios y registradores
Se había beneficiado de la presión diplomática de Washington contra Huawei
La empresa ha realizado una investigación interna
España da por terminada la operación de evacuación, con un total de 2.206 personas rescatadas
El ataque terrorista sucede a escasos cinco días de que finalice el plazo para la retirada de las tropas estadounidenses y europeas
El Pentágono valoró en un billón de euros los recursos del país Los metales preciosos son un atractivo para nuevos aliados
Naciones Unidas advierte de que "se desatará el infierno en la Tierra" si la economía de Afganistán se hunde tras la toma del poder por los talibanes
Los ciudadanos se agolpan en los cajeros automáticos de la capital afgana para retirar todos sus ahorros ante el avance del grupo islamista
La entidad ha restringido desde el sábado el suministro de divisas ante el anuncio de la suspensión del envío de dólares al país
Los Reyes acuden al homenaje a las víctimas del 11M, el príncipe Guillermo responde a las críticas de su hermano, exposición de la posguerra en la Fundación Pons...
Los ataques con armas de fuego se habrían producido en seis puntos de la ciudad
La competencia empuja a las productoras a arriesgar mientras los expertos señalan que para llamar la atención no todo vale
Falla que no hay elecciones
Los fallecimientos en el país superan los 8.500
El primer ministro cita fuentes de inteligencia, mientras The New York Times publica un video del derribo
Los dos ataques han tenido similares características, aunque la policía de la ciudad holandesa descarta por ahora una motivación terrorista
El líder de Dáesh se suicida durante un ataque del ejército de EE UU en Siria la pasada noche
El Departamento de Defensa cree, "con una elevada certeza", que Abú Bakr al Baghdadi está muerto
El CGAE también ha sido designado candidato al galardón que otorga el ‘Financial Times’ por su Centralita de Guardias
Ayudarían a mejorar la seguridad de sus tropas.
La multinacional sueca Gunnebo está en un proceso de expansión y ampliación de sus servicios de seguridad en España y Portugal
El despacho catalán suscribe una alianza con uno de los principales bufetes de Reino Unido
Son gallegos y estaban de vacaciones en la isla
La familia de Anders Holch Povlsen, uno de los hombres más ricos del mundo, se encontraba de vacaciones
El Supremo extiende la prohibición a los condenados por rebelión o delitos contra el Estado
Se amplia el listado de ilícitos y se endurecen las penas
Los notarios celebran un foro sobre delitos económicos
Los Registradores presentan su herramienta contra el blanqueo Adán niega conflicto con los notarios: "todos podemos contribuir"
Son Uría, Garrigues, Cuatrecasas, RCD, Écija y Lexer La asesoría del Banco Santander, también es candidata
Ni el turismo interior ni el exterior han cambiado sus destinos por los atentados de hace un año
La Audiencia debe decidir si suspende la Orden de Justicia La medida afecta a la lucha contra el blanqueo de capitales
