En libertad dos máximos acusados de blanqueo de capitales de ICBC
Quedan en libertad Wei Liu, director general de la sucursal en Madrid, y Liu Wang, director general de ICBC en Europa y primer directivo en España del banco cuando se abrió en 2011.
La policía encuentra 160.000 euros en la casa de Mario Conde
La Guardia Civil halló 160.000 euros en los registros practicados en el marco de la operación Fénix en la que fue detenido Mario Conde y otras siete personas, entre ellas sus dos hijos,
Aloe, pérdidas y un ERE: así es la empresa con la que Conde blanqueó dinero
Su cabecera es Hogar y Cosmética Española. Presidida por Conde, controla dos tiendas web, una de cosmética natural en base a aloe vera y otra, de productos de limpieza del hogar.
PwC pagará la multa por el delito fiscal de su excúpula
La Audiencia Nacional ha condenado a la excúpula de la auditora PwC por delito fiscal. La sociedad, en un pacto con la fiscalía, ha accedido a abonar los 38 millones de sanción.
Siete preguntas para sonrojar fiscalmente a las multinacionales
Bruselas|
La CE quiere obligar a las multinacionales a responder públicamente a siete preguntas sobre sus impuestos, para que la opinión pública sepa cuánto pagan de verdad.
Andorra recibe dos ofertas por la parte de BPA fuera de sospecha
AREB ajudicará Vall Banc en los próximos días
Pena capital y criminalidad
Pena capital y criminalidad.
La alargada sombra de Mario Conde
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La alargada sombra de Mario Conde.
El banquero caído en desgracia
El hijo del inspector de aduanas al que los jóvenes querían imitar representó el éxito de la clase media en unos años en los que los clanes familiares dominaban la banca.
Los papeles de Panamá incluyen nombres de propietarios de inmuebles de Londres
Los papeles de Panamá incluyen nombres de propietarios de inmuebles de Londres.
José Manuel Soria, en los papeles de Panamá
El ministro de Industria , José Manuel Soria ha negado tajantemente en una comparecencia pública esta tarde, ser propietario o haber sido dueño de acciones en una sociedad en Panamá o Bahamas.
¿Qué va a pasar ahora con los papeles de Panamá?
¿Qué va a pasar ahora con los papeles de Panamá?.
Mario Conde, detenido por repatriar el dinero de Banesto desde Suiza
El caso Banesto vuelve a escena 22 años después. La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales tras, supuestamente, repatriar desde Suiza el dinero que saqueó de la entidad financiera.
El ‘caso Banesto’, un agujero de 36.000 millones
El caso Banesto se remonta al Día de los Inocentes de 1993, cuando fue intrvenida la entidad por sopresa.
El ‘caso Banesto’, en imágenes
Mario Conde, detenido el 11 de abril por supuesto blanqueo de capitales, fue condenado en 2002 a 20 años de cárcel por el llamado caso Banesto , en el que se produjo un fraude contable de unos 3.000 millones de euros (501.200 millones de pesetas, entonces) y un agujero de 3.636 millones (605.000 millones de pesetas).
Papeles, ética e ingeniería jurídica
Papeles, ética e ingeniería jurídica.
Cameron pagó impuestos por 90.000 euros en el último año
El primer ministro británico ha publicado su declaración de Hacienda tras admitir que tuvo acciones en un fondo de inversión en un paraíso fiscal. Pagó 90.000 euros en impuestos el año pasado.
Blesa figura en una sociedad 'offshore' en un paraíso fiscal
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, “tuvo un poder” en una sociedad creada con la firma de abogados panameña Mossack Fonseca para inversiones en España.
Los papeles de Panamá: piratas en el paraíso
Tras la crisis, la ciudadanía es más sensible a la corrupción. Cada escándalo es gasolina para populismos varios
El juez imputa a Arístegui y pide a Gómez de la Serna que declare
El Juez José de la Mata investiga al exembajador y solicita la declaración del diputado popular, constando su condición de aforado. Deben comparecer el 6 y 10 de mayo.
La Audiencia juzgará el martes a la excúpula de PwC
La Audiencia juzgará a partir del próximo martes a la excúpula de PricewaterhouseCoopers por un presunto delito fiscal en la venta de su filial informática a IBM en 2003.
