Fraude fiscal

Los contribuyentes españoles declararon en 2013 tener 15.000 millones en cuentas bancarias en el extranjero y la mitad de esa cifra se ubicaba en paraísos fiscales.

La obligación de declarar los bienes en el extranjero, el límite el uso de efectivo o el endurecimiento del acceso a la tributación son algunas de las medidas contra el fraude adoptadas esta legislatura.

UPyD ha entregado al juez un nuevo contrato publicitario sospechoso de la Bankia que presidió Rato, que beneficia con 800.000 euros a las firmas Publicis y Zenith.

La CNMV está en plena puesta a punto de su sistema de vigilancia de todo el proceso posterior al cruce de operaciones en la Bolsa. Necesitará nuevas armas cuando en febrero desaparezcan las actuales guías para saber quiénes son los compradores y vendedores en una operación.

El listado se publicará en diciembre e incluirá declarantes con deudas superiores al millón de euros Los afectados recibirán en breve una notificación de Hacienda y podrán presentar alegaciones

Un juez de Gavá (Barcelona) ha dictado auto de apertura de juicio oral por el que sentará en el banquillo de los acusados al futbolista del FC Barcelona Lionel Messi y a su padre.

La unidad de auditoría informática de la Agencia Tributaria, encargada de perseguir el fraude fiscal generado por medios telemáticos, afloró el pasado año 190 millones de euros.

La Fiscalía considera que Messi no conocía el delito perpetrado por su padre, que defraudó 4,1 millones de euros a Hacienda.

El juez que investiga a Rodrigo Rato por fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno.

Miguel Ángel Montero, gerente de confianza de Rodrigo Rato y Teresa Arellano, secretaria personal de exvicepresidente del Gobierno, declararan ante el juez.

Tras declarar durante dos horas y media, el magistrado ha ordenado que comparezcan una vez al mes en las dependencias judiciales.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acudido este jueves a declarar ante la Guardia Civil, que le imputa un presunto delito de corrupción entre particulares.

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, prevé que la lucha contra el fraude aporte 13.500 millones de euros este año, la mayor cifra de la historia.

El juez ha embargado bienes por importe de 18 millones a Rodrigo Rato. Entre ellos se encuentra la pensión vitalicia de 80.000 dólares que Rato percibe en su calidad de ex director del FMI.

El caso Rato permanece en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y no se acumula al caso Bankia, ya que el juez de la Audciencia Nacional, Fernando Andreu.

Incluirá a las empresas y particulares con deudas superiores a un millón de euros No figurarán los nombres de las personas con deudas aplazadas o suspendidas

Un informe elaborado por la Comisión Europea sobre el IVA revela cómo la recaudación se dispara por la subida de los tipos, pero la fuga también crece un 50% desde 2010.

El juez Antonio Serrano-Arnal ha decidido mantener en prisión a Alberto Portuondo, administrador de la empresa pantalla gracias a la que Rodrigo Rato cobró presuntamente comisiones.

El juez ha ordenado la prisión para Alberto Portuondo Coll, responsable de la empresa Albisa. Gracias a él, una de las empresas del exvicepresidente del Gobierno recibió casi un millón de euros de comisiones.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir si la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo tiene conexión con el “caso Bankia”.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alega que recibió a Rato para abordar su seguridad personal y defiende que actuó correctamente. La oposición pide su dimisión.

Zenith Media y Publicis Comunicaciones España habrían facturado algo más de dos millones con una sociedad que desvió parte de los fondos al expresidente de la entidad.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunió con el exvicepresidente Rodrigo Rato, imputado en el caso Bankia, el pasado 29 de julio.

El Gobierno asegura que se han recaudado 41.396 millones por la lucha contra el fraude durante la legislatura

Pide al juez que se inhiba y que sea ahora la Audiencia Nacional la que investigue el caso

El economista achaca el deterioro de Bankia a la crisis económica en el documento Mañana comparecerá ante el juez que investiga presuntas irregularidades en la OPV

Bankia ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga su salida a Bolsa un nuevo informe pericial elaborado por los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez Fernández.

La Agencia Tributaria cuenta hoy con 800 fuentes de información, un 60% más que en 2011

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha lamentado hoy ante el juez estar sometido a “medidas cautelares extremas” y a un grado de publicidad que le ha causado “graves daños .

El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, se ha negado a declarar hoy hasta conocer el contenido de un nuevo informe que prepara la ONIF tras analizar la documentación intervenida.

Rodrigo Rato ha manifestado que es un ciudadano que no sabe de qué ni quién le acusa porque nadie se hace responsable .

La Audiencia asegura que existen datos suficientes de que Rato hubiera podido incurrir en la comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El juez Antonio Serrano-Artal ha citado al exvicepresidente del Gobierno español, Rodrigo Rato, en la causa en la que le investiga por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento.

Se espera que el presidente y el vicepresidente de la compañía dimitan hoy tras dar una rueda de prensa

El juez cita a Rato como imputado el próximo miércoles.

La investigación sobre Rodrigo Rato, ha sido reducida a un delito fiscal. El magistrado ha levantado el secreto del sumario y ha citado a declarar como testigo a la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García Valdecasas.