La CNMV analiza el efecto en BBVA de las escuchas de Villarejo
El banco asegura "que si se acreditan irregularidades tomará medidas internas y judiciales"
Villarejo controló el teléfono de empresarios, políticos y periodistas en el asalto de Sacyr a BBVA
El espionaje buscó rechazar la operación de Sacyr para descabalgar a Francisco González
Rato: "Rajoy me echó de Bankia, fue una intervención política"
El ex presidente afirma que el Banco de España forzó la salida a Bolsa
Rato: “La salida a Bolsa no fue una decisión empresarial, fue del Banco de España”
La Audiencia rechaza la doctrina Botín y mantiene a todos los acusados en el banquillo
Ghosn proclama su inocencia en su primera comparecencia pública ante el juez
EFE|
El ejecutivo afirma que los pagos de Nissan estaban previstos para cuando dejase la firma
La nueva LOPD facilita la realización de la 'due diligence'
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La normativa anterior no contemplaba el tratamiento de datos personales al analizar los riesgos legales a los que se enfrentaba una empresa cuando llevaba a cabo una operación societaria
Desarticulada una red de blanqueo en Andalucía
Hay un total de 69 personas presuntamente implicadas en aflorar dinero procedente del narcotráfico
El juez de la Mata cita como investigado al abogado Conde Pumpido por presunto blanqueo
Tendrá que declarar el próximo 15 de enero en relación con el llamado caso Bandenia
Los cinco obstáculos que se encuentran los jueces al perseguir la corrupción
Limitar los plazos de investigación puede perjudicar su enjuiciamiento
Carlos Ghosn seguirá en la cárcel: la fiscalía presenta nuevos cargos
El ejecutivo está acusado de desviar a Nissan 12 millones perdidos en una de sus sociedades
El Banco de España investiga un presunto fraude que ofrece un 10% de rentabilidad
La empresa que promete el interés en varios anuncios en prensa se denomina Crack 10 Asturias
¿Qué ha sido de los españoles estafados por Madoff tras una década?
Santander planea recomprar las preferentes que entregó al 97% de sus clientes afectados
Los clientes de Madoff recuperan el 70% de lo invertido 10 años después
El financiero creó una estructura piramidal con un importe teórico de 65.000 millones de dólares
La fiscalía nipona acusa a Ghosn de no declarar ingresos por 71 millones de euros
Es la primera acusación formal contra el ejecutivo, en prisión desde el 19 de noviembre
¿Quién es el que incumple la ley de blanqueo de capitales?
Mientras crece la presión a los profesionales, el Estado y la UE eluden sus obligaciones
La información de titularidad real, clave para combatir el blanqueo de capitales
La base del Notariado identifica al 86% de más de dos millones de personas jurídicas En cuatro años se han remitido 298.557 informaciones a autoridades judiciales
El Notariado alerta sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo
Los notarios celebran un foro sobre delitos económicos
La Fiscalía estudia añadir falsedad contable a la acusación de estafa que planteó en el caso Bankia
Elevaría la pena que pide para Rato y complica a otros acusados acogerse a la doctrina Botín Algunos encausados basan su defensa en que también invirtieron en la salida a Bolsa
Los notarios, a fondo contra el blanqueo
La Unión Internacional anima y moviliza a los notariados a prevenir esta lacra
Arranca el juicio contra Rato y otros 33 acusados por la salida a Bolsa de Bankia
Serán juzgados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de falsedad contable y estafa La entidad ofrece compensar a los afectados para ser exonerada por la doctrina Botín
20 años suplantando la identidad de un muerto para cobrar su pensión
Nueve detenidos en toda España por un fraude de casi seis millones de euros Están acusados de delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida
Nissan aspira a ganar peso en la alianza con Renault tras la salida de Ghosn
La japonesa tiene el 15% de la francesa, pero sin derechos de voto El nuevo hombre fuerte de Renault promete defender los intereses de la firma
