Desde su puesta en marcha, el OCP ha detectado más de 9.000 operaciones sospechosas y ha remitido información sobre más de 300.000 personas
El actor de la saga ‘Torrente’ “trató de beneficiarse de un doble aprovechamiento fiscal de una misma pérdida”
Todos los proveedores de servicios de activos digitales deberán informar de las transacciones efectuadas por residentes comunitarios
El país helvético va hacer un referéndum para prohibir que la economía vaya por completo al dinero digital
Los Estados miembros podrán imponer un límite máximo inferior si lo desean
El juez Calama sienta en el banquillo a un centenar de personas
Europol advierte de que cada vez más criminales están utilizando tecnología blockchain para blanquear las ganancias de sus actividades ilícitas
El incumplimiento de la normativa acarrea sanciones y un daño reputacional
El máximo acaparamiento de “los bin laden” se dio en 2007 Se relacionaban con operaciones inmobiliarias ilícitas
La UE se ha cansado de que los Estados no luchen contra el blanqueo para evitar que el dinero se vaya a otros lugares
Debería de sustituir a la anodina e ineficaz coordinación actual de las agencias nacionales
Propone la creación de una autoridad central a nivel comunitario que coordine los trabajos
Los bancos tienen parte de la culpa, pero los Gobiernos deberían compartir información entre sí y con ellos
Las compañías se efrentan a sanciones por incumplimientos de la norma Escasean los canales internos de denuncias en las pymes del sector
Bloquear la entrada de clientes a los bancos es un incentivo inmediato para que estos luchen de forma efectiva contra el blanqueo de capitales
En el registro han participado unos 170 empleados de la Fiscalía de Fráncfort Sus acciones caen un 3,35%
La multa a la entidad danesa por blanqueo podría llegar a los 7.117 millones de euros
La salida del jefe de finanzas es una de las más notorias en la banca europea por el tema
Timmermans fue miembro de la junta gestora del banco y responsable último de ING en Holanda ING Holanda busca un sustituto
La falta de una autoridad común deja el campo libre a Washington para perseguirlo
El expresidente del Gobierno valenciano es miembro del consejo desde 2014
Cita a la entidad el 26 de abril al considerar que 10 de sus sucursales favorecieron, auxiliaron y ocultaron fondos de clientes investigados por fraude, entre otros CaixaBank niega cualquier implicación en el lavado de dinero para criminales
Lea el auto del juez Ismael Moreno contra CaixaBank.
La norma mejora el control del efectivo en las fronteras
La administración concursal ya había avanzado el 50% de los 340 millones Tras este abono, el 93,5% de los 15.226 afectados habrá sido compensado
La lucha contra el lavado de dinero está poco coordinada, pero la situación podría cambiar
Tener un instrumento ‘offshore’ no es ilegal Lo que sí puede serlo es el fin para el que se usa
Para la OCDE, solo hay un país que no coopera: Trinidad y Tobago España confía en el nuevo acuerdo de intercambio automático de información
La regulación es cada vez más estricta y la tecnología facilita las filtraciones Más de 100 jurisdicciones se han comprometido a intercambiar información con gobiernos extranjeros
El colectivo defiende que sería de vital importancia la inscripción en el registro mercantil de las titularidades sobre acciones y participaciones sociales
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
Entra en vigor la cuarta Directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales Con ella se pretende reforzar las normas existentes en la materia
Los intermediarios serán los responsables de trasladar la información a las autoridades La norma afecta a abogados, contables, asesores, bancos y consultores, entre otros
El efectivo en circulación cae un 44% desde 2009 El universo de pagos electrónicos crece sin parar
Los comercios deberán aplicar medidas antiblanqueo cuando superen los 10.000 euros
Varios casos de lavado de dinero demuestran que deben aumentar la transparencia
Tendrá 2017 para registrar a clientes de más de un millón de dólares y 2018 para el resto
El anuncio de la rebaja de los límites de pago en efectivo entre empresas o entre particulares y empresas a 1.000 euros, desde los 2.500 actuales, como medida para el control del fraude.
La Audiencia Nacional aprecia que está colaborando para pagar sus responsabilidades civiles
Al menos 600.000 dólares del entorno de los gobiernos Kirchner fueron a parar a BPa Se enviaron en diferentes transferencias realizadas a través de otros dos países
