Los grandes batacazos a la circulación de los billetes de 500 euros en España
El máximo acaparamiento de “los bin laden” se dio en 2007 Se relacionaban con operaciones inmobiliarias ilícitas
Apple 'escaneará' las fotos de los iPhones para detectar abuso sexual infantil
El sistema funcionaría de manera local en el móvil y antes de subir las fotos a iCloud. Aunque persigue combatir esta práctica ilegal, la decisión ha provocado preocupación entre los expertos en privacidad y seguridad
Ignacio Sánchez Galán pide que le aparten del caso Villarejo al prescribir hechos
EFE|
El presidente de Iberdrola lamenta la "incidencia negativa" que su imputación ha causado en la energética
Los países siguen prefiriendo sus propias lavanderías
La UE se ha cansado de que los Estados no luchen contra el blanqueo para evitar que el dinero se vaya a otros lugares
El futuro de los agentes cuando los futbolistas van por libre
Algunos jugadores prefieren estar representados por ellos mismos o por sus familiares Los agentes advierten del riesgo que supone no estar asesorado por un profesional con experiencia en el sector
El juez archiva la causa contra Repsol y Caixabank por el presunto espionaje encargado a Villarejo
Acuerda también la desimputación de sus respectivos presidentes, Antonio Brufau e Isidro Fainé
El juez procesa a Fernández Díaz y su cúpula policial por 'Kitchen' y deja fuera a Cospedal y su marido
Agencias|
El magistrado considera los hechos constitutivos de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación
Las dos caras de la criptomoneda: las estafas que vienen
Los espacios de impunidad que trajo consigo hace más de una década su nacimiento aún no han sido debidamente atajados
Dualidad de la tecnología frente al fraude fiscal
La utilizan las actividades delictivas, la transferencia de fondos obtenidos legalmente pero no declarados y el uso de estos fondos para fines ilegales
Negarse a la segunda prueba de alcoholemia es delito
El acusado no quiso someterse al etilómetro evidencial incurriendo así en un delito contra la seguridad vial
Patrik Bergareche: "La ley ‘rider’ permite generar empleo de calidad”
La filial española de la plataforma de comida a domicilio factura 44 millones, y acabará el año con más de 400 empleados en plantilla
El nuevo órgano antiblanqueo de la UE nace con algún diente
Debería de sustituir a la anodina e ineficaz coordinación actual de las agencias nacionales
Bruselas plantea armonizar la lucha contra el blanqueo y limitar a 10.000 euros el pago en efectivo
Propone la creación de una autoridad central a nivel comunitario que coordine los trabajos
Gobierno mexicano presenta la sexta denuncia contra exdirector de Pemex
Están implicadas 11 personas físicas por los delitos de corrupción y desvío de recursos públicos mientras Emilio Loyola fue director de la paraestatal.
Hacerse pasar por policía no siempre es delito
El hombre que fingió ser un agente ha sido absuelto porque no realizó ningún acto propio del cuerpo policial
El delito de hostigamiento o 'stalking' del Código Penal
La finalidad del tipo es perseguir conductas de acoso que suelen producirse a través de medios electrónicos
El juez imputa a Iberdrola Renovables por el presunto espionaje de Villarejo
Se suma a las citaciones como investigadas de CaixaBank y Repsol realizadas el jueves
Repsol demandará a quienes permitieron los espionajes de Villarejo
Repsol demandará a quienes permitieron los espionajes de Villarejo.
