Sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España
Los datos sugieren que España podría haber mejorado su posición relativa en el último trienio. Sin embargo, necesitamos un análisis más profundo y detallado
Anticorrupción reconsidera su investigación contra Javier de Jaime y CvC tras las sentencias del Supremo
El alto tribunal ha estimado dos recursos del fondo de capital riesgo contra las sentencias que avalaron los interrogatorios de empleados y directivos durante la entrada y registro de la empresa y el volcado de información
SOS de las gasolineras por el fraude del IVA de los carburantes: “No podemos competir”
La consultora KPMG estima en 26.000 millones las ventas de los operadores irregulares en la última década. Estas prácticas afectan a entre el 25% y el 30% de las ventas, según el sector
La Audiencia Nacional complica la batalla legal de CVC contra Hacienda por la venta de Quirón en 2017
La Sala de lo Contencioso rechaza tres recursos del fondo por vulneración de derechos y deja en manos de la vía penal cualquier cuestión relacionada con un presunto fraude
El inverosímil mercado que convierte tarjetas regalo en bitcoins
El uso de las tarjetas prepago en mercados informales con el fin de obtener criptomonedas pasa por debajo del radar de los reguladores
El tribunal rechaza la nulidad de las pruebas clave del caso Rato
La Audiencia de Madrid aplaza el estudio de la prescripción de varios delitos fiscales al dictado de la sentencia
La Fiscalía de Nueva York pide que Trump pague 337 millones por fraude
Considera que el expresidente estadounidense logró “beneficios ilegales” exagerando los resultados de sus empresas para así conseguir mejores condiciones en los préstamos
Gowex, Urbas o Mercasa: las causas económicas que llegan a 2024 sin fecha clara de juicio
La dificultad para encontrar una sala de vista o las agendas saturadas son algunos de los motivos que retrasan el enjuiciamiento de casos que llevan años en espera
La nueva obligación de proteger a los chivatos
La medida ayudará a la lucha contra el fraude y el blanqueo, pero es insuficiente: deberían regularse las actuaciones de incógnito y el pago a confidentes
El Gobierno prohíbe a las empresas el software usado para la contabilidad en negro
El Consejo de Ministros aprobará hoy el reglamento que detalla cómo deben ser estos programas informáticos. Los productores y comercializadores tendrán nueve meses para adaptarse a la norma
Shakira acepta siete millones de multa y admite el fraude fiscal para evitar la prisión
La artista se enfrentaba a una condena a ocho años y dos meses de prisión y multa de 23,8 millones de euros
El Supremo ratifica la absolución a Xabi Alonso por fraude fiscal entre 2010 y 2012
Los magistrados avalan la decisión de los tribunales madrileños y niegan que el exfutbolista simulara un negocio jurídico para defraudar casi dos millones de euros a Hacienda
Un hermano de Julio Iglesias se sienta en el banquillo acusado de defraudar 19 millones a Hacienda
El fiscal solicita 4 años de cárcel y una multa de más de 98 millones de euros para Carlos Iglesias de la Cueva
La Fiscalía vuelve a denunciar a Shakira; ahora por un presunto fraude de 6,7 millones
La cantante colombiana está ya a la espera de juicio por otro posible fraude de 14.5 millones a Hacienda
De Shakira al Rey emérito: la Fiscalía presume de sus investigaciones por delitos económicos
En 2022, el ministerio público abrió 162 procedimientos y presentó 146 escritos de acusación por delitos contra la Hacienda Pública
Factura electrónica y Verifactu: ¿qué deben conocer las empresas?
