La Memoria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) recoge 436 detenciones por blanqueo de capitales durante el pasado ejercicio, frente a las 161 de 2011.
De Cabo ocultaba en una nave de Valencia bienes de Díaz Ferrán y Pascual Cientos de animales disecados, colmillos de elefantes, coches de lujo... Mañana se cumple un año de la detención de De Cabo y Díaz Ferrán
La Audiencia Nacional ha enviado a prisión, eludible con una fianza de siete millones de euros a los dos empresarios alicantinos José Salvador Baldó y Vicente Ferri por desviar fondos de CAM.
Gerardo Díaz Santamaría participó en la enajenación de bienes de Marsans No ha quedado "suficientemente acreditada" la participación de cuatro hijos de Pascual
La Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 50.000 euros que la CNC impuso en septiembre de 2012 al presidente del grupo Husa, Joan Gaspart, por unas declaraciones en las que se manifestó a favor del incremento de las tarifas de los hoteles.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar el próximo 16 de diciembre al actual interventor de Bankia, Sergio Durá, en calidad de imputado, dentro de la causa en la que investiga un posible fraude contable y la salida a bolsa de la entidad.
Las conductas denunciadas podrían constituir los delitos de falsedad documental, delito mercantil, estafa, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública. UGT se pone a disposición de la Audiencia para aportar "cuantas aclaraciones solicite"
El juez de la Audiencia Nacional tiene un acta de la reunión del comité de auditoría del 26-F El juez del mercantil de Pontevedra tiene un acta diferente de la misma reunión El socio de BDO que ha firmado las cuentas del grupo declara hoy como imputado
La trama obtuvo una amplia y ventajosa financiación de la caja.
La Guardia Civil cree que los créditos dconcedidos llegaron alcanzar 162 millones
El juez envió este jueves a prisión a dos exdirectivos de CAM que sospecha participaron en una trama societaria a caballo entre Alicante y Curaçao para eludir impuestos.
El exresponsable inombiliario de la caja podría quedar libre hoy tras pagar la fianza
El juez ha decretado prisión bajo fianza para los principales exdirectivos de CAM detenidos en relación a la trama de fraude societario que rodeó a la caja.
También ha acordado la imputación del responsable de contabilidad de la firma gallega, Angel González, que deberá declarar el próximo 27 de noviembre.
La actuación de Javier Martín-Artajo, conocida como la ballena de Londres , habría provocado un agujero de 800 millones de dólares.
La Audiencia Nacional investigará a Catalunya Banc por vender productos tóxicos.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz toma declaración hoy en calidad de imputado al ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa.
En una providencia, el juez ha rechazado todas las peticiones de las acusaciones de citar como testigos a varias personas, entre ellas Federico Trillo.
La Audiencia Nacional ha admitido varias demandas de accionistas y dueños de preferentes y deuda subordinada que solicitan la anulación de la resolución del FROB que marcó las directrices para recapitalizar Bankia. Se abre así la vía contencioso-administrativa, un camino largo y difícil.
Afirma que se limitó a seguir las instrucciones del entonces presidente Rodrigo Rato
La secretaria general del PP ha negado el cobro de sobresueldos en el partido. Ha declarado dos horas y media ante el juez Ruz.
El juez ordena el embargo de las cuentas bancarias en España y de los bienes inmuebles del extesorero del PP al vencer el plazo para que depositara la fianza por responsabilidad civil
La continuidad de Ruz ha sido aprobada por tres votos a dos dentro de la Comisión Permanente Los miembros de la comisión acuerdan prorrogar seis meses la estancia del magistrado a partir de la incorporación del titular de la plaza, Miguel Carmona
La Audiencia Nacional entiende que los convenios colectivos siguen vigentes después del cumplimiento del límite de un año que dio la reforma laboral a la llamada ultraactividad
Ruz también pide que se dé traslado a los fiscales por si procede pronunciarse sobre algunas de las medidas cautelares solicitadas en las querellas presentadas hasta el momento.
Pide un informe sobre si hay vinculación entre las donaciones y las contrataciones públicas para conocer si hubo delitos de cohecho Solicita a la fiscalía que le informe sobre si Rajoy, Cospedal y Arenas deben ser llamados a declarar
El juez Pablo Ruz ha abierto la vía para un posible juicio contra tres responsables de la web Youkioske, que colgaba el contenido de diarios, revistas y libros sujetos a propiedad intelectual.
El juez Ruz ha admitido a trámite la querella presentada por Luxempart contra Fernández de Sousa y otros consejeros y directivos de la compañía por su gestión en Pescanova.
Tumba los argumentos del Sepla, que pedía la nulidad de los despidos El juez afirma que la aerolínea justificó sobradamente las causas de su reestructuración La dirección cree que se abre una oportunidad para negociar un alza de productividad
Los nueva normativa tasa la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, así como sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado.
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha elevado a 35 millones la fianza de 25,8 que impuso a cinco exresponsables de la CAM.
El juez que envió a la cárcel a Díaz-Ferrán Los funcionarios nos encontramos maltratados .
Las repercusiones para los que compraron los híbridos El juez avisa de que la vía civil será más rápida y eficaz
Un cliente ha solicitado que el juez embargue a Bankia 535.000 euros para garantizar la posibilidad de recuperar todo lo invertido en preferentes.
La Audiencia Nacional ha declarado nulo el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de Air Nostrum aprobado por la Dirección General de Empleo el 16 de marzo de 2012
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros del jeque Fouad Khaled Jaffar, antiguo responsable de KIO.
Los testimonios de otros testigos hacen sospechar que pudo ocultar su patrimonio La Audiencia ya rebajó las fianzas de De Cabo y Losada
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado una batería de diligencias en la investigación por los ‘papeles de Bárcenas’ y ha ordenado al PP que le entregue la contabilidad de sus gastos de representación.
Rato participó en las reuniones, según los tres banqueros Botín y González consideraban insuficiente el plan de recapitalización planteado en 2012
El juez de Pontevedra ratifica su decisión de apartar de la gestión a Fernández de Sousa Asegura que "no es capaz de cumplir con la más esencial de sus funciones; elaborar las cuentas anuales” Subraya la "parálisis social” que atraviesa la empresa pesquera
