La CNMC investiga a 35 comercializadoras por posible especulación con la excepción ibérica
Entre las empresas se encuentran Holaluz, Cox, Fenie Energía, Alpex Ibérica, Alterna, Neuroenergia o Som Energía,
Competencia investiga a las agencias de viajes por supuesto reparto de licitaciones públicas
Realizó inspecciones en varias sedes los días previos a la Semana Santa
Delito de corrupción deportiva cometido por la persona jurídica a la luz del 'caso Negreira'
Una de las estrategias del Fútbol Club Barcelona se podría centrar en demostrar la eficacia de su modelo de 'compliance'
Sherlock Holmes, Jim Moriarty y la ley 'whistleblowing'
Aquellas compañías que tiene sólidos programas de Compliance están mejor protegidas contra la comisión de fraudes internos en su seno
Caso Negreira: las implicaciones económicas que pueden llegar a nivel fiscal
También pueden afectar a los ingresos de la Administración, provocando una mayor presión fiscal al resto de contribuyentes
El juez cita a declarar al expresidente de los enfermeros por el desfalco de 20 millones
La Audiencia de Madrid ordenó investigar a Máximo González Jurado por administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil
La plataforma Arbistar ofrecía un 15% de rentabilidad mensual con criptomonedas: así era su operativa fantasma
La Guardia Civil pone en duda el ‘modus operandi’ de la trama investigada por estafa
La Audiencia Nacional desestima la querella de los accionistas del Banco Popular contra la cúpula de la CNMV
EP|
El juez Santiago Pedraz justifica la decisión porque "no hay elementos nuevos" que justifiquen una ampliación de la investigación
El Supremo sentencia: las primas a terceros por ganar un partido no son delito
EFE|
Reduce las condenas del caso Osasuna, incluidas las de su ex presidente, Miguel Archanco Sí considera delictivo pagar a deportistas por dejarse perder
El juez rechaza imputar a los exconsejeros de Popular por la ampliación de 2012
Con el informe a favor de la fiscalía, frena el intento de los pequeños accionistas.
El juez abre la puerta a investigar a la excúpula de la CNMV por la ampliación de 2012 del Popular
Pregunta a la fiscalía si debe admitir a trámite una querella de medio centenar de accionistas por el delito de estafa.
El juez vuelve a sacar a Brufau y a Fainé del 'caso Villarejo'
|
Según García Castellón, no hay documento o grabación que acredite su participación
Goirigolzarri dice que solo FG podía contratar a una agencia de inteligencia
Agencias|Madrid|
El actual presidente de Caixa asegura haberse enterado de que BBVA había contratado a una agencia de inteligencia por una conversación que tuvo en mayo de 2005 con Ángel Cano
La Audiencia Nacional mantiene a Sánchez Galán imputado por el caso Villarejo
|
La Audiencia Nacional mantiene a Sánchez Galán imputado por el caso Villarejo.
La justicia europea rechaza que Santander compense a los accionistas del Popular
El TJUE rechaza que los accionistas del banco rescatado tengan derecho a una compensación por el rescate
Cómo aportar pruebas electrónicas en juicio
Presentar un pdf o un pantallazo del correo electrócino no es suficiente, para que tenga valor probatorio deberá estar en soporte digital
María Dolores de Cospedal deja el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Se había incorporado como socia en enero de 2020 y, tras una excedencia, ejerció su derecho de separación el pasado 8 de marzo
El informe que declara al trabajador no apto para su puesto no es suficiente para despedirlo
El Tribunal Supremo falla que son necesarios otros medios de prueba "útiles" para justificar la extinción por ineptitud sobrevenida
El juez prorroga seis meses más la investigación sobre los encargos de BBVA a Villarejo
Amplia el periodo de investigación hasta el próximo 29 de julio.