Luis Cadillón|
Es algo necesario, que nos equipara a otros países europeos, y en su aplicación será crucial la colaboración público-privada
Hacienda exprime el control sobre 570 empresas de lujo para destapar el fraude de las grandes fortunas
La Agencia Tributaria monitoriza a hoteles de lujo, joyerías o marcas de coches prémium para identificar potenciales irregularidades
Tendencia a la contención en las reclamaciones por operaciones fraudulentas con tarjetas
Así se desprende de un análisis del primer semestre del año desarrollado por una firma legal con base en un informe publicado por el Banco de España
La lucha contra el fraude fiscal de grandes empresas y patrimonios recaudó 16.675 millones en 2022
Hacienda ingresa por las actuaciones de control sobre empresas, personas físicas y economía sumergida un 1,3% menos que en 2021
La Audiencia Nacional sentencia a Santiago Segura al pago de 827.000 euros a Hacienda
El actor de la saga ‘Torrente’ “trató de beneficiarse de un doble aprovechamiento fiscal de una misma pérdida”
Anticorrupción investiga a CVC y Javier de Jaime por fraude fiscal
La Fiscalía analiza si el fondo de inversión redujo su factura con el entramado societario en el extranjero
Los países de la UE pactan nuevas normas para evitar la evasión fiscal con criptoacivos
Todos los proveedores de servicios de activos digitales deberán informar de las transacciones efectuadas por residentes comunitarios
Criptoactivos: fiscalidad, control y seguridad para una inversión en auge
Felix Loureiro|
Uno de los mayores desafíos es la falta de una definición clara y consensuada sobre lo que constituye activo digital
Contratos covid y fraudes de IVA: La Fiscalía Europea multiplica sus causas en dos años
La delegación española ha pasado de tener un par de causas a dirigir 50 investigaciones sobre posibles delitos cometidos con las finanzas europeas
Arrestado e imputado con 13 cargos el congresista republicano George Santos
El político es conocido por haber difundido múltiples falsedades para ser elegido
Caso Acuamed: el juez procesa a 42 personas por los amaños de contratos de obras hidráulicas
El magistrado afirma que los hechos encajan en seis delitos, entre ellos corrupción en los negocios, falsedad documental y malversación de caudales públicos
El Tribunal Supremo da la razón a Vodafone y condena a la ex cúpula de Ono por el fraude del IVA
Los ex directivos deberán abonar una indemnización, aún por determinar
Francia registra las sedes de Société Générale, BNP Paribas, HSBC y Natixis por presunto fraude fiscal
L.S.|
La fiscalía investiga la evasión fiscal por parte de inversores extranjeros en el pago de dividendos de cotizadas francesas
Un cúmulo de escándalos y mala gestión: así ha sido la caída de Credit Suisse
Pérdidas multimillonarias y una reestructuración fallida están detrás del desplome de uno de los bancos más importantes a nivel global
Desmantelada una organización criminal responsable de un fraude del IVA valorado en 2.200 millones
Esta operación, denominada Admiral, está relacionada con la venta de productos electrónicos
Cerca del 25% de los ciudadanos no sabe a qué administración va lo recaudado por sus impuestos
Una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) insiste en la idea generalizada de que el fraude sigue en aumento y menciona a empresarios, profesionales liberales y autónomos, como los más defraudadores
Las sentencias favorables a la Agencia Tributaria de lo contencioso suben al 84,5%
La conflictividad relativa en 2021 se reduce hasta el 1,95% por quinto año seguido
La Agencia Tributaria abre una operación antifraude en el sector de mensajería y paquetería
La denominada operación 'Columba' se ha iniciado con la personación de más de 270 funcionarios de la Agencia en 76 locales distribuidos en 14 comunidades autónomas
La jueza sienta en el banquillo a Shakira por un presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda
La Fiscalía pide en total 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros
El CIS, el fraude fiscal y ‘la paradoja de la moral tributaria’
Del análisis de los datos se deduce un resultado contradictorio: todos los españoles son irresponsables al pagar impuestos, todos menos uno mismo
Hacienda somos todos, pero algunos más que otros
Las grandes fortunas son quienes más renta ocultan, algo que tiene toda la lógica
¿Hacia una regulación de la figura del asesor fiscal en la UE?
Bruselas quiere impedir la actuación de ‘facilitadores’ que asesoran en el uso de mecanismos trasnfronterizos con el fin de lograr la evasión fiscal
La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Shakira por un fraude de 14,5 millones
La Audiencia de Barcelona avaló que la cantante colombiana debe ir a juicio
Shakira rechaza el acuerdo con la Fiscalía e irá a juicio por un presunto fraude de 14,5 millones
Agencias|Barcelona|
La cantante colombiana confía "plenamente" en su inocencia
La Agencia Tributaria regularizó 5.578 millones en 2021 gracias al control sobre las multinacionales
Todas las actuaciones de control afloraron unos 15.000 millones de euros Los patrimonios ocultos abonaron 540 millones pendientes