Fans verificados contra la reventa abusiva de entradas
Ticketmaster lanza en España su sistema para esquivar bots Lucha en un 90% contra el fraude especulativo
Cinco bancos de México sufren un robo masivo de dinero por “retiradas no autorizadas” de fondos
Aún no ha transcendido el importe total de dinero sustraído Se han visto afectadas cuentas institucionales en el banco central del país
La justicia resolverá el choque registradores-notarios por la publicidad de la titularidad real
La Audiencia debe decidir si suspende la Orden de Justicia La medida afecta a la lucha contra el blanqueo de capitales
Notarios y registradores confrontan por el registro de la titularidad real
CEPYME y el Notariado han recurrido la inscripción de los titulares reales Los registradores defienden que es una exigencia de la Directiva europea de blanqueo
CEPYME y el Notariado recurren la inscripción en el Registro de los titulares reales
Aseguran que atenta contra la intimidad de los empresarios La Orden regula los modelos para presentar las cuentas anuales
La titularidad real de las sociedades, la transparencia y las directivas antiblanqueo
Las nuevas medidas pretenden dar respuesta a fenómenos como la aparición de monedas virtuales
Los notarios remiten al Sepblac más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005
Identifican a 25.000 personas con responsabilidad pública Responden además a todas las peticiones de información de los órganos judiciales, administrativos y policiales
La CNMV alerta de tres chiringuitos vinculados con la trama desmantelada
El supervisor ha detectado conexiones webs que operaban de forma ilegal Los avisos sobre Bali Limited Ltd se remontan a 2016
La trama desmantelada captó clientes con bitcoins e inversiones fotovoltaicas
La policía detuvo a un menor que trabajaba para el chiringuito Tenían oficinas en zonas ‘prime’ para ganar la confianza de los estafados
La CNMV llevaba 20 años pisando los talones a la trama del chiringuito desarticulado
Varias pruebas revelan la continuidad del negocio El supervisor multó a uno de los detenidos en 1997 y 2007
Los detenidos del chiringuito financiero: “¿Cómo íbamos a sospechar que se hacía algo ilegal?”
Defienden que solo trabajaban en un ‘call center’ Recibían cada día una carpeta con teléfonos de las Páginas Amarillas
El chiringuito financiero estafó desde su creación más de 12 millones
Uno de los nombres con los que operaba era Stockscall <b>CincoDías</b> denunció la operativa de esta sociedad en noviembre de 2016
Así operaba el chiringuito financiero desmantelado y así fue su intervención
Abrían páginas web con apariencia internacional para engañar a los inversores Les animaban a reinvertir el dinero que supuestamente estaban ganando
El Supremo condena a 13 años y 300 millones de multa al ‘Madoff español’
El caso es una de las mayores estafas piramidales de España y afectó a 186.000 personas El exresponable de Finanzas Forex cometió estafa, blanqueo, falsificación y asociación ilícita
Condenado por quedarse los 10.000 euros para la fianza de su cliente
La mujer estafada le entregó el dinero creyendo que el juzgado había fijado una fianza para que su pareja saliera de prisión.
