La Abogacía estudia impugnar el acuerdo del Poder Judicial sobre cesión de datos a la AEAT y pedir la suspensión cautelar del mismo La petición afecta a casi 23 millones de asuntos judiciales
El CGPJ da el visto bueno a facilitar información sobre sus actuaciones profesionales La Agencia Tributaria requiere que se faciliten los datos de los últimos tres años
Algunos pronunciamientos de magistrados del Supremo abrirían la puerta a evitar el envío masivo de información de profesionales al Fisco
Surge el debate sobre si las inversiones de Estados de fuera de la Unión Europea, a través de fondos dependientes de los mismos en equipos de las ligas europeas, son anticompetitivas
En 2015 se dictaron, en primera instancia, 79 sentencias por este delito De las 299 personas enjuiciadas, 216 fueron finalmente condenadas
Es la estrella mediática del fútbol en estos momentos. Todas las miradas están puestas en el nuevo jugador del PSG, el fichaje más caro de todos los tiempos, que tiene por delante un reto: convertirse en un líder
La Fiscalía le acusa de haber defraudado 14,7 millones El jugador ha asegurado que usó la misma estructura que en Inglaterra
Se considerará fraude desde los 75.000 euros y agravado desde 150.000 El plazo de prescripción será de 10 años frente a los cinco de España
La Sala III tumba el recurso de un hijo similar al presentado por su padre y cuatro hermanos El fallo se opone a que Hacienda abone 1,7 millones a Marcelino Botín Sanz de Sautuola
Entra en vigor la cuarta Directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales Con ella se pretende reforzar las normas existentes en la materia
El nuevo marco normativo propone estrictas exigencias de transparencia a bancos, asesores fiscales, contables y abogados El comisario de Asuntos Económicos considera "un éxito" la resolución de Popular "en la medida en que funciona sin interrupción"
Los intermediarios serán los responsables de trasladar la información a las autoridades La norma afecta a abogados, contables, asesores, bancos y consultores, entre otros
En el 80,5% de los casos logran saber quién es quien controla de verdad la empresa
El ultimátum de Ronaldo suscita lecciones aplicadas a la empresa Un buen líder debe anticiparse para que algo así no explote
A punto de entrar en vigor el nuevo sistema de llevanza de libros registro del IVA, las preguntas de los contribuyentes se multiplican
El consejero Benjumea Cabeza de Vaca declara ante el juez Falciani celebra que la Audiencia Nacional investigue el caso
La Fiscalía Europea contra el Fraude perseguirá los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea La adopción final del Reglamento depende de la aprobación del Parlamento Europeo
El Banco de España multó a la firma en mayo La UDEF la investiga a la firma por lavado de dinero
El efectivo en circulación cae un 44% desde 2009 El universo de pagos electrónicos crece sin parar
Ha recibido la denuncia de la Agencia Tributaria La Abogacía del Estado podría pedir una pena mínima de cinco años
El futbolista ha sido condenado a 21 meses de prisión y multa de 2,093 millones El TS cuestiona que hayan sido excluidos de la acusación sus asesores fiscales
Las entidades financieras se enfrentan este año a la implementación de una nueva normativa para evitar la evasión fiscal.
Asesorías confirman el envío de cartas a autónomos en los que se detectan incoherencias
Los comercios deberán aplicar medidas antiblanqueo cuando superen los 10.000 euros
Cita como investigados a siete directivos por blanqueo y organización criminal El auto se conoce un día después de la imputación de 10 directivos de Santander y BNP
El juez de la Mata cita como investigados a 10 altos cargos de las entidades Se investiga la falta de control sobre fondos ocultos al erario atribuidos al HSBC
Eloy Velasco identifica una decena de irregularidades en la operación Se realizaron "a través de cuentas no autorizadas y en paraísos fiscales"
Su marcha del Sevilla ha levantado conmoción. Encima de la mesa tiene ofertas de clubes europeos, que se han fijado en su habilidad para gestionar y sacar rentabilidad al talento
Las multas se están convirtiendo en un coste no convencional de hacer negocios
Una reciente sentencia del TS admite como prueba datos robados, como los de la ‘lista Falciani’ La ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones de los bufetes actualmente
No hay unanimidad respecto a qué territorios son paraísos fiscales Cada Estado u organización tiene sus propios criterios de valoración
Contrastan si sus clientes evaden impuestos
Varios casos de lavado de dinero demuestran que deben aumentar la transparencia
No deberán presentar los registros de facturación del primer semestre El cambio de postura beneficiará a 36.000 empresas
La deuda pendiente de cobro se reduce un 7% hasta los 45.849 millones La Agencia Tributaria rechaza retrasar la entrada en vigor del proyeto SII
Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 3,2% en 2016 hasta los 368.617 millones, el 33,2% del PIB, según el Banco de España.
El objetivo es completar las lagunas que algunas empresas utilizan para escapar al pago de impuestos, recurriendo a regímenes fiscales extranjeros más favorables
Bruselas considera excesivas las sanciones que impone Hacienda y exige que España modifique la normativa Presentar fuera de plazo el modelo 720 puede suponer sanciones de cientos de miles de euros
Da un plazo de dos meses a España para que modique el regimen sancionador del modelo 720
La solución no es hacer planes voluntaristas sin aportar medios, sin cambiar las normas tributarias fiscales o la estructura de la Agencia Tributaria