“Panamá puede impedir licitar al país que nos tilde de paraíso fiscal”
Madrid|
El ministro de Comercio e Industria de Panamá rechaza las acusaciones de paraís fiscal
Empleo detecta fraude en cuatro de cada diez bajas laborales revisadas
Entre enero y septiembre de 2015 el Ministerio de Empleo revisó 395.374 procesos de incapacidad temporal y decidió retirar la prestación en 160.702 casos También extinguió el 10% de las ayudas por hijo
Cada día agreden al menos a un funcionario en España
Las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, con 326 casos de diferentes agresiones, están entre los puntos más calientes. En total, en 2015 hubo más de medio millar de estas incidencias.
'Phishing': ¿Qué es, cómo protegerse y qué hacer ante él?
La banca online no está exenta de amenazas. Los ciberdelincuentes buscan nuevas artimañas con las que perpetrar sus fechorías y obtener de los clientes datos personales con los que llevar a cabo su estafa, como por ejemplo con métodos como el ‘phishing’.
Dos bisnietos de Franco e Imanol Arias, en los ‘papeles de Panamá’
El presidente de Francia, François Hollande, ha asegurado hoy que todas las empresas que en Europa utilicen estas artimañas para eludir el pago de impuestos serán perseguidas.
De Guindos dice que el déficit se pactará con Bruselas con realismo
Madrid|
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha dicho hoy que el Gobierno va a acordar una senda de estabilidad y crecimiento con Bruselas “con absoluto realismo”.
Los papeles de Panamá apuntan a BPA como la conexión andorrana
BPA creó sociedades en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca, según Andorra
La policía suiza registra la sede de la UEFA
La Policía Federal de Suiza ha entrado a la sede del organismo deportivo para acceder a los contratos firmados entre Gianni Infantino y la empresa ecuatoriana Teleamazonas.
Una antigua empresa de Strauss Kahn creó 31 firmas en paraísos fiscales
Agencias|Madrid|
Un fondo de inversión luxemburgués, presidido hasta 2014 por el ex director gerente del FMI Dominique Strauss-Kahn, ayudó a crear hasta 31 empresas en paraísos fiscales.
¿Qué dicen los ‘papeles de Panamá’?
Poco a poco se van desgranando nuevos nombres de ciudadanos españoles involucrados en el escándalo de los papeles de Panamá . Hoy se han unido a la lista Oleguer Pujol y Alex Crivillé.
El primer ministro islandés, primera víctima de los ‘papeles de Panamá’
Sigmundur David Gunnlaugsson renuncia dos días después de aparecer vinculado a una empresa en un paraíso fiscal
Héroes y villanos de Panamá
Héroes y villanos de Panamá.
Obama dice que el problema de la elusión fiscal es que es legal
El presidente de EE UU, Barack Obama, reconoció hoy que muchas de las operaciones en paraísos fiscales aparecidas en las filtraciones de los llamados “papeles de Panamá” son “legales” pero subrayó qué ese es “precisamente el problema”.
Panamá promete colaborar con Hacienda y la Audiencia Nacional
Mercedes de la Guardia asegura que su país colaborará con Hacienda y la Audiencia Nacional en las investigaciones sobre el uso de sociedades offshore para evadir impuestos.
Panamá amenaza a Francia con represalias
El Gobierno de Panamá ha amenazado a Francia con tomar represalias por la decisión de las autoridades de galas de reincorporar al país centroamericano a su lista de paraísos fiscales.
El año en el que Panamá dejó de ser un paraíso para España
Zapatero sacó al país latinoamericano de la lista negra para facilitar la inversión española
La oposición y miles de islandeses piden que el primer ministro renuncie
Miles de ciudadanos de Islandia reclaman la renuncia de Sigmundur Gunnlaugsson, tras haberse conocido que junto a su esposa tuvo una empresa en un paraíso fiscal.
Firmeza contra los paraísos fiscales
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Firmeza contra los paraísos fiscales.
Filtración de los papeles de Panamá: ¿cómo está involucrado Vladimir Putin?
Filtración de los papeles de Panamá ¿cómo está involucrado Vladimir Putin?.
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