Madrid acogerá el primer Congreso Nacional Antifraude
Lo organiza la World Compliance Association el próximo 8 de febrero Participarán importantes expertos a nivel nacional e internacional
Una web canalizará la información notarial requerida por la Fiscalía para luchar contra el blanqueo
La plataforma se pone en marcha en virtud de un convenio marco El Notariado colabora con las fiscalías especiales contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y Antidroga
Hacienda lanza una campaña de control de los monederos electrónicos y bitcóin
El Plan de Control Tributario se centra en descubrir los altos patrimonios ocultos A partir de junio, el fisco recibirá información detallada de las estructuras de las multinacionales
La tarifa plana para autónomos es "perjudicial para la Seguridad Social"
CC.OO denuncia que esta bonificación es poco rentable para las arcas públicas y “no generan actividad para el emprendedor”
Audi, obligada a revisar 127.000 coches por manipulación de emisiones
Agencias|Berlín|
Encuentran el software que falsea los datos de contaminación de los motores diésel La KBA amenaza con retirarle la homologación del A8
Condenado el comandante que pilotó ebrio un avión de pasajeros
El tribunal ha sustituido la pena de privación de su título aeronáutico por 21 meses de prisión El piloto actuó con absoluto desprecio por las obligaciones de su cargo y por la integridad física y la vida del pasaje y la tripulación
Muere Francisco Pons, exvicepresidente de Bankia tras la dimisión de Olivas
Era uno de los 32 procesados en el caso de la salida a Bolsa de la caja Su sobrino Juan Antonio Pons le relevará en la presidencia de Importaco, proveedor de Mercadona
La Audiencia absuelve a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones
Afirma que no se ha acreditado el delito de administración desleal Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega se embolsaron 16 millones antes del concurso
Rato arremete contra Zapatero, Rajoy, Guindos, Montoro y Ordóñez por su caída y la de Bankia
"En 30 años jamás me han acusado de nada" El expresidente de Bankia acusa al Gobierno de Rajoy de buscar su detención
Rato niega responsabilidad en la formulación de cuentas de Bankia
EFE|
Los imputados señalan a los supervisores como últimos responsables Deloitte rechaza su imputación como persona jurídica
La CNMV advierte contra los chiringuitos financieros
La Comisión identifica en 2017 a 53 entidades o personas físicas sin autorización para operar El regulador alerta de que prometen altas rentabilidades sin riesgo y ofrecen productos complejos
La nube financiera
El pasado 20 de diciembre la Autoridad Bancaria Europea publicó el informe final relativo a las recomendaciones sobre la delegación de funciones en proveedores de servicios en la nube
Olivas dice que ya había dimitido cuando se aprobaron las cuentas para la OPV de Bankia
La defensa asegura que esas funciones corrieron a cargo de un grupo de expertos La Fiscalía pide para Olivas cuatro años de prisión por el delito de fraude de inversores
Hacienda deja sin cambios la tributación por módulos para autónomos
Elude bajar el límite de facturación de los 250.000 a 150.000 euros Un mayor número de trabajadores por cuenta propia podrá seguir acogido al sistema
Los autónomos agradecen las acciones contra la economía colaborativa
La CIAE se alegra de la resolución judicial europea contra Uber y pide actuar contra Amazon Flex y Glovo.