Hacienda concentra el foco inspector en las multinacionales ante la caída de actuaciones por la pandemia
La recaudación de la lucha contra el fraude fiscal en términos comparables cae un 18% La regularización de bases imponibles de grandes empresas se dispara un 67%
Treinta y seis estados de EE UU demandan a Google por monopolio en la Play Store
Acusan a la compañía de favorece su tienda de aplicaciones sobre otras en dispositivos Android, lo que perjudicaría a consumidores y desarrolladores. El gigante tecnológico señala que la demanda ignora la competencia que enfrentan en este negocio
La Fiscalía Anticorrupción pide al juez la imputación de Iberdrola Renovables, Repsol y CaixaBank
EP|
La solicitud llega como respuesta a un auto del juez Manuel García-Castellón en el que preguntaba si Iberdrola debía estar en la causa como investigada o como perjudicada
El TSJ de Madrid ratifica la absolución de Xabi Alonso por fraude fiscal
El exfutbolista fue acusado de defraudar a Hacienda casi dos millones de euros durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012
La CNMC investiga a Apple y Amazon por presuntas prácticas contra la competencia
El organismo regulador ve indicios de un pacto entre ambas compañías para impedir que terceros vendan los productos de Apple a través de la web de Amazon, entre otras prácticas ilegales
Gómez-Acebo & Pombo inaugura su foro #GA_Pproud con el ministro Marlaska
Es un foro en el que personalidades de diferentes ámbitos comparten su experiencia como miembros del colectivo LGTBI
El Congreso aprueba definitivamente la ley antifraude con los cambios del Senado
La norma no rebajará finalmente el IVA de las peluquerías pero congela el alza del impuestos de matriculación
Detenido el productor de televisión José Luis Moreno por presunta estafa y blanqueo de capitales
EUROPA PRESS|MADRID|
Se calcula una estafa de 50 millones
Facebook supera el billón en Bolsa tras desestimar un juez las demandas antimonopolio contra la 'big tech' en EE UU
La Comisión Federal de Comercio (FTC), una de las que denunció a la compañía, tiene 30 días para presentar una nueva demanda si así lo desea
Sánchez Galán, “encantado” de poder dar su versión ante el juez
EFE|
El presidente de Iberdrola, imputado por el caso Villarejo, recuerda que en mayo pidió declarar junto a otros directivos
Todos los controles y alzas fiscales que conllevará la nueva ley antifraude
El Senado remite la norma al Congreso tras modificar las herencias en vida La nueva ley altera la valoración tributaria de los inmuebles, eleva la vigilancia sobre criptomonedas, o limita los pagos en efectivo
El poder económico del colectivo LGBTI: 4ª economía mundial
Si esta comunidad fuera un país tendría un PIB de casi 5 billones de dólares, según Credit Suisse
Gibraltar fue el origen del 41% del tabaco ilícito consumido en España en 2020
En total, el consumo de cigarrillos de contrabando y falsificados aumentó un 14% durante el pasado año hasta 1.751 millones de unidades
John McAfee, creador del antivirus McAfee, se suicida en una cárcel de Barcelona
El empresario estaba pendiente de su extradición a EE UU, donde había sido acusado de evasión fiscal. Llevaba en la prisión catalana desde octubre de 2020
La Audiencia Nacional autoriza la extradición a EE UU de John McAffee, pionero de los antivirus
Rechazan el argumento de su defensa de que las acusaciones contra el tienen motivaciones políticas. EE UU le acusa de evasión de impuestos entre 2016, 2017 y 2018
Cedro denuncia a Google ante la CNMC por abuso de posición y Bruselas le abre una investigación
La CE investigará si la compañía ha cometido práticas monopolítisticas en el mercado publicitario. Mientras, la entidad española la demanda por abuso de posición en la agregación de noticias y la publicidad digital
Alemania investiga a Apple por posible abuso de posición con el iOS del iPhone
Quiere comprobar si el sistema operativo que controla en exclusiva todo el ecosistema de aplicaciones en torno al iPhone funciona de acuerdo con las regulaciones de competencia
Cómo anticiparse a los ciberataques para proteger la reputación de la empresa
La mayoría de las compañías carecen de protocolos de comunicación en caso de un ataque
Hacienda lanzará 6.591 investigaciones tributarias para detectar actividades no declaradas
Se optimizará el uso de los sistemas informáticos en la cooperación internacional para luchar contra el fraude y la evasión fiscales
El Supremo obliga a Bankia a indemnizar a un particular que compró después de la OPS
El tribunal exige que devuelva el dinero por adquisiciones en el mercado; las reclamaciones en curso serán atendidas pero no las nuevas
La mayor deudora de Hacienda pone contra las cuerdas judiciales la lista de morosos
El Supremo admite un recurso de la empresaria Cristina Cort Lagos, que encabezó junto a su hermano el ránking de particulares con mayor deuda tributaria en 2018 El alto tribunal decidirá si las deudas por delito fiscal deben eliminarse de la lista y si publicarla atenta contra la intimidad de los contribyentes
El PSOE prevé suavizar el castigo a las herencias en vida y retomar el alza del impuesto de matriculaciones
El grupo socialistas presenta un paquete de enmiendas a la ley antifraude que tramita el Senado