Sánchez Galán se desvincula de los encargos a Villarejo y asegura que fue él el espiado
El presidente de Iberdrola intentó evitar el 'paseíllo' aludiendo al auge de los contagios por Ómicron
El presidente de Iberdrola declara el martes como imputado por el caso Villarejo
EFE|
Se juzga si la multinacional española habría contratado a Villarejo para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico
El fiscal pide al juez del ‘caso Popular’ prorrogar la instrucción otros seis meses
|
Porque se debe aportar todavía documentación solicitada a Banco Santander
BBVA considera "agotada" la investigación sobre sus presuntos encargos a Villarejo y pide su cierre
Solicita que el juez deje expirar las pesquisas el próximo 29 de enero, cuando caducan, tras tres años de investigación
La Audiencia rechaza investigar a González (BBVA) por administración desleal
La Audiencia rechaza investigar a González (BBVA) por administración desleal.
Cano (ex BBVA) apunta a Francisco González por la contratación de Villarejo
Asegura que la decisión fue del expresidente del banco, pero de la contratación de Cenyt se encargó Corrochano, exjefe de seguridad de BBVA
El juez cita a los supervisores del BCE en el 'caso Popular' y pide suspender su inmunidad
Madrid|
Para que presten declaración como coordinadores del equipo de supervisión en relación con la información que obtuvieron en sus funciones profesionales.
La Audiencia Nacional frena el intento de Villarejo de aplazar el juicio
l ex comisario reclama que no se le someta a “una justicia folclórica”
Condenado uno de los testigos contra Iberdrola en el caso Villarejo por sustraer facturas a la eléctrica
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao condena al antiguo director de Funciones Corporativas de Iberdrola por obtener ilícitamente y divulgar facturas de la compañía
König (JUR) rechaza que sus declaraciones influyeran en la cotización de Popular
Testimonio ante la Audiencia Nacional
La Audiencia propone juzgar a los jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank por el 'caso Villarejo'
Por el encargo al excomisario para espiar al presidente de Sacyr
González acusa a Fiscalía de impulsar una "investigación prospectiva" por culparle de administración desleal
Los fiscales le atribuyen el uso de recursos de BBVA para obtener información de una finca en la que tenía interés personal
Ignacio Sánchez Galán pide que le aparten del caso Villarejo al prescribir hechos
EFE|
El presidente de Iberdrola lamenta la "incidencia negativa" que su imputación ha causado en la energética
El juez archiva la causa contra Repsol y Caixabank por el presunto espionaje encargado a Villarejo
Acuerda también la desimputación de sus respectivos presidentes, Antonio Brufau e Isidro Fainé
El juez imputa a Iberdrola Renovables por el presunto espionaje de Villarejo
Se suma a las citaciones como investigadas de CaixaBank y Repsol realizadas el jueves
Repsol demandará a quienes permitieron los espionajes de Villarejo
Repsol demandará a quienes permitieron los espionajes de Villarejo.
La Fiscalía Anticorrupción pide al juez la imputación de Iberdrola Renovables, Repsol y CaixaBank
EP|
La solicitud llega como respuesta a un auto del juez Manuel García-Castellón en el que preguntaba si Iberdrola debía estar en la causa como investigada o como perjudicada
Sánchez Galán, “encantado” de poder dar su versión ante el juez
EFE|
El presidente de Iberdrola, imputado por el caso Villarejo, recuerda que en mayo pidió declarar junto a otros directivos
La policía puede acceder a ciertos datos bancarios sin autorización judicial previa
El Supremo apunta que el acceso es lícito si la información no compromete la vida privada
Galán y todo el equipo directivo de Iberdrola piden declarar por el 'caso Villarejo'
Se ponen en manos de juez para poner fin al "daño reputacional" que asegura ocasiona a la empresa la investigación
Bill Gates dejó Microsoft tras ser investigado por su relación con una empleada
La empresa encargó la pesquisa por una carta en la que una ingeniera revelaba haber tenido una relación durante años con el fundador