El consejo de Nissan se reúne hoy para decidir si expulsa a Ghosn
Los ministros de industria de Francia y Japón se reúnen hoy para analizar la crisis La prensa nipona espera que el ejecutivo sea destituido
Cospedal deja su escaño en el Congreso de los Diputados
La exsecretaria general del PP renuncia para "liberar al Partido Popular de cualquier ataque" La exministra de Defensa de Rajoy había abandonado la ejecutiva del PP el lunes
Cospedal deja el Comité Ejecutivo del PP pero mantiene su escaño en el Congreso
Agencias|Madrid|
La exsecretaria general del Partido Popular alega que con su dimisión evitará que "los ataques" que asegura haber recibido se hagan extensivos al PP y a Casado La exministra de Defensa de Rajoy sostiene que nunca ha mentido acerca de las reuniones que ha mantenido con el excomisario Villarejo
El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales
El sistema está siendo utilizado como modelo en distintos países iberoamericanos
Diez detenidos en una operación contra la falsificación de entradas del Barça
EUROPA PRESS|BARCELONA|
En el partido FC Barcelona-Real Madrid del 6 de mayo hubo venta masiva de tickets falsificados El portavoz de la Junta Directiva del club anunció en julio la expulsión de 33 socios y
El Registro de Titularidades Reales, ya a disposición de Hacienda, la Fiscalía y la policía
Los Registradores presentan su herramienta contra el blanqueo Adán niega conflicto con los notarios: "todos podemos contribuir"
La Policía desmantela una red de blanqueo de capitales procedente de Venezuela
Agencias|
Cuatro personas han sido arrestadas y se han emitido tres órdenes internacionales Se han embargado más de 115 inmuebles valorados en 60 millones
Los seis hermanos Ruiz-Mateos, condenados a dos años y medio de prisión por estafa
Multa a cada uno de ellos con 24.000 euros en relación a la compra de dos hoteles También les inhabilita para el ejercicio de actividades mercantiles y de comercio
Fotogalería: estos son los condenados por el Supremo en el caso de las ‘tarjetas black’
Fotogalería estos son los condenados por el Supremo en el caso de las ‘tarjetas black’.
Registradores y Abogacía suscriben un convenio marco de colaboración
Los registradores y el Consejo General de la Abogacía trabajarán coordinadamente en materia antiblanqueo de capitales
¿Se puede evitar que los corruptos blanqueen?
Existen herramientas para prevenir estas conductas en la política, pero no se utilizan
Ticketmaster crea un nuevo soporte de reventa para frenar los abusos
La plataforma estará disponible en octubre en Reino Unido e Irlanda, y en 2019, en España La compañía deja a un lado Seatwave y crea Fan Marketplace
Rato niega blanqueo al no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo"
Solo ha respondido a preguntas de su abogada durante media hora La UCO le atribuye un delito de blanqueo a través de sociedades en el exterior
La identificación del titular real ante el Registro Mercantil no se suspende
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por el Notariado La medida afecta a la lucha contra el blanqueo de capitales
BAT apunta que una subida de impuestos al tabaco dispararía el fraude
La tabaquera británica cree que la fiscalidad ha llegado al límite El 9,4% del tabaco vendido en el primer semestre era de origen ilícito
Rodrigo Rato entra en la ‘lista negra’ de morosos de la Agencia Tributaria
El exvicepresidente del Gobierno debe algo más de un millón en impuestos Destacan Reyal Urbis, Nozar, Martinsa, Nueva Rumasa, o la constructora de 'Sandokan'
El juicio por la salida a Bolsa de Bankia arrancará el 26 de noviembre
Rato y otros 33 acusados se sentarán en el banquillo Hay sesiones previstas hasta finales de junio de 2019
El TJUE declara excesivas las multas fijadas por la ley antiblanqueo española
No declarar el dinero efectivo que entra o sale del territorio se sanciona en España con hasta el doble del importe no declarado