Así trabajan los ‘CSI’ de las empresas: qué es un ‘forensic’ y cómo impacta en los juicios corporativos
Grandes firmas de servicios profesionales son contratadas para averiguar qué ha ocurrido en el seno de una compañía en un momento determinado
La Audiencia Nacional inicia el juicio a Hafesa por el fraude masivo de 154 millones en IVA de hidrocarburos
La Fiscalía sitúa al presidente de la compañía, Alejandro Hamlyn, y el exconsejero delegado, José Norberto Uzal, a la cabeza de una organización criminal
El juicio del Popular, la sentencia por ecopostureo y la investigación a Gotham, las causas judiciales que marcarán 2025
La Audiencia Nacional celebrará su primer juicio por estafa piramidal con criptomonedas y tiene en lista de espera las causas que salpicaron a empresas del Ibex 35 por la contratación del comisario Villarejo
Caso Nummaria: la Audiencia inicia el juicio contra Ana Duato e Imanol Arias por defraudar a Hacienda
La vista oral estará marcada por la confesión de varios de los acusados, entre los que se puede sumar el actor de ‘Cuéntame’, y las discrepancias de la actriz con la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Europea investiga un fraude del IVA de más de 74 millones en coches de alta gama
La trama compraba vehículos en Alemania para posteriormente matricularlos en Portugal, y finalmente venderlos en España
Tendencia a la contención en las reclamaciones por operaciones fraudulentas con tarjetas
Así se desprende de un análisis del primer semestre del año desarrollado por una firma legal con base en un informe publicado por el Banco de España
España pierde más de 4.000 millones al año por la elusión fiscal de las grandes empresas
Deja de recaudar el equivalente al 18% de los ingresos por Sociedades Los paraísos fiscales recibieron en 2019 unos 969.000 millones
La UE impedirá pagos en efectivo superiores a 10.000 euros para frenar el blanqueo de capitales
Los Estados miembros podrán imponer un límite máximo inferior si lo desean
Desmantelada una organización criminal responsable de un fraude del IVA valorado en 2.200 millones
Esta operación, denominada Admiral, está relacionada con la venta de productos electrónicos
Cerca del 25% de los ciudadanos no sabe a qué administración va lo recaudado por sus impuestos
Una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) insiste en la idea generalizada de que el fraude sigue en aumento y menciona a empresarios, profesionales liberales y autónomos, como los más defraudadores
Las sentencias favorables a la Agencia Tributaria de lo contencioso suben al 84,5%
La conflictividad relativa en 2021 se reduce hasta el 1,95% por quinto año seguido
La Agencia Tributaria abre una operación antifraude en el sector de mensajería y paquetería
La denominada operación 'Columba' se ha iniciado con la personación de más de 270 funcionarios de la Agencia en 76 locales distribuidos en 14 comunidades autónomas
La jueza sienta en el banquillo a Shakira por un presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda
La Fiscalía pide en total 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros
El CIS, el fraude fiscal y ‘la paradoja de la moral tributaria’
Del análisis de los datos se deduce un resultado contradictorio: todos los españoles son irresponsables al pagar impuestos, todos menos uno mismo
Hacienda somos todos, pero algunos más que otros
Las grandes fortunas son quienes más renta ocultan, algo que tiene toda la lógica
¿Hacia una regulación de la figura del asesor fiscal en la UE?
