Caso Neymar ¿un asunto de Derecho de la competencia?
Surge el debate sobre si las inversiones de Estados de fuera de la Unión Europea, a través de fondos dependientes de los mismos en equipos de las ligas europeas, son anticompetitivas
Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales
En 2015 se dictaron, en primera instancia, 79 sentencias por este delito De las 299 personas enjuiciadas, 216 fueron finalmente condenadas
El partido más difícil de Neymar
Es la estrella mediática del fútbol en estos momentos. Todas las miradas están puestas en el nuevo jugador del PSG, el fichaje más caro de todos los tiempos, que tiene por delante un reto: convertirse en un líder
Cristiano Ronaldo: “Jamás he ocultado ingresos a Hacienda”
La Fiscalía le acusa de haber defraudado 14,7 millones El jugador ha asegurado que usó la misma estructura que en Inglaterra
Andorra regula por primera vez el delito fiscal
Se considerará fraude desde los 75.000 euros y agravado desde 150.000 El plazo de prescripción será de 10 años frente a los cinco de España
El Supremo ataja la aspiración de Jaime Botín de recuperar lo que pagó para regularizar sus cuentas suizas
La Sala III tumba el recurso de un hijo similar al presentado por su padre y cuatro hermanos El fallo se opone a que Hacienda abone 1,7 millones a Marcelino Botín Sanz de Sautuola
La UE continúa su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Entra en vigor la cuarta Directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales Con ella se pretende reforzar las normas existentes en la materia
Pierre Moscovici: "Me gusta el fútbol español, pero no las optimizaciones fiscales ilegales"
El nuevo marco normativo propone estrictas exigencias de transparencia a bancos, asesores fiscales, contables y abogados El comisario de Asuntos Económicos considera "un éxito" la resolución de Popular "en la medida en que funciona sin interrupción"
Bruselas exigirá la notificación a Hacienda de esquemas fiscales como los de Ronaldo
Los intermediarios serán los responsables de trasladar la información a las autoridades La norma afecta a abogados, contables, asesores, bancos y consultores, entre otros
Los notarios identifican a los titulares reales de 2,2 millones de sociedades
En el 80,5% de los casos logran saber quién es quien controla de verdad la empresa
Qué hacer cuando el empleado estrella lanza un órdago
El ultimátum de Ronaldo suscita lecciones aplicadas a la empresa Un buen líder debe anticiparse para que algo así no explote
Tranquilidad ante la puesta en marcha del SII
A punto de entrar en vigor el nuevo sistema de llevanza de libros registro del IVA, las preguntas de los contribuyentes se multiplican
Los directivos de Santander investigados por blanqueo empiezan a declarar ante el juez
El consejero Benjumea Cabeza de Vaca declara ante el juez Falciani celebra que la Audiencia Nacional investigue el caso
Prospera el acuerdo para la creación de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea contra el Fraude perseguirá los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea La adopción final del Reglamento depende de la aprobación del Parlamento Europeo
Varios detenidos por blanqueo en el banco privado Bandenia
El Banco de España multó a la firma en mayo La UDEF la investiga a la firma por lavado de dinero
El inexorable declive del dinero en metálico
El efectivo en circulación cae un 44% desde 2009 El universo de pagos electrónicos crece sin parar
La Fiscalía investiga si Ronaldo defraudó a Hacienda 15 millones
EP|
Ha recibido la denuncia de la Agencia Tributaria La Abogacía del Estado podría pedir una pena mínima de cinco años
De Lola Flores a Leo Messi, 30 años de famosos condenados por fraude fiscal
El futbolista ha sido condenado a 21 meses de prisión y multa de 2,093 millones El TS cuestiona que hayan sido excluidos de la acusación sus asesores fiscales
Sistemas de Intercambio Automático de Información Financiera: ¿están las entidades preparadas?
Las entidades financieras se enfrentan este año a la implementación de una nueva normativa para evitar la evasión fiscal.