El fiscal califica Fórum como “el mayor fraude de la historia de España”
EFE|Madrid|
Pavía reitera su petición de 19 años de cárcel para el expresidente de Fórum Filatélico y 11 años para cuatro exconsejeros Les acusa de estafa, falseamiento de cuentas y blanqueo, reclamando 60 millones de multa a Briones
Nuevo Reglamento europeo de 'cash control'
La norma mejora el control del efectivo en las fronteras
Banco Madrid aprueba un nuevo pago a los acreedores y salda el 75% de su deuda
La administración concursal ya había avanzado el 50% de los 340 millones Tras este abono, el 93,5% de los 15.226 afectados habrá sido compensado
Banco Madrid opta a recibir cinco millones como afectado por la manipulación del líbor
La administración concursal tiene 9 días para reclamar una compensación Un bufete se ofrece a pagar el 20% de lo que recupere por gestionar el cobro
El fiscal Frago: "Se combate mejor el fraude si instruye un fiscal especializado"
“El tiempo en el que las empresas podían ser las ‘tontas útiles’ de los delitos se acabó” “Las compañías solo se salvarán cuando acrediten expresamente una verdadera cultura ética”
¿Frenar la reventa? Actualicemos la ley
La norma española, que no aborda la actividad online, está desfasada y es necesario modificarla
La misión imposible de acabar con la reventa abusiva de entradas
Mañana salen a la venta las localidades para el segundo concierto de U2 El Ministerio de Interior investiga el caso, y se empieza a oír hablar del término reventa abusiva
Los notarios pondrán el foco en más de 25.000 responsables públicos para luchar contra la corrupción
Crean una base de datos que alcanza también a los allegados Solo pueden acceder los cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales y notarios en procesos de investigación
Una web canalizará la información notarial requerida por la Fiscalía para luchar contra el blanqueo
La plataforma se pone en marcha en virtud de un convenio marco El Notariado colabora con las fiscalías especiales contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y Antidroga
La Audiencia absuelve a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones
Afirma que no se ha acreditado el delito de administración desleal Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega se embolsaron 16 millones antes del concurso
Rato arremete contra Zapatero, Rajoy, Guindos, Montoro y Ordóñez por su caída y la de Bankia
"En 30 años jamás me han acusado de nada" El expresidente de Bankia acusa al Gobierno de Rajoy de buscar su detención
Rato niega responsabilidad en la formulación de cuentas de Bankia
EFE|
Los imputados señalan a los supervisores como últimos responsables Deloitte rechaza su imputación como persona jurídica
La CNMV advierte contra los chiringuitos financieros
La Comisión identifica en 2017 a 53 entidades o personas físicas sin autorización para operar El regulador alerta de que prometen altas rentabilidades sin riesgo y ofrecen productos complejos
Olivas dice que ya había dimitido cuando se aprobaron las cuentas para la OPV de Bankia
La defensa asegura que esas funciones corrieron a cargo de un grupo de expertos La Fiscalía pide para Olivas cuatro años de prisión por el delito de fraude de inversores
Restoy, ex subgobernador del BdE, pide que se reorganice la supervisión
Afirma que el fiasco de Bankia "no era fácil anticiparlo" Considera que Popular era una banco "vulnerable" por su exposición inmobiliaria
Los registradores remiten al Sepblac 140 casos con indicios “muy sólidos” de blanqueo
El registrador debe proceder a la inscripción aunque sospeche estar ante un posible delito El volumen de casos donde saltan las alarmas es de unos 16.000 al año
¿Puede la empresa acceder a tu agenda del móvil para investigar un delito?
La averiguación de prácticas irregulares supone todo un reto para las compañías Se deben respetar los derechos fundamentales de los trabajadores investigados
El juez abre juicio contra Rato y la excúpula de Bankia por la salida a Bolsa
Abre juicio contra 35 acusados de falsedad contable y fraude a inversores La propia Bankia, su matriz BFA, y la auditora, Deloitte, también serán juzgadas
Banco Madrid subasta sus últimas oficinas para tratar de compensar a los acreedores
La administración concursal ofrece 17 inmuebles tasados en 29 millones de euros Los interesados podrán inscribirse para pujar desde el 15 de noviembre sin precio mínimo
La Audiencia confirma que sentará a Rato en el banquillo por Bankia
La Sala de lo Penal rechaza el recurso del expresidente de la entidad rescatada Recuerda que era su obligación garantizar la veracidad informativa de las cuentas
Las empresas del Ibex certifican sus planes de compliance penal
Telefónica y Endesa son las primeras del indicador bursátil en dar el paso Garantizan que sus programas de prevención respetan las normas penales
El juez investigará las tripas de Banco Popular y toda su actividad del último lustro
Solicitará al FROB el informe secreto de Deloitte en el que se basó la resolución Revisará sueldos, contratos, ventas, datos contables y la ampliación de 2016
Altadis pide a las tabaqueras más implicación frente al contrabando
El presidente de la empresa solicita que se limite la exportación a "mercados sospechosos" Zoido asegura que el mercado ilegal destruye riqueza y empleos en España
Los registros mercantiles reivindican su papel como instrumento en la lucha contra el blanqueo
El colectivo defiende que sería de vital importancia la inscripción en el registro mercantil de las titularidades sobre acciones y participaciones sociales
El contrabando de cigarrillos aumenta en España y representa el 10,3% del mercado
El 30% de las cajetillas ilícitas ingresan por Gibraltar, según Altadis Más de un tercio del tabaco consumido en Andalucía es de contrabando