CC OO pide cambiar la ley de cooperativas para frenar el auge de los falsos autónomos
El fraude no solo ocurre en el ámbito de la llamada economía colaborativa También se da en sectores tradicionales, como el alimentario o la construcción
El Gobierno estecha el cerco a los políticos sobre el blanqueo de capital
El Ejecutivo corrige los puntos que le reclamaba la Comisión Europea Economía somete a audiencia pública el anteproyecto de ley sobre blanqueo de capitales
Indra prescinde de su CEO y nombra consejera ejecutiva a Cristina Ruiz
Javier de Andrés, imputado por el 'caso Púnica' sale de la compañía La directiva, que reportará directamente al presidente, será responsable del negocio de TI
La Fiscalía pide 119 años de cárcel para el presidente de Ausbanc
Solicita 25 años de prisión para el responsable de Manos Limpias Considera que Pineda y Bernard usaban sus organizaciones para extorsionar a bancos, empresarios y políticos
Sareb, primera entidad con capital público certificada en Compliance Penal y Antisoborno
Obtiene los dos certificados de Aenor que confirman su compromiso en estas materias Con ello trata de cumplir con las normas éticas, de integridad y transparencia
Restoy, ex subgobernador del BdE, pide que se reorganice la supervisión
Afirma que el fiasco de Bankia "no era fácil anticiparlo" Considera que Popular era una banco "vulnerable" por su exposición inmobiliaria
Volkswagen aún tiene que reparar el 30% de los coches del ‘dieselgate’
El grupo no ha sido capaz de terminar este año con las modificaciones Acuerda con la CE a arreglar los coches que restan el año que viene
Bruselas expedienta a Holanda por permitir a Ikea eludir impuestos
Vestager investiga un entramado fiscal a través de Luxemburgo y Liechtenstein Las autoridades holandesas validaron las prácticas de la compañía en 2006 y 2011
La ‘prueba del plátano’ no era una broma: era acoso sexual
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avala el despido de un empleado que vejó a una nueva trabajadora
Por qué Europa no considera paraíso fiscal a Suiza o Gibraltar
Después de dos años de trabajo, la UE ha publicado una lista negra de estos territorios con flagrantes ausencias
Solo el 9% de españoles cree que sin impuestos se viviría mejor
Amplio rechazo a la gestión privada de servicios como la sanidad Los empresarios son el colectivo señalado como más defraudador
Siete años de prisión para un ejecutivo de Volkswagen por el ‘dieselgate’
Agencias|
Oliver Schmidt era el interlocutor de la empresa conlos reguladores Otros seis directivos de la firma están encausados
La lucha de la UE contra la evasión tiene fallos
Sus listas de paraísos fiscales solo serán eficaces si los Estados se comprometen Algunos países podrían adoptar un enfoque indulgente
La policía italiana investiga a Gucci por presunta evasión fiscal
EFE|
La firma podría haber declarado en Suiza una parte de las ventas realizadas en Italia ahorrándose 1.300 millones La multinacional de moda está "segura de la transparencia de sus operaciones"
Los registradores remiten al Sepblac 140 casos con indicios “muy sólidos” de blanqueo
El registrador debe proceder a la inscripción aunque sospeche estar ante un posible delito El volumen de casos donde saltan las alarmas es de unos 16.000 al año
El escándalo sobre acoso sexual seguirá vivo
Los accionistas presionarán para que las compañías informen y actúen al respecto Fox pagó 90 millones a un grupo de accionistas que demandaron al consejo por su cultura de trabajo
¿Puede la empresa acceder a tu agenda del móvil para investigar un delito?
La averiguación de prácticas irregulares supone todo un reto para las compañías Se deben respetar los derechos fundamentales de los trabajadores investigados
El Supremo rebaja de 12 a 8 años y medio las condenas por los sellos de Afinsa
Ratifica que hubo estafa, insolvencia y falsedad contable pero acepta reducir las penas El fallo marca el camino para el caso Fórum, pendiente de la sentencia de la Audiencia
El Supremo confirma la condena de Blesa por la tarjetas ‘black’ de Caja Madrid
EFE|
El patrimonio del banquero deberá servir para cubrir 9,3 millones del gasto total
Condenada una graduada social por suplantar a una abogada en un recurso de casación
Su actuación privó a su cliente de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre su recurso
El juez abre juicio contra Rato y la excúpula de Bankia por la salida a Bolsa
Abre juicio contra 35 acusados de falsedad contable y fraude a inversores La propia Bankia, su matriz BFA, y la auditora, Deloitte, también serán juzgadas
Condena a un funcionario de la Seguridad Social por filtrar información
Los condenados empleaban expresiones tales como “todo Italia” o “viaje completo" a modo de clave El Tribunal Supremo rechaza aplicar en este caso la figura del delito continuado
El 67,7% de los directivos ve probable ser víctima de un ciberataque
Las empresas sufren, de media, 3,4 incidentes de seguridad al año, y unas pérdidas de 4,8 millones de dólares Muchas compañías siguen sin estar preparadas para afrontar los riesgos derivados de los ciberataques
De los papeles de Panamá a los papeles del paraíso
Tener un instrumento ‘offshore’ no es ilegal Lo que sí puede serlo es el fin para el que se usa
Qué son y dónde están los paraísos fiscales
Para la OCDE, solo hay un país que no coopera: Trinidad y Tobago España confía en el nuevo acuerdo de intercambio automático de información
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