Hacienda vigila cuentas bancarias de autónomos con incoherencias
Asesorías confirman el envío de cartas a autónomos en los que se detectan incoherencias
El Gobierno endurece el control sobre los pagos en efectivo de los extranjeros
Los comercios deberán aplicar medidas antiblanqueo cuando superen los 10.000 euros
El juez imputa a la cúpula del HSBC en 2006 y 2007 por la lista Falciani
Cita como investigados a siete directivos por blanqueo y organización criminal El auto se conoce un día después de la imputación de 10 directivos de Santander y BNP
La ‘lista Falciani’ lleva a imputar por blanqueo a directivos de Santander y BNP
El juez de la Mata cita como investigados a 10 altos cargos de las entidades Se investiga la falta de control sobre fondos ocultos al erario atribuidos al HSBC
El juez apunta que la filial del Canal distrajo 25 millones para la compra de Emissao
Eloy Velasco identifica una decena de irregularidades en la operación Se realizaron "a través de cuentas no autorizadas y en paraísos fiscales"
Monchi: "Nos olvidamos que Messi y Ronaldo también son personas"
Su marcha del Sevilla ha levantado conmoción. Encima de la mesa tiene ofertas de clubes europeos, que se han fijado en su habilidad para gestionar y sacar rentabilidad al talento
Los registros en Credit Suisse, un recordatorio
Las multas se están convirtiendo en un coste no convencional de hacer negocios
¿Se aceptará como prueba la información robada a despachos de abogados?
Una reciente sentencia del TS admite como prueba datos robados, como los de la ‘lista Falciani’ La ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones de los bufetes actualmente
¿Qué países se consideran paraísos fiscales?
No hay unanimidad respecto a qué territorios son paraísos fiscales Cada Estado u organización tiene sus propios criterios de valoración
Las autoridades investigan a Credit Suisse en Londres, París y Amsterdam
Agencias|Ginebra|
Contrastan si sus clientes evaden impuestos
Cómo pueden los bancos luchar contra el blanqueo
Varios casos de lavado de dinero demuestran que deben aumentar la transparencia
Hacienda suaviza el SII para la empresa adherida a la devolución mensual del IVA
No deberán presentar los registros de facturación del primer semestre El cambio de postura beneficiará a 36.000 empresas
Hacienda recauda 14.883 millones por la lucha contra el fraude, un 5% menos
La deuda pendiente de cobro se reduce un 7% hasta los 45.849 millones La Agencia Tributaria rechaza retrasar la entrada en vigor del proyeto SII
Las exportaciones suman cuatro años por encima del 33% del PIB
Madrid|
Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 3,2% en 2016 hasta los 368.617 millones, el 33,2% del PIB, según el Banco de España.
La UE da nuevos pasos contra la evasión fiscal de las empresas
El objetivo es completar las lagunas que algunas empresas utilizan para escapar al pago de impuestos, recurriendo a regímenes fiscales extranjeros más favorables
Las cuatro multas más llamativas por la declaración de bienes en el extranjero
Bruselas considera excesivas las sanciones que impone Hacienda y exige que España modifique la normativa Presentar fuera de plazo el modelo 720 puede suponer sanciones de cientos de miles de euros
Bruselas exige rebajar las multas por no declarar bienes en el extranjero
Da un plazo de dos meses a España para que modique el regimen sancionador del modelo 720
Un Plan de Control con carencias sustanciales
La solución no es hacer planes voluntaristas sin aportar medios, sin cambiar las normas tributarias fiscales o la estructura de la Agencia Tributaria
Hacienda pone la lupa en grandes fortunas y fraude en el IVA
Madrid|
Utilizará una nueva herramienta para detectar entramados societarios e intensificará las visitas y requerimientos a establecimientos en los que se produce venta al público
Nuevas, costosas e injustificadas obligaciones formales en el IVA
El Gobierno no ha explicado cómo la nueva obligación va a contribuir al control y prevención del fraude fiscal
Hacienda investiga más a las pymes y detecta menos fraude
En los últimos años, la Agencia Tributaria ha centrado sus investigaciones en trabajadores, pymes y autónomos, aunque son las grandes corporaciones las que suponen el 70% del fraude fiscal