La Audiencia Nacional celebrará su primer juicio por estafa piramidal con criptomonedas y tiene en lista de espera las causas que salpicaron a empresas del Ibex 35 por la contratación del comisario Villarejo
La vista oral estará marcada por la confesión de varios de los acusados, entre los que se puede sumar el actor de ‘Cuéntame’, y las discrepancias de la actriz con la Fiscalía Anticorrupción
La trama compraba vehículos en Alemania para posteriormente matricularlos en Portugal, y finalmente venderlos en España
Así se desprende de un análisis del primer semestre del año desarrollado por una firma legal con base en un informe publicado por el Banco de España
Deja de recaudar el equivalente al 18% de los ingresos por Sociedades Los paraísos fiscales recibieron en 2019 unos 969.000 millones
Los Estados miembros podrán imponer un límite máximo inferior si lo desean
Esta operación, denominada Admiral, está relacionada con la venta de productos electrónicos
Una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) insiste en la idea generalizada de que el fraude sigue en aumento y menciona a empresarios, profesionales liberales y autónomos, como los más defraudadores
La conflictividad relativa en 2021 se reduce hasta el 1,95% por quinto año seguido
La denominada operación 'Columba' se ha iniciado con la personación de más de 270 funcionarios de la Agencia en 76 locales distribuidos en 14 comunidades autónomas
La Fiscalía pide en total 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros
Del análisis de los datos se deduce un resultado contradictorio: todos los españoles son irresponsables al pagar impuestos, todos menos uno mismo
Las grandes fortunas son quienes más renta ocultan, algo que tiene toda la lógica
Bruselas quiere impedir la actuación de ‘facilitadores’ que asesoran en el uso de mecanismos trasnfronterizos con el fin de lograr la evasión fiscal
La Audiencia de Barcelona avaló que la cantante colombiana debe ir a juicio
La cantante colombiana confía "plenamente" en su inocencia
Todas las actuaciones de control afloraron unos 15.000 millones de euros Los patrimonios ocultos abonaron 540 millones pendientes
Gascón pide evitar expectativas incumplibles y ser realistas Apuesta por revisar incentivos en impuestos como el IVA
El juzgado de lo penal número 11 de Barcelona también ha determinado 22 meses de prisión para el exfutbolista, los cuales no cumplirá por no tener antecedentes
Está acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España
Supondrá una transparencia nunca conocida, que si se cumple correctamente permitirá excluir ese territorio de la lista de paraísos fiscales
El juez Calama sienta en el banquillo a un centenar de personas
La actividad de los ‘nidos de sociedades’ nada tiene que ver con ellos, aunque Hacienda los equipare
Fue acusada de un fraude millonario tras asegurar que su empresa Theranos había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre.
Europol advierte de que cada vez más criminales están utilizando tecnología blockchain para blanquear las ganancias de sus actividades ilícitas
La justicia no ha podido demostrar que los 65 millones recibidos por el emérito de Arabia Saudí tenían un origen ilegal
Proponen dejarlas sin subvenciones e incentivos fiscales ni posibilidad de emitir facturas Abogan por ligar ayudas y becas al patrimonio real
Los inspectores de Hacienda denuncian que la economía sumergida ha crecido un 2% en la pandemia
El grupo buscará un sustituto para Stephane Richard Permanecerá de forma interina hasta el 31 de enero de 2020
La norma encarecerá desde enero Sucesiones, Transmisiones y Patrimonio Fija un nuevo valor de referencia que amenaza con subir la base imponible
El 11 de octubre entró en vigor la ley contra el fraude fiscal que prohíbe el uso de sistemas informáticos que manipulen la contabilidad
El incumplimiento de la normativa acarrea sanciones y un daño reputacional
La Memoria anual de la Fiscalía General del Estado refleja también un aumento de la defraudación en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
El abogado del Rey emérito afirma que la acusación no tiene fundamento
El máximo acaparamiento de “los bin laden” se dio en 2007 Se relacionaban con operaciones inmobiliarias ilícitas
La UE se ha cansado de que los Estados no luchen contra el blanqueo para evitar que el dinero se vaya a otros lugares
Algunos jugadores prefieren estar representados por ellos mismos o por sus familiares Los agentes advierten del riesgo que supone no estar asesorado por un profesional con experiencia en el sector
La utilizan las actividades delictivas, la transferencia de fondos obtenidos legalmente pero no declarados y el uso de estos fondos para fines ilegales
Debería de sustituir a la anodina e ineficaz coordinación actual de las agencias nacionales
Propone la creación de una autoridad central a nivel comunitario que coordine los trabajos
