Qué son y dónde están los paraísos fiscales
Para la OCDE, solo hay un país que no coopera: Trinidad y Tobago España confía en el nuevo acuerdo de intercambio automático de información
'Paradise Papers': el secreto financiero cada vez sale más caro
La regulación es cada vez más estricta y la tecnología facilita las filtraciones Más de 100 jurisdicciones se han comprometido a intercambiar información con gobiernos extranjeros
Los registros mercantiles reivindican su papel como instrumento en la lucha contra el blanqueo
El colectivo defiende que sería de vital importancia la inscripción en el registro mercantil de las titularidades sobre acciones y participaciones sociales
El Supremo vuelve a condenar a varias empresas por blanqueo
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
La UE continúa su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Entra en vigor la cuarta Directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales Con ella se pretende reforzar las normas existentes en la materia
Bruselas exigirá la notificación a Hacienda de esquemas fiscales como los de Ronaldo
Los intermediarios serán los responsables de trasladar la información a las autoridades La norma afecta a abogados, contables, asesores, bancos y consultores, entre otros
El inexorable declive del dinero en metálico
El efectivo en circulación cae un 44% desde 2009 El universo de pagos electrónicos crece sin parar
El Gobierno endurece el control sobre los pagos en efectivo de los extranjeros
Los comercios deberán aplicar medidas antiblanqueo cuando superen los 10.000 euros
Cómo pueden los bancos luchar contra el blanqueo
Varios casos de lavado de dinero demuestran que deben aumentar la transparencia
La banca andorrana identificará a cada cliente desde enero e informará a sus países de origen
Tendrá 2017 para registrar a clientes de más de un millón de dólares y 2018 para el resto
Nuevas restricciones de pago en efectivo: ¿Cuál es su situación? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
El anuncio de la rebaja de los límites de pago en efectivo entre empresas o entre particulares y empresas a 1.000 euros, desde los 2.500 actuales, como medida para el control del fraude.
Roca sale de la prisión en su primer permiso en diez años
La Audiencia Nacional aprecia que está colaborando para pagar sus responsabilidades civiles
BPA, el destino andorrano en la ruta de blanqueo del entorno de los Kirchner
Al menos 600.000 dólares del entorno de los gobiernos Kirchner fueron a parar a BPa Se enviaron en diferentes transferencias realizadas a través de otros dos países
El segundo 'caso Soria' y la verdad
La renuncia es la única salida posible al escándalo, pero lo ocurrido deja muy dañada la credibilidad del Gobierno en funciones
Los tentáculos de Ausbanc rodeaban la liquidación de Banco Madrid
El grupo daba servicio a la vez a la administración concursal de la filial española de BPA También facturaba a los litigantes de la mutua PSN que cargaron contra ellos
La lenta agonía del billete de 500 euros
Detrás él se encuentran unos cuantos miles de individuos con interés de blanquear dinero de la economía sumergida o actividades irregulares
La ética, ¿verdugo de los bufetes de abogados?
La ética, ¿verdugo de los bufetes de abogados?.
Las grandes potencias aumentarán la lucha contra el fraude fiscal
El grupo de las economías más desarrolladas ha alcanzado un acuerdo para tratar de cortar los canales de financiación a los grupos terroristas.
“Si asumía la culpa de BPA, el consejero delegado me daba empleo para mi hijo”
Josep María Escuer Saura, enfermo terminal, dejó un escrito ante notario explicando que Miquel le sobornó para hacer de cabeza de turco Dio orden de entregarlo al juez si fallecía antes de declarar
Consulte si su nombre aparece en los papeles de Panamá
Ya se puede buscar a los implicados en los papeles de Panamá a través de una web creada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, responsable de la investigación.
Los papeles de Panamá, disponibles a partir de este lunes
Los nombres de más de 200.000 empresas implicadas en los papeles de Panamá podrán consultarse desde mañana en la base de datos que hará publica el ICIJ.
Rusia, un oso herido para los inversores
La escalada en la retórica anti occidental rusa está afectando a sus posibilidades de recuperar la inversión extranjera.
PRISA demanda a La Sexta, El Confidencial y Eldiario.es
El presidente de PRISA, Juan Luis Cebrián, ha emprendido acciones legales en nombre del Grupo y de sí mismo por las informaciones y comentarios difamatorios difundidos por dichos medios en torno a los 'Papeles de Panamá', en los que no aparece.
28.000 clientes de BPA recuperarán sus cuentas el 11 de mayo tras 14 meses
Vall Banc, la entidad que recibe los activos lícitos de BPA abre sus puertas el 11 de mayo Sus clientes tendrán limitada la retirada de su dinero durante los primeros seis meses
Verdades y mentiras sobre el fraude fiscal
Tras analizar las verdades y falacias del fraude fiscal en España, el autor explica las deficiencias organizativas que tiene la Agencia Tributaria e insiste en la necesidad de que algún Gobierno adopte las medidas necesarias para acabar con esta lacra
La claridad en política
El autor analiza la situación en el Gobierno ante el escándalo de los papeles de Panamá e insiste en que, en estos tiempos de opacidad económica, los políticos impli-cados han de reaccionar generando certeza y credibilidad
Rato acusa a Hacienda de “caza de brujas” contra él
El expresidente del Gobierno aparece en los papeles de Panamá con dos sociedades En las dos firmas opacas liquidadas guardaba 3,67 millones de euros, según 'El Confidencial'
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