Bruselas quiere impedir la actuación de ‘facilitadores’ que asesoran en el uso de mecanismos trasnfronterizos con el fin de lograr la evasión fiscal
La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Shakira por un fraude de 14,5 millones
La Audiencia de Barcelona avaló que la cantante colombiana debe ir a juicio
Shakira rechaza el acuerdo con la Fiscalía e irá a juicio por un presunto fraude de 14,5 millones
Agencias|Barcelona|
La cantante colombiana confía "plenamente" en su inocencia
La Agencia Tributaria regularizó 5.578 millones en 2021 gracias al control sobre las multinacionales
Todas las actuaciones de control afloraron unos 15.000 millones de euros Los patrimonios ocultos abonaron 540 millones pendientes
Hacienda rechaza una reforma fiscal focalizada en los ricos y en las grandes empresas
Gascón pide evitar expectativas incumplibles y ser realistas Apuesta por revisar incentivos en impuestos como el IVA
La justicia condena al exjugador del Barcelona Eto'o a pagar 1,8 millones por fraude fiscal
El juzgado de lo penal número 11 de Barcelona también ha determinado 22 meses de prisión para el exfutbolista, los cuales no cumplirá por no tener antecedentes
Con Shakira se amplía la lista de famosos y deportistas que han defraudado al Fisco
Está acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España
El Plan de Control Tributario y Gibraltar
Supondrá una transparencia nunca conocida, que si se cumple correctamente permitirá excluir ese territorio de la lista de paraísos fiscales
Gao Ping, a juicio por el caso Emperador y con 100 millones de fianza
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El juez Calama sienta en el banquillo a un centenar de personas
Los ‘coworkings’ y el censo de la Agencia Tributaria
La actividad de los ‘nidos de sociedades’ nada tiene que ver con ellos, aunque Hacienda los equipare
La emprendedora de Silicon Valley Elisabeth Holmes, culpable de fraude
Fue acusada de un fraude millonario tras asegurar que su empresa Theranos había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre.
Lavado de activos, la otra cara de las criptomonedas y los NFT
Europol advierte de que cada vez más criminales están utilizando tecnología blockchain para blanquear las ganancias de sus actividades ilícitas
La Fiscalía suiza archiva la causa por blanqueo de capitales contra el rey Juan Carlos I
La justicia no ha podido demostrar que los 65 millones recibidos por el emérito de Arabia Saudí tenían un origen ilegal
Los inspectores de Hacienda instan a imponer la “muerte civil” de las empresas que defrauden
Proponen dejarlas sin subvenciones e incentivos fiscales ni posibilidad de emitir facturas Abogan por ligar ayudas y becas al patrimonio real
El teletrabajo complica al fisco la lucha contra los cambios ficticios de domicilio tributario
Los inspectores de Hacienda denuncian que la economía sumergida ha crecido un 2% en la pandemia
El CEO del grupo Orange presenta su dimisión tras ser condenado en el 'caso Tapie'
El grupo buscará un sustituto para Stephane Richard Permanecerá de forma interina hasta el 31 de enero de 2020
Los asesores detectan un anticipo de compras de pisos para sortear el alza fiscal
La norma encarecerá desde enero Sucesiones, Transmisiones y Patrimonio Fija un nuevo valor de referencia que amenaza con subir la base imponible
Entrada en vigor de la ley que prohíbe los softwares de doble uso
El 11 de octubre entró en vigor la ley contra el fraude fiscal que prohíbe el uso de sistemas informáticos que manipulen la contabilidad
La fuga de datos en bufetes abre la caja de Pandora
El incumplimiento de la normativa acarrea sanciones y un daño reputacional
La pandemia rebaja el fraude en el IRPF y lo eleva en IVA y Sociedades
La Memoria anual de la Fiscalía General del Estado refleja también un aumento de la defraudación en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
La Fiscalía pide información a Suiza para comprobar “indicios de criminalidad” contra Juan Carlos I
Agencias|
El abogado del Rey emérito afirma que la acusación no tiene fundamento
Los grandes batacazos a la circulación de los billetes de 500 euros en España
El máximo acaparamiento de “los bin laden” se dio en 2007 Se relacionaban con operaciones inmobiliarias ilícitas
Los países siguen prefiriendo sus propias lavanderías
La UE se ha cansado de que los Estados no luchen contra el blanqueo para evitar que el dinero se vaya a otros lugares
El futuro de los agentes cuando los futbolistas van por libre
Algunos jugadores prefieren estar representados por ellos mismos o por sus familiares Los agentes advierten del riesgo que supone no estar asesorado por un profesional con experiencia en el sector
Dualidad de la tecnología frente al fraude fiscal
La utilizan las actividades delictivas, la transferencia de fondos obtenidos legalmente pero no declarados y el uso de estos fondos para fines ilegales